浙江真爱美家股份有限公司 内部控制自我评价报告 浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江真爱美家股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》等有关法律、法规和规章制度（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，努力完善法人治理结构，规范公司运作。在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-007 浙江真爱美家股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》。鉴于公司智能新工厂已 经投入运营，办公地址已经发生变更，公司决定变更注册地址，由原先的义乌市 江东街道佛堂大道 399 号变更为义乌市苏溪镇好派路 999 号。鉴于《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、 规范性文件的最新修订，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册地址、 监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司管理制度作出相应修订。 一、《公司章程》的修订情况 原条款 修订后条款 整体修订内容： 《公司章程》相关条款中所述"股东大会"相应修订为"股东会"，将"监事会"修订 为"审计委员会"。前述修订因所涉及条目众多，若 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-010 浙江真爱美家股份有限公司 关于召开2024年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 7、出席对象： 经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议审议通过，公司将于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东会，本次股东会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-004 浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以 电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持， 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务 状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为；公司《2024 年年度报告》披露的 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-003 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司四楼会议室召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事 长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-005 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表审计工作已 经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 7,579.55 万元，母公司期末可 供分配的利润为 19,154.50 万元。 在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续发展的前提下，同时为体现 对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2024 年 度的利润分配预案为：截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 144,00 ...

浙江真爱美家股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 码:浙25URM 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5976号 浙江真爱美家股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江真爱美家股份有限公司(以下简称真爱美家公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 第1页 共2页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是真爱美家 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

t was in the start of the success of the success of the see and the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the see and the se 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 -官 (http:/ 浙江真爱美家股份有限公司 2024 年度审计报告 目 下 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8 ...

关于浙江真爱美家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江真爱美家股份有限公司 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

浙江真爱美家股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江真爱美家股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构， 充分发挥董事会的职能作用，促进董事会有效履行职责，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江真爱美家股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 提名委员会等四个专门委员会。 第三条 董事会专门委员会行使《公司章程》和本细则规定的以及董事会授 权的各项职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 董事会专门委员会成员全部由董事组成。 第五条 董事会专门委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 董事会专门委员会委员的任期与公司董事的任期相同，任期届满， 可连选连任。 第七条 战略委员会由三名董事组成，设召集人一名。 第八条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独 ...