独立董事提名 - 公司董事会提名王泽深为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人将参加培训并承诺取得资格证书[3] 合规声明 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[14][15] - 被提名人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[18][22] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[23] - 声明签署日期为2025年12月13日[24]

独立董事提名 - 公司董事会提名梁华权为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[14][15] - 被提名人最近三十六个月内无违规记录[21] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合要求[23] - 被提名人具备任职资格、知识和经验[3][11]

业务决策 - 公司开展远期外汇交易业务预计交易金额不超5000万美元，额度可循环使用[2][4][9] - 预计动用交易保证金和权利金上限不超500万美元，最高合约价值不超5000万美元[5] - 2025年12月11日董事会通过该业务议案，额度使用期一年[9] 风险提示 - 汇率大幅波动可能造成汇兑损失[12] - 交易金融机构违约会造成信用风险[12] - 内控不完善、操作不当会带来风险和纠纷[12] 会计处理 - 按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等规定处理[15]

独立董事提名 - 王泽深通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 王泽深将参加深交所独立董事培训并承诺取证[6] 任职资格 - 王泽深具备基本知识且有超五年相关经验[10] - 王泽深及直系等不在公司及关联方任职持股[13][14] - 王泽深无不利情形及违规记录且兼职公司不超三家[18][21][23]

人员资格 - 梁华权通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定股份比例股东及相关任职人员[13][14] - 本人近十二个月无相关规定情形[16] - 本人近三十六个月无特定处罚及谴责批评[18][20] 独立董事限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[22] - 在公司连续担任独立董事未超六年[23]

独立董事提名 - 阎磊通过公司第三届董事会提名委员会会议资格审查[1] - 阎磊及直系亲属持股、任职情况符合要求[13][14] - 阎磊近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关谴责批评[16][20] - 阎磊担任独立董事公司数量及任期符合规定[22][23] - 阎磊承诺材料真实准确完整，履职尽责并及时报告辞任[24]

董事会提名 - 公司董事会提名阎磊为第四届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[1] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[12] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[14] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及公开谴责等情况[16][17] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[18] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[18] - 若候选人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[19]

董事会换届 - 公司2025年12月11日审议通过换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成[2] 董事候选人 - 陈志杰等3人为非独立董事候选人[3] - 阎磊等3人为独立董事候选人[3] 股东情况 - 陈志杰等3人为大股东和实际控制人[8][9][10] - 三人分别持股3931.2万、3832.92万、2004.4357万股[8][9][10] 独立董事情况 - 梁华权等任职资格待深交所审核[5] - 股东会用累积投票制表决候选人[5]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为第四届董事会任期内董高人员[1] - 期限至新薪酬方案通过止[1] 薪酬标准及发放 - 独董津贴9万/年，按月发[2] - 非独董及高管实行综合薪酬制[2] - 离任薪酬按实际任期算[4] 薪酬方案生效 - 董事方案经2025年第五次股东会通过生效[5] - 高管方案经第三届董事会二十四次会通过生效[5]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[1] - 有效期自股东会审议通过之日起12个月且可循环滚动使用[1] - 授信品类包括长短期贷款、流动资金借款等[1] 额度说明 - 额度最终以银行实际审批为准，不等于融资金额[2] - 总额度内可在不同银行间调整，公司及下属公司皆可使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事长及管理层处理授信相关手续[3] - 授权期限自股东会审议通过之日起12个月[3]