收购基本信息 - 预定收购股份数量为2160万股，占公司总股本15.00%[3][4] - 要约收购价格为27.74元/股[2][3][4][9] - 要约收购期限为2026年3月23日至4月21日，共30个自然日[2][4][7] - 本次要约收购所需最高资金总额为5.99184亿元[5] - 收购人已存入1.2亿元作为履约保证金，不低于所需最高资金总额的20%[5] 股价与申报信息 - 截至2026年4月14日，公司股票收盘价为52.05元/股，高于要约收购价格[2] - 要约收购申报代码为990092[2][4][8] 收购执行情况 - 截至2026年4月13日，上市公司股份总数为144,000,000股[28] - 本次要约收购预受要约股份总数为18,736,900股，占上市公司股份总数的13.0117%[28] 预受要约规则 - 若预受要约股份数量超过2160万股，收购人将按比例收购[20] - 收购人将在每个交易日开市前公告上一交易日预受要约和撤回预受要约情况[19][26] - 撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效[27] - 在要约收购期限届满三个交易日前，预受股东可委托证券公司办理撤回预受要约手续[27] - 在要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东可撤回当日申报的预受要约，但不得撤回已被临时保管的预受要约[27] - 出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东预受竞争要约前应撤回相应股份的预受初始要约[27] - 要约收购期限内预受要约的流通股被质押等，证券公司协助执行前撤回相应股份的预受要约申报[27] 后续安排与信息查询 - 要约收购完成后，收购人将办理股份过户及结果公告[22][23] - 欲了解本次要约收购详细信息，可查阅公司于2026年3月20日在巨潮资讯网公告的《浙江真爱美家股份有限公司要约收购报告书》等内容[29] - 公告发布时间为2026年4月15日[31]

收购股份信息 - 预定收购股份数量为21,600,000股，占总股本15.00%[3][4] - 要约收购价格为27.74元/股[2][3][4][9] 收购期限与资金 - 要约收购期限为2026年3月23日至4月21日，共30个自然日[2][7] - 所需最高资金总额为599,184,000元，已存120,000,000元保证金[5] 股价与申报 - 截至2026年4月8日，收盘价53.33元/股，高于要约价[2] - 申报代码为990092[2][4][8] 收购规则 - 预受股份少于等于21,600,000股按约定收购，超过则按比例[20] 目前情况 - 截至4月7日，股份总数为144,000,000股[28] - 预受要约股份总数为18,736,900股，占比13.0117%[28] 撤回规则 - 撤回申报经确认后次一交易日生效[27] 信息查阅 - 查阅2026年3月20日巨潮资讯网《要约收购报告书》[29]

收购交易 - 探迹远擎拟按27.74元/股受让真爱集团43,185,600股股份，占上市公司股份总数29.99%，已完成过户登记[11][27] - 探迹远擎拟按27.74元/股向其他股东要约收购21,600,000股股份，占上市公司股份总数15.00%[11] - 真爱集团以18,734,400股股份申报预受要约，占上市公司总股本13.01%[11] - 本次要约收购所需最高资金总额为5.99184亿元，2025年11月12日存入1.2亿元履约保证金[42][85] - 要约收购期限为2026年3月23日至2026年4月21日，最后三个交易日预受要约不可撤销[44] 公司财务 - 2025年1 - 9月营业收入724,163,669.47元，2024年度为878,619,299.37元[71] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7,559,713.56元，2024年度为134,497,340.13元[73] - 2025年1 - 9月毛利率为20.38%，2024年度为19.45%[74] - 2025年1 - 9月存货周转率为3.07次，2024年度为3.48次[75] - 2025年9月30日流动比率为2.24倍，2024年12月31日为1.71倍[77] 相关公司信息 - 探迹远擎出资额100.00万元，成立于2025年10月24日，未开展实际经营活动[13][28] - 旷湖科技成立于2024年1月10日，2024年营业总收入0元，净利润 -1721703.66元[17][29] - 衔云科技成立于2025年10月23日，未开展实际经营活动[28] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[96] - 截至报告签署日，收购人未来12个月无对上市公司或子公司资产业务出售、合并及重大资产重组计划，未来36个月无借壳上市计划[97] - 收购完成后将向上市公司推荐董事、高管候选人，依法履行程序[98][99] 收购相关承诺 - 收购人承诺自本次要约收购完成后18个月内，不转让本次要约收购所获得的上市公司股份[67] - 收购人承诺保证上市公司资产、人员、财务独立，避免同业竞争，规范关联交易[90][94][95] 收购价格与市场情况 - 要约收购价格27.74元/股，较公告《要约收购报告书摘要》前30个交易日最高成交价33.50元/股折价17.19%，较成交均价27.29元/股溢价1.66%[81] - 公司挂牌交易股票于《要约收购报告书摘要》公告日前60个交易日日均换手率为354.64%，前30个交易日为360.33%[82] - 公司挂牌交易股票于《要约收购报告书》公告日前60个交易日日均换手率为527.23%，前30个交易日为490.91%[82]

