会议出席情况 - 出席会议股东7人，代表股份58,606,470股，占比44.5269%[8] - 出席会议中小股东3人，代表股份1,536,377股，占比1.1673%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意票数58,605,570股，占出席有效表决权股份99.9985%[12][16][19][21] - 中小股东对多项议案同意票数1,535,477股，占比99.9414%[13][18][19][24] - 中小股东对融资议案反对900股，占比0.0586%[24]

回购注销 - 拟回购注销因激励对象离职的12.96万股限制性股票[2] - 拟回购注销因2023年度业绩考核不达标涉及的76.76万股限制性股票[2] - 合计回购注销89.72万股，约占总股本比例0.68%[2] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本将由131,620,400股减至130,723,200股[3] - 回购注销后注册资本将由131,620,400元减至130,723,200元[3] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内有权要求清偿债务或提供担保[3]

业绩相关 - 2024年4月10日披露项目预中标提示性公告[2] - 多个项目中标金额合计约2.866亿元[2][4][5] - 中标合同履行预计对经营业绩产生积极影响[5] 项目情况 - 截至目前尚未签署正式合同[6] - 项目执行存在不确定性[6]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长郑光明等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月15日15:00[2] - 征集问题页面为https://ir.p5w.net/zj/[2] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

中标项目 - 炼铁厂除尘系统改造拟中标1.95亿元（不含税）[2] - 惕艾惕锅炉烟气改造拟中标5980万元（不含税）[3] - 柳钢动力厂锅炉烟气改造拟中标3180万元（不含税）[4] 项目情况 - 各项目公示期在2024年4月9日至15日[2][3][4] - 中标实施或对未来业绩有积极影响[4] - 项目中标及执行有不确定性[5]

