截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审 计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023 年度为 公司出具了标准无保留意见的审计报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关规定，结合公司审计工作的需要，公司变更容诚事务所 为公司 2024 年度年审会计师事务所。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深圳市振邦智能科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着 ...

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年度期 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于 2025 年 4 月 1 日（星期二） 15:00-16:30 举办深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将业绩说明会的有关事项通知如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-022 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net）、价值在线（www.ir-online.cn）、 东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/466 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度决算主要财务数据 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度 财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字 [2025]518Z0075号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况 汇报如下： 单位： 人民币元 项目 2024年 2023年 增减变动幅度 营业收入 1,401,931,077.94 1,225,771,023.07 14.37% 归属于上市公司股东的净利润 203,293,866.42 208,003,811.78 -2.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 195,563,073.15 197,678,944.88 -1.07% 经营活动产生的现金流量净额 213,429,188.20 354,599,217.99 -39.81% 基本每股收益（元/股） 1.82 1.87 -2.67% 稀释每股收益（元/股） 1.82 1.87 -2.67% 加权平均净资产收益率 12.09% 14.04 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-019 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充分考虑年审审 计机构审计意见的基础上，对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、固定资产等）进 行全面清查和资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应的 计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对其截至 2024 年 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-021 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次（定 期）会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 ...

鉴于公司拟实施 2024 年度利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》 和公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定， 公司应对股票期权行权价格进行调整。公司相关调整事项履行了现阶段必要的审批 程序，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形。因此， 监事会同意公司在 2024 年度利润分配方案经公司 2024 年年度股东大会审议通过并 实施完毕后，基于该方案对股票期权行权价格进行调整。 2、回购注销部分限制性股票 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于调整 2021 年限制性股票和股票期权激励计划股票 期权行权价格及回购注销部分限制性股票的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票和股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）和《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"）和《公司章程》的 有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会已对本 次拟调整 2021 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-009 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次（定期） 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 26 日 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2025 年 3 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程 序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、 ...