业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月营业收入分别为97,854.42万元、95,268.28万元、87,861.93万元和72,416.37万元[21] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润分别为15,501.71万元、10,594.23万元、7,579.55万元和23,031.81万元[21] - 2025年1 - 9月销售毛利率20.38%，2024年度19.45%，2023年度22.10%，2022年度21.17%[26] - 2025年1 - 9月销售净利率31.80%，2024年度8.63%，2023年度11.12%，2022年度15.84%[26] - 截至2025年9月30日，流动资产70,818.20万元，非流动资产140,649.36万元，资产总计211,467.57万元[25] 股权交易 - 探迹远擎拟以27.74元/股受让真爱集团43,185,600股股份，占上市公司股份总数29.99%[13] - 真爱集团将放弃18,734,400股股份表决权，占上市公司股份总数13.01%[13] - 探迹远擎拟以27.74元/股要约收购21,600,000股股份，占上市公司股份总数15.00%[13] - 2025年11月11日，探迹远擎受让真爱集团43,185,600股无限售条件股份，占比29.99%，已完成过户登记[33] - 真爱集团将以18,734,400股上市公司股份（占比13.01%）就本次要约收购有效申报预受要约[43][45] 要约收购 - 本次要约收购预定收购上市公司21,600,000股股份，占总股本15.00%，要约价格27.74元/股[65] - 本次要约收购以29.99%上市公司股份完成交割过户为前提[66] - 要约收购期限为2026年3月23日至4月21日[76] - 本次要约收购最高资金总额为5.99184亿元[72] - 收购人已存入1.2亿元履约保证金[72] 其他信息 - 公司注册资本14,400万元[18] - 公司成立于2010 - 12 - 14[18] - 2025年11月12日公司披露要约收购报告书摘要提示性公告等[16] - 2026年3月20日公司披露要约收购报告书等[16] - 公司是从事家用纺织品研发、设计、生产与销售的企业[20] - 截至2025年9月30日，公司前十名股东持股合计102,627,084股，占总股本比71.28%[34] - 公司首次公开发行股票募集资金总额45,000.00万元，净额37,500.00万元，累计使用38,413.20万元[37] - 截至2025年11月12日，董事长郑期中直接持股4,665,600股，董事、总经理郑其明直接持股4,903,200股[44] - 2025年5月，董事刘立伟父亲刘忠庆卖出公司股份139,800股、买入200股，董事刘劲松父亲刘元庆卖出1,200,000股[44] - 截至2025年11月12日，刘忠庆直接持有公司股份2,074,200股，刘元庆直接持有1,748,400股[44]

会议情况 - 公司第四届董事会第十七次会议于2026年4月7日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过要约收购事宜报告书[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票[3] - 独立董事专门会议审议通过该议案[4] 备查文件 - 包括第四届董事会第十七次会议决议[5] - 包括独立董事专门会议2026年第一次会议决议[6]