公司基本信息 - 公司股票简称同兴环保，代码003027，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为郑光明[17] - 公司注册地址为安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区，邮编238100[17] - 公司办公地址为安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋，邮编230091[17] - 公司网址为www.ahtxhb.com，电子信箱为txhbzqb@ahtxhb.com[17] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙) [22] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为首创证券股份有限公司，持续督导期间为2020年12月18日 - 2022年12月31日 [23] - 公司是国家高新技术企业，拥有多项资质，低温SCR脱硝催化剂等多项技术达到国际先进或领先水平[41] - 公司主要从事非电行业烟气治理，提供从除尘、脱硫、脱硝到配套设备和催化剂的整体解决方案[44] - 公司采用“以销定产”生产模式，根据业务合同制定生产计划和项目实施方案[47] - 公司拥有业务相关专利190余项[52] - 公司超低温脱硝催化剂可在150℃低温下稳定运行[52] - 公司先后研究开发出10多种超低排放工艺路线[52] - 工程设计资质证书（大气污染防治工程）甲级有效期至2028.12.28[51] - 工程设计资质证书（化工石化医药行业化工工程）乙级有效期至2024.12.31[51] - 建筑业企业资质证书有效期至2024.12.31[51] - 安全生产许可证有效期至2026.1.11[51] - 环境、质量、职业健康安全管理体系证书有效期至2024.4.15[51] - 知识产权管理体系认证证书有效期至2024.12.20[51] - 中国国家强制性产品认证证书（交流低压固定式开关柜）有效期至2024.12.4[51] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[132] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[132] - 公司指定《证券时报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[133] - 公司建立多样化投资者沟通渠道，包括专线电话等形式[134] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入7.7519204484亿元，较2022年的9.3826807777亿元减少17.38%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2554.372572万元，较2022年的1.1988171818亿元减少78.69%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1066.306548万元，较2022年的1.0117588093亿元减少89.46%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8220.573866万元，较2022年的 - 2.2244575088亿元增长136.96%[23] - 2023年末总资产27.3047642188亿元，较2022年末的26.9923066972亿元增长1.16%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.9061291567亿元，较2022年末的17.0289029024亿元减少0.72%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.4341145106亿元、2.0364602608亿元、1.8627764319亿元、2.4185692451亿元[27] - 2023年非经常性损益合计1488.066024万元，2022年为1870.583725万元，2021年为1068.494862万元[30] - 2023年公司实现营收7.75亿元，同比下降17.38%，归属上市公司股东净利润2554.37万元，同比下降78.69%[58] - 2023年大气污染治理行业营收7.72亿元，占比99.58%，同比降17.43%；烟气治理工程与设备营收5.72亿元，占比73.84%，同比降18.89%；催化剂营收1.96亿元，占比25.24%，同比降14.02%[67] - 2023年大气污染治理行业毛利率23.11%，同比降8.24%；烟气治理工程与设备毛利率22.80%，同比降5.16%；催化剂毛利率24.04%，同比降17.85%[69] - 2023年公司经营活动现金流量净额8220.57万元，改善现金流[65] - 2023年大气污染治理营业成本593,839,604.21元，占比99.70%，同比减少7.48%；其他业务营业成本1,815,129.72元，占比0.30%，同比增长162.34%；总计营业成本595,654,733.82元，同比减少7.29%[74][75] - 2023年烟气治理工程与设备营业成本441,898,895.76元，占比74.19%，同比减少13.08%；催化剂营业成本148,623,609.10元，占比24.95%，同比增长12.38%；配件及其他营业成本3,317,099.24元，占比0.56%，同比增长185.64%；其他业务营业成本1,815,129.72元，占比0.30%，同比增长162.34%；总计营业成本595,654,733.82元，同比减少7.29%[76] - 2023年销售费用21,328,599.04元，同比减少11.06%；管理费用45,691,945.27元，同比减少11.34%；财务费用2,627,756.42元，2022年为 - 9,921,814.93元；研发费用62,098,391.37元，同比增长10.23%[81] - 2023年经营活动现金流入小计743,510,338.14元，较2022年的674,802,134.21元增长10.18%[87] - 2023年经营活动现金流出小计661,304,599.48元，较2022年的897,247,885.09元减少26.30%[87] - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,205,738.66元，较2022年的 -222,445,750.88元增长136.96%[87] - 投资活动产生的现金流量净减少，主要系本报告期理财赎回减少所致[88] - 