浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 （1）货币资金期末金额 332,645,748.25 元，较上年末增长 40.83%，主要系在建工 程陆续完工，本期投入资金减少所致； （2）其他应收款期末金额 36,919,341.01 元，较上年末增长 159.32%，主要系本期 享受政府贴息所致； （3）固定资产期末金额 692,035,070.61 元，较上年末增长 342.51%，主要系新厂房、 办公楼及待安装设备等达到预定可使用状态，于本期陆续转固所致； 1、公司 2023 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了中汇会审[2024]5569 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美 家公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（屈哲锋）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 屈哲锋先生：1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2002 年 6 月至 2002 年 11 月，担任浙江万马药业有限公司会计； 2002 年 12 月至 2004 年 2 月，担任杭州市电信工程有限公司会计；2004 年 3 月 至 2004 年 5 月，担任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司财务分析员；2004 年 6 月至 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-012 浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 2:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-008 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 公司第四届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为本 次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 三、其他说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 四、备查文件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计工作已 经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表中归属于上市公司股东净 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-013 浙江真爱美家股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"） 的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号》的相关规定。其他未变 更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述 1 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 2 ...

人员数据 - 2022年末合伙人91人，注册会计师624人，签过证券服务审计报告的236人[2] - 项目合伙人严海锋等近三年签及复核上市公司审计报告家数分别为7家、2家、6家[5] 业绩数据 - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年年报上市公司审计客户159家，同行业2家，审计收费13,684万元[2][3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 近三年因执业受监督管理措施6次、自律监管措施5次，涉从业人员21人、13人[4] 费用数据 - 2023年审计服务费用总额60万元，含财务报告审计费50万元、内控报告审计费10万元[8] 公司决策 - 2024年4月25日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议通过生效[9]

会议召开情况 - 2023年度召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2023年召开3次提名委员会[4] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会[4] 公司治理相关 - 2023年独立董事关注关联交易，占比小[5] - 公司按时编制披露定期和内控评价报告[5] - 独立董事同意续聘中汇为2023年审计机构[8]

审计相关决策 - 2023年4月14日审议通过续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2024年4月15日审议通过公司2023年度财务报告等议案并提交董事会[2] 审计沟通会议 - 2024年1月5日召开年报审计预沟通会议[2] 审计工作评价 - 审计委员会认为中汇较好完成2023年年报审计工作[3]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2023年公司董事会换届，组建第四届董事会审计委员会[1] 审计会议 - 2023年审计委员会召开会议4次，审议多项报告及议案[2][3][4] 审计建议 - 建议续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[5] 审计工作 - 审阅2023年各季度财务报表，评估内控有效性[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，关注重大事项[7]