股份解除质押 - 真爱集团解除质押3960万股，占所持股份59.31%，占总股本27.50%[1] - 博信投资解除质押840万股，占所持股份50.34%，占总股本5.83%[1] - 本次合计解除质押4800万股，占比57.52%，占总股本33.33%[1] 质押情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人无股份质押[1]

股权结构 - 真爱集团直接持有公司股票66,765,600股，占总股本46.37%[4] 会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[3] - 2024年4月26日在巨潮资讯网刊登召开2024年年度股东会通知公告[3] - 2025年5月5日董事会收到真爱集团临时提案，提议制定2025年度中期分红方案[4] - 2025年5月5日召开第四届董事会第十三次会议，将2024年年度股东大会召开时间调整为2025年5月19日[5] - 2025年5月19日下午14:30，2024年年度股东大会现场会议在浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室召开[6] 股东出席情况 - 现场出席股东大会股东及代理人7名，代表有表决权股份数101,969,584股，占比70.8122%[7] - 网络有效投票股东22名，代表有表决权股份数158,772股，占比0.1103%[7] - 现场和网络出席股东合计29名，代表有表决权股份数102,128,356股，占比70.9225%[8] - 中小投资者23名，拥有及代表股份数3,945,556股，占比2.7400%[8] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案获高比例同意通过[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 出席会议中小投资者同意3,944,476股，占比99.9726%，反对1,080股，占比0.0274%，弃权0股[18] - 议案10为特别决议事项，需三分之二以上同意通过，其余为普通决议事项，过半数同意通过[21] - 本次股东大会审议议案均对中小投资者单独计票，无涉及优先股股东参与表决的议案，均获通过[21] - 本所律师认为股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[21] - 公司本次股东大会召集、召开等事宜符合规定，表决结果合法有效[22]

参会股东情况 - 参加股东大会有表决权股东和委托代理人29人，代表股份102,128,356股，占比70.9225%[6] - 现场会议参会有表决权股东和委托代理人7人，代表股份101,969,584股，占比70.8122%[6] - 网络投票股东22人，代表股份158,772股，占比0.1103%[6] - 中小投资者23人，代表股份3,945,556股，占比2.7400%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等8项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数99.9989%，反对股数占0.0011%[8][9][10][11][12][18] - 《2024年度利润分配预案》等2项议案同意股数占出席会议有表决权股份总数99.9813%，反对股数占0.0187%[14][15] - 《预计2025年度对外担保额度》议案同意股数占出席会议有表决权股份总数99.9541%，反对股数占0.0459%[17] - 变更注册地址并修订《公司章程》议案同意102,127,276股，占比99.9989%，反对1,080股，占比0.0011%[19] - 修订公司部分管理制度议案同意102,127,276股，占比99.9989%，反对1,080股，占比0.0011%[21] - 制定公司2025年度中期分红方案同意102,127,276股，占比99.9989%，反对1,080股，占比0.0011%[22] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对《2024年度董事会工作报告》等8项议案同意股数占所持股份99.9726％，反对股数占0.0274％[8][9][10][11][12][18] - 出席会议中小投资者对《2024年度利润分配预案》等2项议案同意股数占所持股份99.5159％，反对股数占0.4841％[14][15] - 出席会议中小投资者对《预计2025年度对外担保额度》议案同意股数占所持股份98.8113％，反对股数占1.1887％[17] - 变更注册地址并修订《公司章程》议案中小投资者同意3,944,476股，占比99.9726％，反对1,080股，占比0.0274％[19] - 修订公司部分管理制度议案中小投资者同意3,944,476股，占比99.9726％，反对1,080股，占比0.0274％[21] - 制定公司2025年度中期分红方案中小投资者同意3,944,476股，占比99.9726％，反对1,080股，占比0.0274％[22] 议案通过情况 - 变更注册地址并修订《公司章程》议案获有效表决权三分之二以上通过[20] - 修订公司部分管理制度议案获有效表决权二分之一以上通过[21] - 制定公司2025年度中期分红方案获有效表决权二分之一以上通过[22] 表决结果认定 - 律师认为公司本次股东大会表决结果合法有效[23]

本报讯(记者吴文婧)5月16日，真爱集团有限公司(以下简称"真爱集团")"三十励行，向爱生长"30周年庆 典隆重举行。 从最初几十人的小作坊起步，历经市场风雨洗礼，真爱集团现已发展成为资产总额超130亿元、年营收 近100亿元、进出口额超7亿美元、员工规模近6000人、年纳税额超5亿元的行业领军企业。真爱集团控 股浙江真爱美家（003041）股份有限公司(简称"真爱美家"，003041.SZ)、义乌华鼎锦纶股份有限公司 (简称"华鼎股份（601113）"，601113.SH)两家A股上市公司，构建起毛毯家纺、差异化纤维、投资管理 三大核心业务板块，已打造为中国毛毯家纺、锦纶生产行业的龙头企业，书写了中国民营制造业的奋进 篇章。 "三十年来变的是市场环境与商业模式，不变的是刻入企业基因的成本领先理念，"真爱集团创始人、真 爱美家董事长、华鼎股份董事长郑期中表示，"经过多年的探索和实践，真爱集团已形成具有自身企业 特色的成本管理模式。旗下各板块子公司，均建立了覆盖全流程的成本管控体系，从研发设计、新品开 发、原料采购、生产制造到物流配送，每个环节都制定了严格的成本标准。" 郑期中在致辞中还表示："专注数字化、智能 ...

