董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与证券交易所指定联络人[2] 任职与解聘 - 近三十六个月受证监会处罚或交易所谴责等不得担任[4] - 董事会秘书出现规定情形公司一个月内解聘[5] 职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等工作[3] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释修订[9][10]

信息报告制度 - 制定重大信息内部报告制度规范报告工作[2] - 相关人员和股东等负有报告义务[3] 报告内容与要求 - 重大信息含董事会决议等[6] - 5%以上股份股东或控股股东持股变化需报告[8] - 知悉信息当日报告并交书面文件[10] 披露流程与责任 - 董事会办公室分析判断并草拟披露文件[10] - 信息披露后专人整理保管并通报[12] - 向监管部门报告前需内部审议及审核[12] - 违反制度将被追究责任[14]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李一帆 各位股东及股东代表： 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2024 年度充分发 挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态 度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 客观的决策。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、参与提名委员会情况 本人李一帆，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。2007 年 8 月至 2011 年 7 月，担任北京市安通律师事务所律师；2011 年 8 月至今，担任北京市康达律师事务所律师、高级合伙人；2023 年 12 月至今，担 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司编制和披露年度报告期间的工作，促进公司规范运作，根据相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事应当切实履行忠实、勤勉义务，履行其在公司年度报告编 制和披露期间所应当履行的各项职责，并认真编制其年度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，公司相关职能部门和人员为独立董事行使职权 提供必要的工作条件，不限制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。在年度报告公布前， 不得以任何形式向外界泄漏年度报告的内容。 第五条 独立董事可以通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形 式履行独立董事职责。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表 意见，并予以披露。 第十条 独立董事应当向公司年度股东会提交年度述职报告。 第十一条 本制度自公司董事会审议通过后生效。 第十二条 本制度由公司董事会负责解释 ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事会在委员内任命。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）提名或者任免董事； ...

审计委员会 - 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数[4] 内审部工作 - 内审部对审计委员会负责，至少每季度报告一次工作[4][7] - 内部审计工作底稿等资料保存时间不少于十年[9] - 内审部至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[11] 内控报告与披露 - 公司上市后董事会认为内控有重大缺陷应向交易所报告并披露[13] - 董事会应出具年度内部控制自我评价报告并形成决议[13][14] 内控考核与奖励 - 公司将内控执行情况作为绩效考核重要指标[16] - 对成绩显著的内审人员给予表彰或奖励[16] 制度生效与管理 - 本制度经董事会审议通过后生效[18] - 本制度由董事会负责解释与修订[18]

江苏传智播客教育科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司的管理效率和管理水平，明确总经理、副总经理的职 责权限，根据相关法律、法规及规范性文件与《公司章程》的规定，制定本细则。 第二章 总经理及副总经理的任免 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公司高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的公司 高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑 考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施， ...

江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张岭 各位股东及股东代表： 作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，在 2024 年度充分发 挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态 度对相关议案发表了表决意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2024 年度工作述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张岭，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2001 年 1 月至 2003 年 11 月，担任新东方教育在线任市场总监；2003 年 12 月至 2007 年 12 月，担任摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部任高级产品 经理；2008 年 1 月至 2012 年 12 月，担任建银国际（中国）有限公司资产管理 部任资产管理总监；2013 年 1 月至 2015 年 6 月，担任中国民生银行总行投资银 行部任并购业务中心总经理；2015 年 7 月至 2017 ...

第一条 为规范江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定本议事规 则。 第二条 本制度适用于公司董事因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离 职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职报 告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达公司时生效： 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第九条 董事辞任生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在其辞任生效或任期届满 后的三年内仍然有效。董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免 除或者终止。 （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数； （二）独立董事辞职将导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 在上 ...