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本报告期偿还债务增加所致[89] - 投资收益 -2,350,129.50元，占利润总额比例 -8.48%，主要系票据终止确认所致[91] - 公允价值变动损益2,613,092.81元，占利润总额比例9.43%，主要系购买理财产品公允价值变动所致[91] - 2023年末货币资金678,495,631.48元，占总资产比例24.85%，较年初减少2.32%[93] - 2023年末应收账款446,557,855.79元，占总资产比例16.35%，较年初减少2.11%[93] - 投资活动现金流入小计较年初减少90.22%，现金流出小计减少65.73%，现金流量净额减少266.43%[93] - 筹资活动现金流入小计较年初减少6.78%，现金流出小计增加568.88%，现金流量净额减少128.06%[93] - 现金及现金等价物净增加额较年初减少157.20%[93] - 2023年末合同资产428,396,696.83元，占总资产比例15.69%，较年初增加1.75%[94] - 2023年末存货225,043,210.06元，占总资产比例8.24%，较年初增加4.59%[94] - 报告期投资额30,000,000.00元，较上年同期减少78.58%[98] - 截至2023年12月31日，公司资产权利受限账面价值合计96,774,649.36元[97] - 期货套保合约初始投资期初金额为3061.54万元，报告期内累计公允价值变动-141.18万元，购入金额41.4万元，期末金额占公司报告期末净资产比例为0.00%[107] - 报告期有效套期金额41.4万元，无效套期金额 -141.18万元[107] - 2020年首次公开发行募集资金总额为86918.37万元，募集资金净额为78844.58万元[112] - 本期已使用募集资金890.15万元，已累计使用募集资金67009.18万元[112] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[112] - 尚未使用募集资金总额为13005.03万元，用途为理财及专户存储[112] - 闲置两年以上募集资金金额为0[112] - 2023年度公司直接投入募集资金项目890.15万元，累计使用67009.18万元，募集资金余额11835.40万元，专户余额合计13005.03万元，理财产品专用结算账户余额2.01万元[113] - 低温脱硝设备生产基地项目募集资金承诺投资总额13499.89万元，截至期末投资进度38.92%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[113] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目募集资金承诺投资总额16000万元，截至期末投资进度100.00%，本期实现净利润 - 543.63万元[113] - 烟气治理工程技术中心项目募集资金承诺投资总额5149.99万元，截至期末投资进度79.03%，预计2022年12月31日达到预定可使用状态[113] - 合肥运营中心及信息化建设项目募集资金承诺投资总额9130.92万元，截至期末投资进度71.11%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[113] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额35063.78万元，截至期末投资进度100.00%[113] - 2022年度以总股本132,419,000股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发现金股利33,104,750.00元[171] - 2022年度利润分配方案于2023年实施，股权登记日为5月25日，除权除息日为5月26日[172] - 2023年度拟以总股本131,620,400股为基数，每10股派发现金股利0.60元，共计派发现金股利7,897,224.00元[173][175] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢材/钢构件采购额占采购总额的15.34%，上半年平均价格4.74元/kg，下半年平均价格4.16元/kg[50] - 催化剂原材料A采购额占采购总额的10.72%，上半年平均价格13.52元/kg，下半年平均价格12.87元/kg[50] - 催化剂原材料B采购额占采购总额的15.02%，上半年平均价格225.08元/kg，下半年平均价格220.81元/kg[50] - 催化剂原材料C采购额占采购总额的6.09%，上半年平均价格149.82元/kg，下半年平均价格129.34元/kg[50] - 低温SCR脱硝催化剂生产技术处于成熟阶段，获授权发明专利4项，实用新型专利33项[50] - 低温SCR脱硝催化剂设计产能18000立方米，产能利用率70.38%[50] - 公司12000立方米低温SCR脱销催化剂生产线项目于2023年投产[50] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[50] - 烟气治理工程A合同总金额29,579.34万元，合计已履行金额25,014.14万元，本期确认销售收入19,905.27万元，暂未到回款期[72] - 烟气治理工程B合同总金额10,065.86万元，合计已履行金额1,316.61万元，本期确认销售收入1,165.07万元，已回款647万元[72] 研发成果与项目进展 - 2023年公司自主研发的TX - 1吸收剂技术（CCUS技术）达到国际先进水平[42] - 2023年公司与子公司等合作研发的“碱回收炉烟气低温SCR脱硝技术与装备”成果填补国内空白，达国际领先水平[42] - 公司参与研发的“工业烟气超低排放与协同控制关键材料及技术装备”项目获浙江省2022年度科学技术进步奖一等奖[42] - 公司“焦炉除尘地面站烟气脱硫系统及方法”获安徽省第十届专利银奖[42] - 2023年公司子公司安徽方信入选《2023年环保装备制造业规范条件企业名单》[42] - 公司与多方合作的“宽温窗多功能低温脱硝催化剂研究与应用”项目获2023年中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖二等奖[42] - 公司“烧结机低温SCR脱硝技术工艺”列入《2023年钢铁行业优秀环保技术案例目录》[42] - 公司“烧结机头烟气低温选择性催化还原法脱硝技术”列入《国家绿色低碳先进技术成果目录》[42] - 2023年公司及子公司参编的《钢铁烧结球团烟气低温SCR脱硝节能技术要求》团体标准发布[42] - 烧结脱硝内置式补热热风炉研发项目进度为70%[82] - 半干法烟气脱硫工艺研发项目进度为30%[83] - 低能耗耐氧型碳捕集吸收剂的开发项目进度为100%[83]

