第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五） 租入或租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目； （十） 签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）认为属于关联交易的其他事项。 浙江泰坦股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，保证公司与关联方之间订立的关 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东特别是社会公 众股东的合法权益，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》 等法律、行政法规和规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报 告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议 公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、募集说明书、配股刊登的配股说明书、 股票上市公告书和发行可转债公告书等； 浙江泰坦股份有限公司 信息披露制度 （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、中国证 ...

浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江泰坦股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《浙江泰坦股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关舆 情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆情对公司股票价格、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，公司根 据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 浙江泰坦股份有限公司 第二条 本办法所称舆情包括： 舆情管理制度 （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的工作机制。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司舆情管理 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 总 则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员以及本制度第八条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）董事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让所持本公司股票且尚在 承诺期内的； （三）法律、行政法规、中 ...

浙江泰坦股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会特决定下设浙江泰坦股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文 件以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，制 定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日 内，有关利害关系人可向 ...

浙江泰坦股份有限公司 募集资金管理制度 为规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 发行股票及其他具有股权性质的证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 募集资金应当按照招股说明书或者募集说明书等发行申请文件所列募 集资金投资项目使用。公司改变上述文件所列资金用途的，须经股东会作出决议。 第四 ...

第一条 为进一步规范浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法 律法规以及《浙江泰坦股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《浙江 泰坦股份有限公司信息披露制度》的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所 填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向 全部内幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董 事会秘书应当在书面承诺上签字确认。 审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 责任人，董事会秘书负责公司内幕信息管理、办理知情人的登记入档和报送事宜。 公司董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 | 董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， | | --- | --- | | 的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 | 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级 | | 以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 | 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 | | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 | 董事、高级管理人员。 | | 监事、总经理和其他高级管理人员。 | | | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | 司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及经公司 | 总经理、副总 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第十 届董事会第十次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金 投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根 据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目"智能纺机装备制造 基地建设项目"调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续 用于公司的日常生产经营活动和业务发展。公司监事会对上述事项发表了明确同 意的意见，保荐机构亦对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公 司股东会和债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证 ...