| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于实施权益分派调整"泰坦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 特别提示： 一、可转换公司债券转股价格调整依据 根据《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）"转股价格的调整方式及计算公式"条款约定，在 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（债券简称：泰坦 转债；债券代码：127096）发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或 配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生 变化时，将相应进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。 具体调整办法如下： ...

1、公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议 案》。2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），合计派发现金红利 26,789,086.11 元， 送红股 0 股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化， 公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。 2、自上述权益分派方案披露至本公告披露日期间，公司因可转债转股新增股 本 74 股，公司总股本由预案披露时的 216,041,017 股增至 216,041,091 股。按照分 配总额不变的原则，公司 2024 年年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本 216,041,091 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.239999 元（含税）， 送红股 0 股，不以公积金转增股本。根据调整原则重新计算的分配比例已保留小 数点后 6 位。 | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | ...

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月4日以专人送达方式发出，并于2025年6月9日在公司会议室现场召开 [1] - 会议由监事会主席王亚晋主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 同意调整募投项目"智能纺机装备制造基地建设项目"投资规模并结项，节余募集资金将永久补充流动资金用于日常生产经营和业务发展 [1] 后续审议程序 - 该议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议 [2] - 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网的公告 [2] 备查文件 - 第十届监事会第九次会议决议 [2]

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议 案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会议审 议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 6 月 25 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-027 债券代码：127096 债券简称：泰坦转债 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 6 月 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

权益分派期间泰坦转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 根据可转债募集说明书约定 权益分派期间"泰坦转债"将暂停转股[1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日当日至股权登记日后的第一个交易日 期间可转债正常交易[1] - 转股功能将在权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复[1] 转股价格调整机制 - 当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况使股份发生变化时 将按约定公式调整转股价格[2] - 派送股票股利或转增股本的调整公式为P1=P0/(1+n) 其中n为送股率或转增股本率[2] - 增发新股或配股的调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k) 其中k为增发新股率或配股率 A为增发新股价或配股价[2] - 派发现金股利的调整公式为P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利[2] - 若多项调整情形同时发生 将采用复合公式计算调整后转股价[2] 转股价格调整执行规则 - 公司将在股份或股东权益变化时依次进行转股价格调整 并通过指定信息披露媒体公告[3] - 公告将载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)[3] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日至转换股份登记日之间 则该持有人转股申请按调整后转股价执行[3] - 当发生股份回购、公司合并分立等可能影响转债持有人权益的情形时 公司将视情况按公平原则调整转股价格[3]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于实施权益分派期间"泰坦转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会 2025 年 6 月 18 日 1、债券简称：泰坦转债 债券代码：127096 2、转股起止时间：2024 年 5 月 6 日至 2029 年 10 月 24 日 附件：《浙江泰坦股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 中关于"转股价格的调整方式及计算公式"的约定： 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情 况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应 进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法 如下： 3、暂停转股时间：2025 年 6 月 19 日起至本次权益分派股权登记日止 4、恢复转股时间：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 鉴于浙江泰坦股份 ...

公司基本信息 - 证券代码 003036，证券简称泰坦股份，债券代码 127096，债券简称泰坦转债 [1] - 投资者关系活动为 2025 年华西证券年中期投资策略会，时间为 2025 年 6 月 13 日下午 14：00 - 16：00，地点在上海浦东新区世纪大道 8 号丽思卡尔顿酒店 [2] - 参与单位众多，包括国弘天下資本集团有限公司、华泰保兴基金管理有限公司等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总经理潘晓霄女士 [3] 行业发展前景 - 我国经济总体长期回升向好，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》及其配套措施为行业带来积极影响和新机遇，推动产业升级和纺机行业向数智化、高端化转型 [3] - 内需市场是纺机行业经济运行稳中有进的根本动力 [3] 公司研发情况 研发方向与成效 - 坚持自动化、智能化、绿色化研发方向，培育自主知识产权核心技术和高端产品，产品技术性能接近国际先进水平，实现“进口替代”并走向全球市场 [3] - 通过硬件支持和软件模拟提高产品精密度、稳定性和可靠性，建立三级技术创新开发体系，与科研院校合作交流，承担多项国家级项目 [3] - 目前拥有国内知识产权 148 项，2024 年度发明专利授权 2 项、实用新型授权 3 项，掌握多项技术 [3][4] 纺织机器人领域规划 - 强化人工智能和柔性纺织机器人的创新研发与应用，提升纺织装备能力和水平 [4] - 构建全流程智能化生产体系，促进人机协同融合，实现小批量、定制化生产高效解决方案 [4] 公司业务结构与规划 主营业务结构 - 致力于高端纺织机械装备研发制造，主要产品包括纺纱设备（转杯纺纱机、倍捻机等）和织造设备（剑杆织机、喷气织机等） [4] - 近年来向产业链下游延伸，纺纱织布业务形成规模 [4] 纺织机器人应用规划 - 优先解决劳动强度大、工作条件艰苦、预期用工缺口增速快的岗位“人工替代”问题，同时考虑部署灵活性和市场接受度等因素 [4] 信息披露说明 - 本次活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形 [4]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-026 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 （四）会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 13:30 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决方式。 （六）会议的债权登记日：2025 年 6 月 19 日。 （七）出席对象 关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。 （二）会议召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开"泰坦转债"2025 年第一次债券 持有人会议的议案》经浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第十次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《浙江泰坦股份 有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定。 1、截至债权登记日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司或 适 ...

民生证券股份有限公司关于 浙江泰坦股份有限公司部分募集资金投资项目 调整投资规模、结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 泰坦股份有限公司（以下简称"泰坦股份"、"公司"或"上市公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律法规 和规范性文件的要求，对泰坦股份部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并 将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]27 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募 集资金总额为人 ...

浙江泰坦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第六条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密 为名进行业务宣传。 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓、 豁免行为，加强信息披露监管，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称 "信息披露义务人"）依法、合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规和规章，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《股票上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当真实、 ...