公司概况 - 公司成立30周年 资产总额超130亿元 年营收近100亿元 进出口额超7亿美元 员工规模近6000人 年纳税额超5亿元 [1] - 控股两家A股上市公司：真爱美家(003041)和华鼎股份(601113) [1] - 构建毛毯家纺、差异化纤维、投资管理三大核心业务板块 成为中国毛毯家纺和锦纶生产行业龙头企业 [1] 经营策略 - 坚持成本领先理念 建立覆盖全流程的成本管控体系 包括研发设计、原料采购、生产制造等环节 [1] - 专注数字化、智能化、绿色化转型 聚焦智能、绿色、高端制造 [1] - 推进全流程智能化制造 提升产品生命周期和运营效率 构建企业大脑 [1] 智能化转型 - 华鼎股份打造浙江省"未来工厂" 真爱美家建设"智能新工厂" 作为全面智能化起点 [1] - 智能化转型将降低能耗成本20%以上 提升人效20%以上 [1] - 华鼎股份新建"华八"项目 引入人工智能技术 打造锦纶产业智能化工厂 [1] 企业信誉 - 坚持"信誉立企"理念 准时支付供应商货款 严格履行客户承诺 [2] - 建立覆盖供应链、金融服务、资本市场的诚信体系 打造可持续合作生态 [2] 未来规划 - 实现技术改进 全面升级重构生产生态、管理生态和业务生态 [2] - 向技术先导型、科技创新型企业转型 为发展注入新动能 [2]

销售区域结构调整 - 继续深化中东、北非等传统核心市场渠道渗透，强化客户粘性以确保订单稳定增长 [1] - 针对南美、中非、欧美等潜力市场，制定差异化营销策略，逐步提升市场份额，探索跨境电商、商超直供等新渠道 [1] 应对市场环境变化 - 24年纺织行业产销形势严峻，全球供应链调整，国内企业面临东南亚低成本竞争及贸易壁垒压力，公司坚持多市场多客户策略对冲风险 [1][2] - 持续关注汇率波动，加强动态监控与信息跟踪机制，利用外汇金融工具防范和平抑风险 [2] 新产品业务情况 - 坚持多产品线策略，聚焦仿韩毯、空穿毯核心业务，中低克重仿韩毯、云毯并行 [2] - 复合地毯品类有一定增长但规模占比不大，去年价格下行，公司关注行情趋势并评估业务潜力、调整发展节奏 [2] 应对市场竞争和消费升级 - 以卓越品质为目标，制造满足细分市场需求的产品，定位卓越品质毛毯成品及面料制造商 [2] - 增加花型、工艺、辅料创新投入，建立多维度品质保障和评价体系，打造高品质、多品种云毯和仿韩毯 [2] - 在地毯品类针对不同市场细分引入多种面料，做好现有复合类地毯延伸，探索入局地毯品类 [2] 机构投资者关系管理 - 通过投资者热线、邮箱、股东大会、业绩说明会以及现场调研、路演、反路演等多种渠道与机构投资者保持充分有效沟通 [3]

股东大会临时提案 - 控股股东真爱集团提议增加2025年度中期分红方案作为临时提案，提交2024年年度股东大会审议 [1][2] - 真爱集团持股66,765,600股，占总股本46.37%，符合提出临时提案的资格 [2][8] - 中期分红方案拟在2025年半年度或前三季度实施，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润 [2] 股东大会时间变更 - 原定2025年5月16日召开的现场会议变更为5月19日下午2:30 [6][9] - 网络投票时间调整为5月19日9:15-15:00，股权登记日仍为5月12日 [6][10][11] - 会议登记时间变更为5月16日9:00-17:00 [7][16] 股东大会审议事项 - 议案1-11已通过董事会和监事会审议，议案12为新增临时提案 [14] - 议案10需三分之二以上表决权通过，其余议案为普通决议事项 [14] - 独立董事将在股东大会述职 [15] 股东大会参与方式 - 股东可通过现场投票或深交所交易系统、互联网投票系统参与 [10][20] - 网络投票代码为"363041"，简称"真爱投票" [23][25] - 异地股东可通过信函或传真登记 [17] 其他公告事项 - 公司将于5月13日举行2024年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日 [33] - 业绩说明会出席人员包括总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事 [33] - 投资者可在5月12日前通过邮箱提交问题 [33]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月13日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景路演网站参与[2] 参会人员 - 总经理郑其明、财务总监梅英雄、董秘胡洁、独董吕滨出席[2] 提问安排 - 投资者可于2025年5月12日17:00前通过邮箱003041@zamj.cn预先提问[2]

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公 司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占 公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东 大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律 法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公 司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下： 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提高分红频次，积极 回报投资者，结合实际情况，公司拟定2025年度中期分红安排如下： 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-013 浙江真爱美家股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月26日在巨潮 资 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间变更为2025年5月19日下午2:30[2][4] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[2][4] - 会议登记时间为2025年5月16日[2][4] - 股权登记日为2025年5月12日[3][4][6] 股权情况 - 控股股东真爱集团持股66,765,600股，占总股本46.37%[3] 提案议案 - 新增临时提案《关于制定公司2025年度中期分红的方案》[3][4] - 12项议案待表决，议案10需三分之二以上通过[7][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"363041"，投票简称为"真爱投票"[20] - 股东可通过互联网投票系统投票[21] 其他信息 - 联系人胡洁，电话0579 - 89982888[18]

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-015 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 7 日 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日 以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会 议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙 江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 一、会议召开情况 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美 家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有 效地开展了工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司审计委员会成员未发生变化。主任委员由具备专业会计资格 的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员。 二、报告期内会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、向董事会提出续聘外部审计机构的建议 报告期内，审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查， 对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备 继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计 委员会同意将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。 报告期内，审计委员 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-008 浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项需 提交公司 2024 年度股东大会审议通过，现将有关事项具体公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度财务决算报告 公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。 一、2024年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了中汇会 审[2025]5974 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美家公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 合并资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动 增减比 例 重大变动说明 货币资金 202,132,195.90 332,645,748.25 - 130,513,552.35 -39.23% 主要系本期新增银行借款 减少及偿还存量银行贷款 所致 预付款项 14,992,072.67 23,256,303.18 -8,264,230.51 -35.54% 主要系期末原料预付款减 少 单位：元 | 主 ...