收购信息 - 预定收购股份2160万股，占总股本15%[3][4] - 要约收购价格27.74元/股[2][3][4][9] - 要约收购期限2026年3月23日至4月21日[2][4][7] - 本次要约收购所需最高资金总额5.99184亿元[5] 资金与保证金 - 收购人2025年11月12日存入1.2亿元履约保证金[5] 股份数据 - 截至2026年4月1日，公司股票收盘价52.79元/股[2] - 截至2026年4月1日，股份总数144,000,000股[28] - 截至2026年4月1日，预受要约股份总数18,736,900股，占比13.0117%[28] 收购规则 - 股东申报预受要约股份上限为无质押等权利限制的持股数量[10] - 预受要约股份超2160万股，收购人按比例收购[20] - 要约收购期限内每日开市前公告预受和撤回情况[19][26] - 期限届满后，收购人申请资金划转、股份过户并公告结果[21][22][23] 撤回规则 - 撤回预受要约申报经确认后次一交易日生效[27] - 期限届满三个交易日前可委托办理撤回手续[27] - 届满前三个交易日内可撤回当日申报[27] 特殊情况 - 出现竞争要约，预受股东预受竞争要约前应撤回初始要约[27] - 预受要约的流通股被质押，证券公司协助执行前撤回申报[27]

股份受让 - 2025 年 11 月 11 日探迹远擎拟受让真爱集团 29.99%股份，43185600 股，每股 27.74 元[2][17] - 2026 年 3 月 9 日 43185600 股股份完成过户登记[2] 要约收购 - 要约收购 21600000 股，占比 15.00%，价格 27.74 元/股，最高资金 599184000 元[4][19] - 2025 年 11 月 12 日存入 120000000 元履约保证金[4][20] - 真爱集团承诺 5 日内以 18734400 股申报预受要约[4] - 要约期限 2026 年 3 月 23 日至 4 月 21 日，最后三日不可撤销[5][21] 其他 - 探迹远擎合伙人占比情况[9] - 收购旨在增持股份，巩固控制权，优化股权结构[10] - 收购人暂无未来十二个月增减持安排[11] - 若预受超 21600000 股，按比例收购[14] - 提示性公告日前 30 日均价 26.08 元/股[18] - 收购人自筹资金，已签《银团贷款合同》[20]

要约收购基本信息 - 要约收购股份数量为2160万股，占公司总股份的15.00%[4] - 要约收购有效期为2026年3月23日至2026年4月21日[5] - 要约收购价格为27.74元/股[5] 收购相关价格 - 2025年11月11日，收购人拟受让29.99%股份，每股转让价27.74元[7] - 提示性公告日前30个交易日，公司股票每日加权平均价格算术平均值为26.08元/股[9] 要约收购申报 - 要约收购申报代码为990092[11] - 要约收购申报价格为27.74元/股[12] 收购规则 - 若预受要约股份超2160万股，收购人按比例收购[23] 资金与结果披露 - 收购人已将收购资金存入结算备付金账户[24] - 收购人将在过户手续完成后披露收购结果公告[26] 撤回规则 - 撤回预受要约申报经中登公司深圳分公司确认后次一交易日生效[30] - 要约收购期限届满三个交易日前，预受股东可委托证券公司办理撤回手续[30] - 要约收购期限届满前三个交易日内，预受股东可撤回当日申报但不得撤回已被临时保管的预受要约[30] - 出现竞争要约时，接受初始要约的预受股东预受竞争要约前应撤回相应股份的预受初始要约[30] - 要约收购期限内预受要约的流通股被质押等情形，证券公司应撤回相应股份的预受要约申报[30] - 本次要约期限内最后三个交易日，预受股东可撤回当日申报但不得撤回已被临时保管的预受要约[30] 其他 - 被收购公司股票在要约收购期间正常交易[31] - 要约收购有效期届满后，转受让双方办理股份过户登记税费参照A股交易执行[32] - 要约收购有效期届满后，公司将发布要约收购结果及清算公告[33] - 公司董事会秘书办公室联系地址为浙江省义乌市苏溪镇好派路999号，电话为0579 - 89982888[34]

