明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 所行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 浙江真爱美家股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A: UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn the first r 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5571号 浙江真爱美家股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱美家公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是真爱 美家公司董 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪 尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展 公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营状况 2023 年，全球局部地缘政治冲突频发，各经济体间经济表现分化加剧，宏观 形势更加复杂多变，全球经济趋于下行态势，市场需求疲软，复杂的贸易环境给 我国家纺行业带来了严峻挑战。面对复杂多变的内外部形势，公司上下一心，攻 坚克难，悉心经营，立足主业，坚守聚焦毛毯，提升云毯，培育地毯的商业模式， 通过数字化、智能化建设，极致成本管理等管理措施，不断提升核心竞争力，努 力实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 95,268.28 万元，同比降低 2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,594.23 万元，同比降低 31.66%。 ...

第四届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-006 浙江真爱美家股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公 司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日刊载于巨潮 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-011 浙江真爱美家股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司控股子公司资 金需要，推动子公司的快速发展，提高公司融资决策效率，2024 年预计为子公 司各类担保敞口余额不超过 13 亿元（包括子公司对子公司的担保），实际担保 金额以最终签订的担保合同为准，担保范围主要为申请银行综合授信、项目贷款、 银行承兑汇票、融资租赁等融资业务，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保 等，公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。 在上述审批额度内发生的担保事项，担保额度可在控股子公司之间进行调剂； 在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另 行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及 时履行审议程序和信息披露义务。 本担保事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东 ...

浙江真爱美家股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 浙江真爱美家股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计师。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2022 年 12 月 31 日)合伙人数量：91 人 上年度末(2022 年 12 月 31 日)注册会计师人数：6 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（余高明）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 余高明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，三 级律师资格。从事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2015 年 11 月至 2018 年 10 月，担任浙江永大（绍兴）律师事务所主任律师；2018 年 11 月至今担任 浙江星脉律师事务所主任律师；2022 年 3 月至今，担任公司独立董事。 二、独立董事履职情况 （一）股东大会及董事会情况 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（1- 台 (http://acc 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 中 ...

国投证券股份有限公司 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 （二）内部控制总体执行情况 1、公司治理及内部组织架构 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 真爱美家股份有限公司（以下简称"真爱美家"、"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对真爱美家 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，核查情况如下： 一、真爱美家内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括浙江真爱美家股份有限公司及其控股子公司。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 资金管理、采购、存货、销售、工程项目、固定资产、无形资产与研发、预 算、成本费用、担保、子公司管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息 系统、关联交易 ...

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2023年召开3次提名委员会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会[4] 公司治理相关 - 2023年独立董事关注关联交易，占比小[5] - 公司按时编制披露定期和内控评价报告[5] - 独立董事同意续聘中汇为2023年审计机构[8]

审计相关决策 - 2023年4月14日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2024年4月15日审议通过公司2023年度财务报告等议案并提交董事会[2] 审计沟通会议 - 2024年1月5日召开年报审计预沟通会议[2] 审计工作评价 - 审计委员会认为中汇较好完成2023年年报审计工作[3]