销售区域结构调整 - 继续深化中东、北非等传统核心市场渠道渗透，强化客户粘性以确保订单稳定增长 [1] - 针对南美、中非、欧美等潜力市场，制定差异化营销策略，逐步提升市场份额，探索跨境电商、商超直供等新渠道 [1] 应对市场环境变化 - 24年纺织行业产销形势严峻，全球供应链调整，国内企业面临东南亚低成本竞争及贸易壁垒压力，公司坚持多市场多客户策略对冲风险 [1][2] - 持续关注汇率波动，加强动态监控与信息跟踪机制，利用外汇金融工具防范和平抑风险 [2] 新产品业务情况 - 坚持多产品线策略，聚焦仿韩毯、空穿毯核心业务，中低克重仿韩毯、云毯并行 [2] - 复合地毯品类有一定增长但规模占比不大，去年价格下行，公司关注行情趋势并评估业务潜力、调整发展节奏 [2] 应对市场竞争和消费升级 - 以卓越品质为目标，制造满足细分市场需求的产品，定位卓越品质毛毯成品及面料制造商 [2] - 增加花型、工艺、辅料创新投入，建立多维度品质保障和评价体系，打造高品质、多品种云毯和仿韩毯 [2] - 在地毯品类针对不同市场细分引入多种面料，做好现有复合类地毯延伸，探索入局地毯品类 [2] 机构投资者关系管理 - 通过投资者热线、邮箱、股东大会、业绩说明会以及现场调研、路演、反路演等多种渠道与机构投资者保持充分有效沟通 [3]

股东大会临时提案 - 控股股东真爱集团提议增加2025年度中期分红方案作为临时提案，提交2024年年度股东大会审议 [1][2] - 真爱集团持股66,765,600股，占总股本46.37%，符合提出临时提案的资格 [2][8] - 中期分红方案拟在2025年半年度或前三季度实施，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润 [2] 股东大会时间变更 - 原定2025年5月16日召开的现场会议变更为5月19日下午2:30 [6][9] - 网络投票时间调整为5月19日9:15-15:00，股权登记日仍为5月12日 [6][10][11] - 会议登记时间变更为5月16日9:00-17:00 [7][16] 股东大会审议事项 - 议案1-11已通过董事会和监事会审议，议案12为新增临时提案 [14] - 议案10需三分之二以上表决权通过，其余议案为普通决议事项 [14] - 独立董事将在股东大会述职 [15] 股东大会参与方式 - 股东可通过现场投票或深交所交易系统、互联网投票系统参与 [10][20] - 网络投票代码为"363041"，简称"真爱投票" [23][25] - 异地股东可通过信函或传真登记 [17] 其他公告事项 - 公司将于5月13日举行2024年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日 [33] - 业绩说明会出席人员包括总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事 [33] - 投资者可在5月12日前通过邮箱提交问题 [33]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月13日15:00 - 17:00召开2024年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景路演网站参与[2] 参会人员 - 总经理郑其明、财务总监梅英雄、董秘胡洁、独董吕滨出席[2] 提问安排 - 投资者可于2025年5月12日17:00前通过邮箱003041@zamj.cn预先提问[2]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间变更为2025年5月19日下午2:30[2][4] - 网络投票时间为2025年5月19日多个时段[2][4] - 会议登记时间为2025年5月16日[2][4] - 股权登记日为2025年5月12日[3][4][6] 股权情况 - 控股股东真爱集团持股66,765,600股，占总股本46.37%[3] 提案议案 - 新增临时提案《关于制定公司2025年度中期分红的方案》[3][4] - 12项议案待表决，议案10需三分之二以上通过[7][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"363041"，投票简称为"真爱投票"[20] - 股东可通过互联网投票系统投票[21] 其他信息 - 联系人胡洁，电话0579 - 89982888[18]

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公 司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集 人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占 公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东 大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律 法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公 司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下： 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提高分红频次，积极 回报投资者，结合实际情况，公司拟定2025年度中期分红安排如下： 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-013 浙江真爱美家股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月26日在巨潮 资 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-015 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 7 日 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 30 日 以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会 议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司全体监事及高级管理 人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙 江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于变更公司 2024 年年度股东大会召开时间的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第四届董事会第十三次会议决议 特此公告。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 一、会议召开情况 ...