| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、能够满足保 本要求且投资期限不超过 12 个月的投资产品；自有资金将用于购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品。 2、投资金额：公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。上述额度在有效期内可循环滚动使用。 3、风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但由于金 融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购 入，但不排除存在因受市场波动等影响导致投资收益未达预期的风险。 一、概述 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

浙江泰坦股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们在 2023 年的相关工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司治理准则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规章制 度的要求，本着客观、公正、独立的原则，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职 责，积极参与公司治理，慎重审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意 见，充分发挥独立董事职能作用，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司于 2023 年 4 月 12 日通过 2022 年年度股东大会会议决议，完成独立董 事的补选，独立董事王瑾六年任期届满离任，冯根尧被选举为第九届董事会独立 董事；公司于 2023 年 12 月 28 日通过 2023 年第三次临时股东大会会议决议，完 成换届选举，李旭冬、余飞涛、王瑾、冯根尧为公司第九届董事会独立董事，余 飞涛、冯根尧、吉瑞为公司第十届董事会独立董事。 我们按照 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2866 号文核准，公司于 2023 年 10 月 25 日向不特定对象发行 2,955,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 29,550.00 万元。经深交所同意，公司上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"泰坦转债"，债券代码"127096"。 初始转股价格为 13.81 元/股。 （二）可转债转股期限 浙江泰坦股份有限公司 关于不向下修正"泰坦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 2 月 26 日，浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续 30 个交易日中有 20 个交易日的收盘价低于"泰坦转债"当期转 股价格的 85 %，触发转股 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第十届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会 第二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024 年2 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正"泰坦转债"转股价格的议案》 综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经审议 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"、"泰坦股份"或"发行人"） 本次解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 156,380,000 股，占公司总股 本的 72.40%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一）（因原 上市流通日 2024 年 1 月 28 日为非交易日，故顺延至下一交易日 2024 年 1 月 29 日）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕27 号）核准，泰坦股份首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 54,000,000 股。经深圳证券交易所《关 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江泰坦股份有限公司首次公开发行前已发行股份 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"民生证券"）作为浙江泰 坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》有关法律法规和规范性文件的要求，对泰坦股 份首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让 | | | | | | | 或者委托他人管理本次发行前其直接或间 | | | | | | | 接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 | ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2024】21 号 中证鹏元关于关注浙江泰坦股份有限公司董事会、监事会完 成换届选举、聘任高级管理人员事项的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对浙 江泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"或"公司"，证券代码： 003036.SZ）及其发行的下述债券开展评级： | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 泰坦转债 | 2023-4-12 | A | A | 稳定 | 在应当履行但未履行的承诺事项，与公司在经营、财务和其他重大方 面等并不存在异议。中证鹏元认为上述事项不会对公司经营、财务和 信用状况产生重大不利影响。 中证鹏元将持续跟踪上述事项对公司主体信用等级、评级展望以 及"泰坦转债"信用等级可能产生的影响。 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 12 月 29 日，公司发布了《浙江泰坦股份有限公司关于 董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员的公告》（以下简 称"公告"）。公 ...

浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业 证书》，具体内容如下： 企业名称：浙江泰坦股份有限公司 证书编号：GR202333012675 发证日期：2023 年 12 月 8 日 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江泰坦股份有限公司 董事会 2024年1月15日 有效期：三年 公司本次通过高新技术企业认定，系在原认定证书有效期满后的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相关规 定，公司自本次获得高新技术企业认定当年起三年内（2023 年、2024 年、2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴 纳企业所得税。 公司 2023 年已暂按 15 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时 间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15，结束时间为下午 15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会董事及第十届监事会非职 工代表监事。同日，公司召开第十届董事会第一次会议，选举产生了公司第十届 董事会董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书；召开第十届监事会第一次会议，选举产生了公司第十届监事 会主席。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事长：陈宥融先生； 2、董事会成员：陈宥融先生、潘晓霄女士、吕志新先生、屈红民先生、陈 江荣先生、车达明先生、余飞涛女士（独立董事）、冯根尧先生（独立董事）、 吉瑞先生（独立董事）。 公司第十届董事会任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 ...