对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等需股东会或董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议并披露[5] 投资资金与审批 - 公司只能用自有资金进行证券投资[7] - 除特定事项外，其他投资由总经理审批[7] 投资管理职责 - 战略委员会负责项目分析研究与决策建议[11] - 证券事务部负责信息收集等及计划编制监控[12] - 财务部负责财务记录核算并按月取子公司报告[15] 投资检查审计 - 年末对投资项目全面检查，定期或专项审计子公司[15]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选与履职 - 不符合规定停止履职或辞职致比例不符，60日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作时间不少于15日[17] 独立董事职权 - 可独立聘请中介机构审计、咨询或核查[14] - 可提议召开临时股东会、董事会会议[14] - 可依法公开征集股东权利[14] - 行使特定职权需全体过半数同意[15] 会议相关 - 定期或不定期召开专门会议，过半数推举召集人[21] - 专门委员会会议，提前三日提供资料信息[23] - 保存会议资料至少10年[24] 津贴与制度实施 - 给予津贴，标准董事会预案，股东会审议并年报披露[24] - 制度由董事会制定、解释和修订，股东会通过实施[27]

薪酬制度适用对象 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[4] 薪酬决定与审批 - 董事报酬由股东会决定，高级管理人员薪酬方案经董事会批准[8] - 独立董事津贴标准提交董事会和股东会审批[10] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬分基础薪酬和绩效薪酬[10] - 基础薪酬按月发放，绩效薪酬与年度考核结果挂钩[10][11] 费用承担与调整 - 董事及高级管理人员履职合理费用由公司承担[8] - 薪酬调整依据包括公司盈利状况、岗位调整等[13]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或独董[6] - 募投项目超期限且投入未达计划50%，重新论证[10] - 自筹资金预先投入，6个月内以募集资金置换[13] - 单次临时补充流动资金期限最长12个月[14] - 部分募集资金永久补充流动资金，需到账超一年[15] 信息公告 - 置换自筹资金董事会会议后2日公告[13] - 使用闲置募集资金现金管理，审议通过后2日公告[13] - 补充流动资金归还专户后2日公告[15] - 董事会收到审计违规报告后2日向交易所报告并公告[21] - 董事会收到鉴证报告后2日公告[23] 监管协议与账户设置 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[6] - 两次以上融资分别设专户[5] 节余资金使用 - 节余超净额10%，董股东会审议，保荐或独董同意[16] - 节余低于净额10%，董事会审议，保荐或独董同意[16] - 节余低于500万或净额1%，年报披露[17] 投资计划调整与检查 - 实际使用与预计差异超30％，调整计划并披露[21] - 内审部门每季度检查募集资金情况[21] - 董事会每半年核查项目进展，年度聘会计师鉴证[21] - 二分之一以上独董同意可聘会计师鉴证[23] 核查与制度生效 - 保荐或独董每半年现场核查，年度出报告[23] - 制度及修改经股东会审议生效[25]

资金管理 - 财务管理部把关资金流出，建立日常资金收支监控机制[6] - 内部审计部会同财务管理部至少每季度检查公司及控股子公司一次[6] - 独立董事至少每季度查阅公司与关联方资金往来情况[7] 违规处理 - 公司董事会应在知悉资金占用等事实5日内锁定相关股份[12] - 董事等违规，董事会视情节处分、罢免或解聘责任人[12] - 发生非经营性资金占用，对责任人给予行政及经济处分[13] 控股股东要求 - 控股股东不得损害公司及其他股东权益，保证公司资产等独立[9] - 控股股东承诺占用资金归还、违规担保解除前不转让股份[9] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自股东会通过之日起生效[15][16] - 制度未尽事宜依法律法规等执行，与规定不一致时以规定为准[15]

审计委员会 - 独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[6] - 至少每季度召开一次会议，审议审计部工作计划和报告[10] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[10] - 根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[23] 审计部 - 人员配置不少于两名专职人员[7] - 至少每季度向董事会或专门委员会报告一次内部审计工作情况[12] - 每季度查阅一次公司与关联人资金往来情况[12] - 会计年度结束前两个月提交次年计划，结束后两个月提交年报[13] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[17] - 重要事项发生后及时审计，每季度审计募集资金存放与使用情况[18][19][20][21] 审计资料 - 内部审计工作报告等资料保存时间不少于10年[15] 审计监督 - 公司聘请会计师事务所至少每两年对内控有效性出具一次鉴证报告[24] - 建立内部审计部门激励与约束机制[26] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释和修订，上市之日起施行[30]

股东会召开规则 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[8] 提案相关 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，需延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[13] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，董事会应提供股东名册，会议费用由公司承担[9] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[21] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权[21] 其他规定 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[19] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[20] - 股东会选举或更换二名以上董事时应采取累积投票制[20] - 股东会公告应列明出席会议的股东和代理人人数、所持表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[40] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[41] - 会议记录应记载会议相关内容，保存期限不少于十年[22] - 因特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，应尽快恢复召开或终止并公告，同时向安徽证监局及深交所报告[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[27] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求撤销程序或内容违法违规或章程的决议[28] - 本规则与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[30] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[30] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效修改亦同[30]

制度内容 - 公司为加强年报信息披露管理制定责任追究制度[2] - 制度适用于与年报披露有关人员[3] - 实施责任追究遵循客观公正等原则[3] 责任情形 - 违反法规致年报披露差错应追究责任[6] - 情节恶劣从重或加重处理[6] - 阻止不良后果可从轻、减轻或免处理[9] 追究形式 - 追究责任形式包括责令改正等[10] - 被追究责任时可附带经济处罚[10] 其他说明 - 季度、半年度报告参照本制度[12] - 制度自董事会审议通过之日起施行[12]

信息披露管理 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 披露程序与要求 - 暂缓、豁免披露需经部门提交等内部程序[6] - 定期报告后十日内报送登记材料[8] 责任与制度生效 - 不符规定追究相关人员责任[10] - 制度经审议通过生效，解释权归董事会[12]

子公司治理结构 - 全资子公司可不设董事会只设执行董事[4] - 控股子公司可不设监事会，只设1 - 2名监事[4] - 公司派出的董事、监事人数应占子公司董事会、监事会成员的二分之一以上[9] 子公司重大事项管理 - 子公司每年至少召开两次董事会[5] - 子公司购置或处置超10万元固定资产应征得公司同意[14] - 子公司技改或新项目投资占净资产10%（含）以下应报公司董事会备案[18] - 一年内技改或新项目投资累计额占净资产10%以上应经公司董事会批准[18] 子公司人员管理 - 子公司财务负责人聘任和解聘需经公司批准[10] - 子公司不设监事会只设1 - 2名监事时，由公司推荐人选担任[10] - 子公司高级管理人员接受公司定期考核并奖惩[33] 子公司审计监察 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监察[29] - 审计监察涵盖法规执行、内控管理等情况[29] - 子公司董事长、总经理离职应实施离任审计[29] 子公司激励约束 - 子公司应建立经营激励约束机制[31] - 子公司需制订绩效考核与薪酬管理制度并报备[33] 其他 - 对获批投资项目，子公司至少每半年汇报一次进展[19] - 子公司应做好接受审计准备并配合工作[29] - 不能履职的子公司人员将被建议处分等[33] - 违规造成损失的子公司人员承担经济和法律责任[33] - 本制度自董事会批准之日起执行[37]