公司信息 - 公司证券代码为003036，简称为泰坦股份，债券代码为127096，简称为泰坦转债[1] 会计政策 - 2024年1月1日起执行会计政策变更，涉及多项规定[4][7] - 目前不涉及相关业务会计处理，无重大影响[3][8] - 变更依国家制度要求，无需审议[3][8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月18日[9]

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于 2024 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司 （以下简称"公司"）拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国 际大酒店有限公司（以下简称"泰坦酒店"）之间发生采购会务、住宿等酒店服 务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2024 年完成日常关联交易 400.16 万元，预计 2025 年日常关联交易总额不超过 700.00 万元。 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关 联董事陈宥融先生回避表决，非关联 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开，审议通过《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：《关于召开 2024 年年度股东会的议案》经 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议审议通过， 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 5 月 8 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室 现场召开。本次会议由监事会主席王亚晋先生主持，应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2024 ...

浙江泰坦股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江泰坦股份有限公司 2024 年年度报告 股票简称：泰坦股份 股票代码：003036 二〇二五年四月 1 浙江泰坦股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈宥融、主管会计工作负责人潘孟平及会计机构负责人（会 计主管人员）丁小莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不需要遵守特殊行业的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 216,041,017 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 | 公司治理 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | | 浙江泰坦股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰坦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 17 日在 公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案： 保荐机构出具了相应的核查意见。 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于 ...

| 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 88,754,363.79 元，提取法定公积 金 20,278.50 元 ， 期末 未分配利润为 573,977,385.84 元 ； 母 公司 净 利 润 63,121,935.21 元，期末未分配利润为 547,713,947.09 元。根据合并报表和母公司 报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 547,713,947.09 元。 2024 年度利润分配预案为：以公司总股本 216,041,017 股为基数，向全体股 东按每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。 本次预计现金分红总额 26,789,086.11 元（含税），占归属于上市公司股东的净 利润 ...

泰坦股份（003036）公告，2024年营业收入16.58亿元，同比增长18.40%。归属于上市公司股东的净利 润8875.44万元，同比下降31.71%。基本每股收益0.41元/股，同比下降31.67%。公司拟向全体股东每10 股派发现金红利1.24元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：003036 | 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：127096 | 债券简称：泰坦转债 | 浙江泰坦股份有限公司 1、累计转股情况：浙江泰坦股份有限公司可转换公司债券（以下简称"泰 坦转债"）于 2024 年 5 月 6 日开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 547,700.00 元"泰坦转债"转为公司股份，因转股形成的股份数量为 40,869 股， 占"泰坦转债"转股前公司已发行股份总额的 0.019%。 2、未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"泰坦转债" 金额为 294,952,300.00 元，占"泰坦转债"发行总额的 99.81%。 3、本季度转股情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间，"泰坦转 债"因转股减少 42 张（4,200.00 元），转股数量为 312 股，占"泰坦转 ...