监事会会议 - 2023年监事会召开5次会议，时间分别为2月23日等[3] - 2023年10月30日召开第四届监事会第三次会议[4] - 2023年4月24日第三届监事会第十六次会议审议多项报告[3] 监事会评价 - 公司依法运作，决策程序合规[5] - 财务体系健全，报告真实准确完整[5] - 关联交易无违规，定价公平[6] - 内控评价报告客观，制度有效执行[7] - 信息披露真实准确完整及时公平[7]

公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名职工代表[9] 人员情况 - 2023年末共有1652名员工，本科及以上41人，专科310人[12] 内部控制 - 纳入评价范围业务包括资金管理、采购、存货等[6] - 重点关注货币资金、采购与付款等高风险领域[6] 制度建设 - 制定《股东大会议事规则》保障股东权益[8] - 制定《董事会议事规则》助董事会决策[8] - 制定《监事会议事规则》发挥监督作用[9] - 制定《总经理工作细则》提管理与风控能力[9] 信息与反舞弊 - 建立信息收集渠道获取内外部信息[20] - 建立反舞弊机制设举报专线[21] 内控监督与制度执行 - 建立内控监督制度，发现缺陷及时报告[22] - 制定货币资金等多项制度并严格执行[23][24][25][27][28][29][30][31][36] 缺陷定义与情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[43][44][45][46][47][48][49][50][51] - 报告期无各类内控缺陷及相关重大事项[52][53][54]

2023年情况 - 独立董事参加4次董事会、2次审计委员会[3][4] - 关联交易占比小，未影响公司独立性[5] - 按时编制并披露各类报告[5] - 认为董高和财务负责人提名或聘任程序合规[6][7] - 吕滨7月至今任独立董事[2] 2024年展望 - 独立董事将继续履职提建议[8]

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-004 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会 议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 浙江真爱美家股份有限公司 审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加 客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程 ...

2024-005 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号： 浙江真爱美家股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）对本次会计估计变更采用未来适用 法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2023 年的固定资产折 旧费用减少约 285 万元人民币，归属于母公司所有者的净利润增加约 285 万元人民币。最 终影响金额以经审计的金额为准。 一、本次会计估计变更情况说明 1、本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数 有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》第 二十一条规定：企业至少应当于每 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年4月8日召开[2] - 会议通知于2024年4月3日以电子邮件送达董事[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于会计估计变更的议案》[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 审计委员会发表同意意见，无需股东大会审议[4][5] - 议案详情见2024年4月10日巨潮资讯网公告[5][7]

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-002 浙江真爱美家股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前已发 行股份本次解除限售股的股份数量为 98,182,800 股，占公司总股本的 68.1825%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 4 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江真爱美家股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕678 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，占公司总股本 的 25%。首次公开发行股票前公司总股本为 75,000,000 股，2021 年 4 月 6 日， 公司首次公开发行股票上市交易，首次公开发行股票后公司股本 总数为 100,000,000 股。 2022 年 5 月 24 日，公司召开 2021 年年度股东大 ...

股本情况 - 公司首次公开发行A股2500万股，发行后总股本1亿股[1] - 2022年转增2000万股，2023年转增2400万股，总股本增至1.44亿股[2] 限售股份 - 本次解除限售股份9818.28万股，2024年4月8日上市流通[7] - 申请解除限售股东6名，锁定期满后两年内每年减持不超总股本5%[5][7] 股份质押 - 真爱集团3960万股、博信投资840万股处于质押状态[7]

业绩总结 - 公司主要产品为毛毯及床上用品，毛毯收入、毛利占比分别为97%、93%[1] - 公司国外收入占比90%，主要销售到中东、北非和南非等地区[3] - 真爱美家公司2022年至2025年的营业总收入预计呈现逐年增长趋势，分别为979百万元、977百万元、1162百万元和1362百万元[9] - 公司2022年至2025年的净利润率预计分别为15.8%、13.9%、14.3%和14.7%[9] - 真爱美家公司2022年至2025年的资产负债率预计分别为32.8%、36.4%、37.7%和38.4%[9] 新产品和新技术研发 - 公司智能新工厂建设稳步推进，预计最快于2024年二季度投产，有望提升竞争力[3] 市场扩张和并购 - 公司国外收入占比90%，主要销售到中东、北非和南非等地区[3]

报告投资评级 - 优于大市，首次覆盖[1][4] 报告核心观点 - 专注以毛毯为主的家用纺织品生产与销售，毛毯年产能4.97万吨位居行业前列，近三年毛毯类产品在中国纺织工业联合会组织的中国纺织服装行业企业竞争力排序中均位列同行业第一位[1] - 盈利相对稳定，2019 - 2022年营业收入相对稳定基本在9 - 10亿元，归母净利润维持1.0 - 1.6亿元，2023年前三季度实现营业收入7.0亿元，归母净利润0.83亿元[2] - 产品以出口为主，2023年上半年毛毯收入、毛利分别占比97%、93%，国外收入占比90%，主要销售到中东、北非和南非等地区[3] - 智能新工厂建设稳步推进，毛毯产能稳步扩张，竞争力有望增强，预计最快于2024年二季度逐步投产，投产后设计总产能将得到进一步提升和释放，并借助数字化推动生产流程优化和再造[3] 根据相关目录分别进行总结 公司基本信息 - 是一家专业从事以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业，主要产品为毛毯及床上用品等，同时对外销售少量其他纺织品及包装物[1] 财务状况 - 2019 - 2022年营业收入相对稳定基本在9 - 10亿元，归母净利润维持1.0 - 1.6亿元，2023年前三季度实现营业收入7.0亿元，归母净利润0.83亿元[2] - 预计2023 - 2025年归母净利润分别为1.36亿元、1.66亿元和2.01亿元，EPS分别为0.94、1.15、1.39元，2024年BPS为10.31元[4][5] 产品情况 - 以毛毯生产为主，2023年上半年毛毯收入、毛利分别占比97%、93%[3] - 产品以出口为主，2023H1国外收入占比90%，主要销售到中东、北非和南非等地区[3] 产能与工厂建设 - 毛毯年产能4.97万吨位居行业前列，近三年毛毯类产品在中国纺织工业联合会组织的中国纺织服装行业企业竞争力排序中均位列同行业第一位[1] - 智能新工厂建设稳步推进，主要包括“年产2.8万吨数码工艺毯智能化生产线建设项目”和募投项目“年产1.7万吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目”，目前处于安装调试阶段，预计最快于2024年二季度逐步投产[3]