收购交易情况 - 2025年11月11日，探迹远擎受让真爱集团43,185,600股股份，占比29.99%，每股27.74元，总价款1,197,968,544元，已完成过户登记[4][17][21][138] - 本次要约收购股份数量为21,600,000股，占比15.00%，要约价格27.74元/股[4][17][23][37][68][81][82][93][105][173] - 真爱集团承诺在要约收购期限起始之日后5日内，以18,734,400股股份（占比13.01%）申报预受要约，且不可撤回和处置[5][18][37][69] - 本次要约收购所需资金总额预计不超过599,184,000元，2025年11月12日已存入120,000,000元（不低于20%）作为履约保证金[7][24][77][105] 收购期限 - 要约收购期限为2026年3月23日至2026年4月21日，共30个自然日，最后三个交易日预受要约不可撤销[7][28][79] 公司股份情况 - 截至报告书签署日，真爱美家无限售条件股份136,823,400股，占比95.02%；有限售条件股份7,176,600股，占比4.98%，总股本144,000,000股[11] 收购目的及后续计划 - 本次要约收购旨在增持股份，巩固控制权，优化股权结构，不以终止上市地位为目的[14][15][32][102][173] - 截至报告书签署日，除本次要约收购外，收购人暂无未来十二个月增持或处置股份安排[16][173] - 本次收购完成后，收购人将向上市公司推荐董事、高级管理人员候选人[114] 收购相关方情况 - 收购人探迹远擎出资额100万元，旷湖科技和衔云科技各出资0.5万元，占比0.50%；探迹启擎和远擎求索各出资49.5万元，占比49.50%[39][40] - 收购人财务顾问为广发证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所[29][142] 资金来源 - 本次要约收购资金来源为收购人自有及自筹资金，自有资金源于合伙人出资，自筹资金通过向银行申请并购贷款取得，已与多家银行签署《银团贷款合同》[107][109] - 并购贷款额度为12.00亿元，贷款期限10年，利率按浮动利率确定，首期和各期利率按对应日前一个工作日5年期以上LPR减70BP定价[110] - 收购人以本次交易取得的上市公司18,734,400股（占总股本13.01%）股份提供质押担保[110]

收购交易数据 - 探迹远擎拟按27.74元/股受让真爱集团43,185,600股股份，占比29.99%，总价款11.97968544亿元，已完成过户登记[6][42][53][110] - 真爱集团将放弃18,734,400股股份表决权，占比13.01%[6] - 探迹远擎拟按27.74元/股要约收购21,600,000股股份，占比15.00%，所需最高资金总额为5.99184亿元，已存入1.2亿元履约保证金[6][42][50][78] - 真爱集团以18,734,400股股份申报预受要约，占比13.01%[6][43] 收购主体信息 - 探迹远擎成立于2025年10月24日，出资额100万元[13] - 探迹启擎科技、广州远擎求索科技在探迹远擎合伙人占比均为49.5%，广东旷湖科技、广州衔云科技均为0.5%[13] 相关公司财务 - 旷湖科技2024年12月31日资产总额144,104.75元，负债1,865,808.41元，所有者权益 -1,721,703.66元，2024年度营业总收入0元，净利润 -1,721,703.66元[30] 收购相关安排 - 要约收购期限为2026年3月23日至4月21日，共30个自然日，申报代码990092，申报价格27.74元/股[52][54][55] - 收购人自筹资金通过银团贷款取得，并购贷款额度12亿元，贷款期限10年，拟以1873.44万股股份质押担保[82] 未来展望 - 未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务、资产和业务出售等计划，未来36个月无借壳上市计划[84][86] - 收购完成后将向上市公司推荐董事、高级管理人员候选人[87] 其他承诺 - 收购人承诺要约收购完成后18个月内不转让所获股份，同一实控人控制主体间转让不受限[39] - 收购人作出保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺[93][102][103]