浙江真爱美家股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司现任独立董事傅利彬、余高明、吕滨的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事傅利彬、余高明、吕滨的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江真爱美家股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

浙江真爱美家股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江真爱美家股份有限公司 投资者关系管理制度 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 1 第一章 总则 第一条 为促进和完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律法规、规范 性文件和《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等 ...

浙江真爱美家股份有限公司 股东会议事规则 浙江真爱美家股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及国家相关 法律、行政法规的规定的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员 会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 10派4元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10179.78万股，累计占流通股比： 74.41%，较上期变化： -228.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 真爱集团有限公司 | 6676.56 | 48.80 | 不变 | | 义乌博信投资有限公司 | 1668.60 | 12.20 | 不变 | | 义乌市鼎泰投资合伙企业(有限合伙) | 576.00 | 4.21 | -144.00 | | 刘元庆 | 294.84 | 2.15 | 不变 | | 黄圣强 | 291.03 | 2.13 | 新进 | | 刘忠庆 | 221.40 | 1.62 | 不变 | | 郑其明 | 122.58 | 0.90 | 不变 | | 北京鼎元永辉资产管理有限公司-鼎元精选永辉13号私募 | | | | | 证券投资基金 | 119.81 | 0.88 | 新进 | | 郑期中 | 116.64 ...

真爱美家（003041）4月25日晚间公告，2025年第一季度实现营业收入1.8亿元，同比增长12.94%；归属 于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长689.05%；基本每股收益1.44元。 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江真爱美家股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江真爱美家股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郑期中、主管会计工作负责人梅英雄及会计机构负责人（会 计主管人员）梅英雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者 关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144,000,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）， ...

浙江真爱美家股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-012 浙江真爱美家股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 浙江真爱美家股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 180,223,221.52 | 159,578,709.70 | 12.94% | | 归属于上市公司股东 ...

担保情况 - 2024年度公司为下属子公司担保敞口余额不超13亿元[2] - 2025年2月18日为真爱毯业和真爱时尚家居分别担保7500万和3500万元[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额39366.98万元，占2023年经审计净资产29.60%[10] 子公司财务 - 真爱毯业2024年9月30日总资产170420.06万元，负债80782.95万元，净资产89637.11万元[5] - 真爱毯业2024年1 - 9月营收42914.07万元，净利润4025.56万元[5] - 真爱时尚家居2024年9月30日总资产42647.27万元，负债15110.00万元，净资产27537.27万元[6] - 真爱时尚家居2024年1 - 9月营收34584.26万元，净利润1421.71万元[7] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保等不良情形，无为合并报表范围外对象提供担保情况[10]

文章核心观点 纺织服饰板块震荡走高，部分公司涨停或涨幅居前 [1] 分组1 - 截至发稿，真爱美家、汇洁股份、爱慕股份涨停 [1] - 海澜之家、日播时尚、三夫户外等涨幅居前 [1]

股价表现 - 真爱美家最新股价为26.35元，下跌0.19%，本期筹码集中以来股价累计下跌13.83% [1] - 具体到各交易日，4次上涨，5次下跌，其中，跌停1次 [2] 股东户数变化 - 截至12月31日公司股东户数为6048户，较上期（12月20日）减少512户，环比降幅为7.80% [1] - 该公司股东户数连续第2期下降 [1]