会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2023年召开3次提名委员会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会[4] 公司治理相关 - 2023年独立董事关注关联交易，占比小[5] - 公司按时编制披露定期和内控评价报告[5] - 独立董事同意续聘中汇为2023年审计机构[8]

人员数据 - 2022年末合伙人91人，注册会计师624人，签过证券服务审计报告的236人[2] - 项目合伙人严海锋等近三年签及复核上市公司审计报告家数分别为7家、2家、6家[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户159家，同行业2家，审计收费13,684万元[2][3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 近三年因执业受监督管理措施6次、自律监管措施5次，涉从业人员21人、13人[4] 费用数据 - 2023年审计服务费用总额60万元，含财务报告审计费50万元、内控报告审计费10万元[8] 公司决策 - 2024年4月25日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[9]

2023年情况 - 独立董事参加4次董事会、2次审计委员会[3][4] - 关联交易占比小，未影响公司独立性[5] - 按时编制并披露各类报告[5] - 认为董高和财务负责人提名或聘任程序合规[6][7] - 吕滨7月至今任独立董事[2] 2024年展望 - 独立董事将继续履职提建议[8]

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 （1）货币资金期末金额 332,645,748.25 元，较上年末增长 40.83%，主要系在建工 程陆续完工，本期投入资金减少所致； （2）其他应收款期末金额 36,919,341.01 元，较上年末增长 159.32%，主要系本期 享受政府贴息所致； （3）固定资产期末金额 692,035,070.61 元，较上年末增长 342.51%，主要系新厂房、 办公楼及待安装设备等达到预定可使用状态，于本期陆续转固所致； 1、公司 2023 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了中汇会审[2024]5569 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美 家公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-008 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 公司第四届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为本 次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 三、其他说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 四、备查文件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计工作已 经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表中归属于上市公司股东净 ...

会计政策变更 - 公司按《解释第17号》自2024年1月1日起变更会计政策[2][3] - 变更无需董事会和股东大会审议[2] - 不追溯调整以前年度，无重大财务影响[2][5] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月27日[6]

2024-005 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号： 浙江真爱美家股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）对本次会计估计变更采用未来适用 法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2023 年的固定资产折 旧费用减少约 285 万元人民币，归属于母公司所有者的净利润增加约 285 万元人民币。最 终影响金额以经审计的金额为准。 一、本次会计估计变更情况说明 1、本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数 有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》第 二十一条规定：企业至少应当于每 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-004 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会 议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 浙江真爱美家股份有限公司 审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加 客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年4月8日召开[2] - 会议通知于2024年4月3日以电子邮件送达董事[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审计委员会发表同意意见，无需股东大会审议[4][5] - 议案详情见2024年4月10日巨潮资讯网公告[5][7]

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-002 浙江真爱美家股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发 行股份本次解除限售股的股份数量为 98,182,800 股，占公司总股本的 68.1825%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 4 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江真爱美家股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕678 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，占公司总股本 的 25%。首次公开发行股票前公司总股本为 75,000,000 股，2021 年 4 月 6 日， 公司首次公开发行股票上市交易，首次公开发行股票后公司股本 总数为 100,000,000 股。 2022 年 5 月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大 ...