深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用，切实维护了公司利益及股东 权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于 | | | | | 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理 | | | 第三届监事 | | 的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股 | | | 会第九次（临 | 2024/2/26 | 票的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）> | | | 时）会议 | | 及其摘要的议案》《关于<2024 年限制性股票激励计划实施 | ...

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[2][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[11] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷分一般、重要、重大，有定量标准[7] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告类似[8] 重点关注事项 - 本年度重点关注资金活动、公司治理等事项[6] 内控局限性与风险 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[3] 缺陷影响 - 不同等级内控缺陷对信息传递、业务扩张等有不同影响[9][10]

薪酬方案审议 - 公司2025年3月26日会议审议通过多项薪酬方案[1] 适用对象及期限 - 适用对象为第三届董事会任期内董监高[1] - 适用期限至新方案通过止[1] 薪酬标准 - 未兼任职务董监津贴9万元/年（税前）[2] - 兼任职务董高实行基本工资加绩效奖金制[2][3] - 监事按标准与考核评定薪酬[3] 薪酬生效 - 独董、非独董及监事薪酬经2024年股东大会通过生效[4] - 高管薪酬经第三届董事会第十八次会议通过生效[4]

审计机构变更 - 2024年10月28日董事会会议审议通过变更2024年度审计机构为容诚事务所[3] - 2024年11月14日股东大会审议通过变更2024年度审计机构为容诚事务所[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计意见 - 容诚事务所认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 容诚事务所认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4] - 容诚事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 审计委员会与容诚事务所召开审前沟通会议，沟通审计事项[6] - 事务所出具初步意见后，审计委员会沟通审计结论和关注事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为容诚事务所具备资质和能力，满足审计要求[5] - 审计委员会认为容诚事务所在2024年年报审计中表现良好[7]

单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年度期 | 2024年度占用累 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年度期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 计发生金额（不 | 资金的利息 | 累计发生金额 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 余额 | 含利息） | （如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨 潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略、利润分配等情况，公司定于 2025 年 4 月 1 日（星期二） 15:00-16:30 举办深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将业绩说明会的有关事项通知如下： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-022 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：全景网（https://ir.p5w.net）、价值在线（www.ir-online.cn）、 东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/466 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-019 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，在充分考虑年审审 计机构审计意见的基础上，对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应 收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产、固定资产等）进 行全面清查和资产减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应的 计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及下属子公司对其截至 2024 年 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度决算主要财务数据 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度 财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了容诚审字 [2025]518Z0075号的标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况 汇报如下： 单位： 人民币元 项目 2024年 2023年 增减变动幅度 营业收入 1,401,931,077.94 1,225,771,023.07 14.37% 归属于上市公司股东的净利润 203,293,866.42 208,003,811.78 -2.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 195,563,073.15 197,678,944.88 -1.07% 经营活动产生的现金流量净额 213,429,188.20 354,599,217.99 -39.81% 基本每股收益（元/股） 1.82 1.87 -2.67% 稀释每股收益（元/股） 1.82 1.87 -2.67% 加权平均净资产收益率 12.09% 14.04 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2025-021 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次（定 期）会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 ...