深圳市振邦智能科技股份有限公司 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2023-066 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 11 月 2 日 二、拟补选监事的情况 为保证公司监事会的正常运转，公司股东陈玮钰女士拟提名张翔女士（简历详见附 件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，公司于 2024 年 11 月 1 日召开了第三 届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同 意提名张翔女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第三届监事会届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、书面辞职报告； 2、第三届监事会第十七次（临时）会议决议。 特此公告。 一、监事辞职情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事曾曦女士的书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将 不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-072 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 28 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的 议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 29 日披露于《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《第三届董事会第十六次（临时） 会议决议公告》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 拟减持股份的股东、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-069 特别提示： 1、公司控股股东、实际控制人、副董事长兼总经理唐娟女士直接持有深圳市振邦智 能科技股份有限公司（以下简称"公司"）15,876,000 股（占公司总股本的 14.2%），计 划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司 股份不超过 2,235,583 股（即不超过公司总股本的 2.00%）。本次股份减持计划的实施不 会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。 2、公司副总经理、财务总监汤力先生直接持有公司 62,000 股（占公司总股本的 0.055%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公 司股份不超过 10,500 股（即不超过公司总股本的 0.009%）。 3、公司副总经理、销售总监方仕军先生直接持有公司 72,000 股（占公司总股本的 0. ...

1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）已聘任的 2024 年度审计机构大华收到中国证监会江苏监管局下发的《行政处罚决 定书》〔2024〕1 号，被暂停从事证券服务 6 个月。基于谨慎性原则，结合经营管理需要， 公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华进行了沟通说明，其已明确知悉本次变 更事项并确认无异议。经公司履行选聘程序后，拟聘任容诚为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-067 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十六次（临时）会议、第三 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过专人送达、邮件、微信等方式发出。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开 和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-065 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》的相关公告。 （二）审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：本 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 3 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 监督 | 6 | | 第五章 | 附则 | 6 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《深圳市振邦智能科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.02亿元，同比增长14.45%；年初至报告期末为10.60亿元，同比增长21.88%[3] - 营业总收入为10.60亿元，较上期8.70亿元增长21.9%[16] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润4357.26万元，同比下降30.26%；年初至报告期末为1.34亿元，同比下降13.53%[3] - 净利润为1.34亿元，较上期1.55亿元下降13.5%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5499.38万元，同比下降78.33%[3] - 经营活动现金流入小计本期为10.26亿元，上期为8.41亿元；现金流出小计本期为9.71亿元，上期为5.87亿元；产生的现金流量净额本期为5499.38万元，上期为2.54亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.42亿元，上期为7.96亿元[18] - 收到的税费返还本期为3974.74万元，上期为975.17万元[18] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产23.73亿元，较上年度末增长7.58%；归属上市公司股东的所有者权益16.86亿元，较上年度末增长6.51%[3] - 资产总计为23.73亿元，较上期22.06亿元增长7.6%[14][15] - 归属于母公司所有者权益合计为16.86亿元，较上期15.83亿元增长6.5%[15] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产较上年末减少60.73%，主要系理财产品赎回所致[6] - 应收账款较上年末增长62.41%，主要系销售规模增长所致[6] - 期末货币资金927,794,094.25元，期初855,876,111.87元[13] - 期末交易性金融资产122,139,505.13元，期初311,037,489.40元[13] - 期末应收票据69,335,656.67元，期初42,454,457.04元[13] - 期末应收账款416,860,365.93元，期初256,676,770.96元[13] - 期末存货209,232,393.35元，期初176,684,199.04元[13] - 期末流动资产合计1,838,014,407.78元，期初1,770,387,149.22元[13] - 期末在建工程313,731,734.33元，期初225,964,979.08元[13] 部分费用与收益变化情况 - 税金及附加较去年同期减少57.43%，主要系城建税及教育附加变动所致[7] - 其他收益较去年同期增长341.50%，主要系收到政府补助增加所致[7] 现金流出与流入变化情况 - 经营活动现金流出较去年同期增长65.37%，主要系支付材料采购款增加所致[8] - 筹资活动现金流入较去年同期增长1052.02%，主要系收到员工支付限制性股票认购款所致[8] 股东持股情况 - 陈志杰持股比例27.05%，持股数量30,240,000股；陈玮钰持股比例26.38%，持股数量29,484,000股；唐娟持股比例14.20%，持股数量15,876,000股[9] 股利分配情况 - 公司以111,779,154股为基数，每10股派发现金股利4.5元（含税），预计派发现金红利5,030.06万元（含税），占2024年半年度母公司净利润的60%[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5030.06万元，上期为3324.97万元[19] 项目建设情况 - 振为科技园建设合约总金额301,990,000元，工期469天，主体于2023年12月封顶，预计2025年上半年建成[12] 营业成本与利润情况 - 营业总成本为9.09亿元，较上期6.87亿元增长32.3%[16] - 营业利润为1.47亿元，较上期1.74亿元下降15.4%[17] 综合收益与每股收益情况 - 综合收益总额为1.33亿元，较上期1.56亿元下降14.7%[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.20元，较上期1.39元下降13.7%[17] 应付账款情况 - 应付票据为2.73亿元，较上期2.27亿元增长20.4%[14] - 应付账款为2.65亿元，较上期2.28亿元增长16.6%[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为8.31亿元，上期为14.77亿元；现金流出小计本期为7.61亿元，上期为17.08亿元；产生的现金流量净额本期为7053.26万元，上期为 - 2.31亿元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为1819.07万元，上期为157.90万元；现金流出小计本期为6844.73万元，上期为6160.73万元；产生的现金流量净额本期为 - 5025.67万元，上期为 - 6002.82万元[19] 汇率变动与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 335.17万元，上期为1143.48万元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为7191.80万元，上期为 - 2565.78万元[19] - 期初现金及现金等价物余额本期为8.56亿元，上期为7.37亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额本期为9.28亿元，上期为7.12亿元[19]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-068 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临 时）会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）15：00 在公司会议室召开 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-064 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日 10:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，其中石春和先生通过通讯方式进行表决。本次会议由公司董事 长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合 法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会全票通过。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第四条 子公司可根据自身经营特点和环境条件，制定其内部控制制度，经公司审核 同意后实施，子公司控股下属公司的，可参照本制度的要求逐层建立对其下属公司的管理 控制制度，并接受母公司的监督。 子公司管理制度 深圳市振邦智能科技股份有限公司 二〇二四年十月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 组织管理 | 3 | | 第四章 | 财务管理 | 5 | | 第五章 | 信息披露管理 | 5 | | 第六章 | 经营及投资决策管理 | 6 | | 第七章 | 内部审计监督 | 7 | | 第八章 | 附则 | 7 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的 管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 ...