限制性股票激励 - 2021年8月30日以13.28元/股向60名对象授予208万股[9][10] - 2024年3月29日同意回购注销89.72万股[12] - 本次回购注销约占总股本比例0.68%[14] 业绩与分红 - 2023年营收77,519.20万元，定比2020年增长率1.00%[13] - 2021年度每10股派现3.00元，共派39,761,700.00元[15] - 2022年度每10股派现2.50元，共派33,104,750.00元[15] - 2023年度预案每10股派现0.60元，共派7,897,224.00元[18] 回购资金 - 不考虑2023年权益分派，回购价12.73元/股，总额11,421,356元[15][16] - 考虑2023年权益分派，回购价12.67元/股，总额11,367,524元[18] - 回购资金来源为公司自有资金[16][18][19]

事务所人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 事务所收入与业务数据 - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 容诚承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户12家[3] 事务所责任与处罚情况 - 截至2022年12月31日，容诚累计责任赔偿限额9亿元[3] - 2023年9月21日容诚被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[3] 公司审计机构聘任 - 2023年4月7日，公司审计委员会同意续聘容诚为2023年度审计机构并提交董事会[6] - 2023年4月19日公司开会，5月10日股东大会同意聘任容诚为2023年度审计机构，聘期1年[4] 公司财务报告审议 - 2024年3月19日，公司审计委员会审议通过2023年度财务报告等议案并提交董事会[6]

业绩总结 - 2023年度公司按履约进度确认收入57,240.60万元，占当期营业收入73.84%[8] - 2023年营业总收入775,192,044.84元，2022年为938,268,077.77元[25] - 2023年营业总成本734,157,863.94元，2022年为642,525,414.82元[25] - 2023年净利润28,773,614.25元，2022年为132,986,720.39元[25] - 2023年基本每股收益0.92元/股，2022年为0.19元/股[25] 财务数据 - 2023年12月31日应收账款与合同资产账面余额101,540.86万元，减值准备12,773.58万元，账面价值88,767.29万元，占资产总额32.51%[10] - 2023年12月31日货币资金678,495,631.48元，较2022年下降[23] - 2023年12月31日短期借款359,187,716.59元，较2022年减少[23] - 2023年12月31日应付票据198,338,811.51元，较2022年大幅增加[23] - 2023年12月31日存货225,043,210.06元，较2022年显著上升[23] - 2023年12月31日流动资产合计2,130,859,222.76元，较2022年略有减少[23] - 2023年12月31日流动负债合计938,821,423.91元，较2022年有所增加[23] - 2023年12月31日固定资产449,521,576.42元，较2022年增长[23] - 2023年12月31日股本131,620,400.00元，较2022年略有减少[23] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计1,690,612,915.67元，较2022年减少[23] - 2023年12月31日资产总计2,730,476,421.88元，较2022年增加[23] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计743,510,338.14元，2022年为674,802,134.21元[27] - 2023年经营活动现金流出小计661,304,599.48元，2022年为897,247,885.09元[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额82,205,738.66元，2022年为 - 222,445,750.88元[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 86,342,397.65元，2022年为51,878,801.19元[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 97,968,615.89元，2022年为349,085,170.04元[27] - 2023年末现金及现金等价物余额599,214,482.12元，2022年末为701,319,757.00元[27] 股本变动 - 2020年以8667万股为基数，每10股派发现金股利5元，转增后总股本增至13000.5万股[41] - 2021年向76名对象授予253.4万股限制性股票，总股本增至13253.9万股[41] - 2022年回购注销12万股限制性股票，总股本减至13241.9万股[43] - 2023年回购注销79.86万股限制性股票，总股本减至13162.04万股[43] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[50] - 公司正常营业周期为一年[51] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[52] - 公司以自身和子公司财报为基础，按统一政策和期间编制合并财报[61] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[79] - 公司成为金融工具合同一方时确认相关金融资产或金融负债[83] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益三类[85] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[88] - 存货发出采用移动加权平均法计价[110][111] - 公司根据履约与付款关系列示合同资产或负债，同一合同下以净额列示[116][117] - 公司长期股权投资包括控制、重大影响的权益性投资及合营企业权益性投资[120] - 公司采用成本模式对投资性房地产后续计量，按直线法计算折旧或摊销[130] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[137] - 开发阶段支出确认为无形资产需同时满足5个条件[145] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，交易价格按各单项履约义务单独售价比例分摊[169] - 公司采用资产负债表债务法确认和计量递延所得税负债或资产，不对其进行折现[179] - 公司将租赁期不超12个月且无购买选择权的租赁认定为短期租赁，单项全新资产价值低的租赁认定为低价值资产租赁[188] - 公司将套期分为公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期[199]

同兴环保科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（许斌） 2023年度，本人作为同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关规定 及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履 行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护 公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 许斌，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 一级企业法律顾问。1984年7月至1993年6月，任安徽大学法律系教师；1993年6 月至2001年8月，任安徽省国际信托投资有限责任公司法律部主任；2001年9月至 2023年5月，先后任安徽国元金融控股集团有限责任公司法律部主任、总法律顾 问、副总经理；2002年10月至2022年3月，先后兼任安徽国元信托有限责任公司 总经理助理、信托业务总部总经理、监事长、董事长；2017年8月至2020年6月， 兼任安徽国 ...