证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-050 南京普天通信股份有限公司 关于公司部分房屋被征收的进展公告 2025年12月17日，南京秦淮房屋征收服务有限公司向公司支付了全部征收补 偿款6,237,758元。 三、对公司的影响 本次征收事项预计增加公司2025年度利润约590万元，约占公司最近一个会 计年度即2024年度经审计净利润的51.86%，具体金额最终以公司经审计的财务报 告数据为准。公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理，将上述补偿 款项分别列入资产处置收益和营业外收入。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京普天通信股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据2025年9月30日南京市秦淮区人民政府作出的《南京市秦淮区人民政府 征收决定》（宁秦府征字〔2025〕1号），因秦淮区人民政府实施养虎仓片区城 中村征收改造项目需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）名下 位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78㎡房屋被列入政府征收范围。根据江苏国 衡中测土地房地产资产 ...

一、资产评估情况 2025年12月16日，公司收到征收主体南京秦淮房屋征收服务有限公司提供的 《房屋征收分户估价报告》[（苏）国衡（2025）征字第006-Q1号]（以下简称"估 价报告"）。 估价报告显示，为顺利开展征收事项，确定被征收房屋价值，南京秦淮房屋 征收服务有限公司委托江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司以2025 年9月30日（房屋征收决定公告之日）为价值时点，对南京普天位于南京市秦淮 区养虎仓88号的房屋（以下简称"被征收房屋"）价值进行评估。 被征收房屋总测绘面积606.78㎡，其中砖混面积（建筑面积）598.8㎡，简 易面积7.98㎡，均未办理权属登记。经评估，被征收房屋（含相应的土地使用权） 依法获得的征收补偿价值为4,666,449元，室内装饰装修评估补偿金额为347,304 元，附属物评估总价为104,057元，估价合计为5,117,810元。 二、补偿奖励款情况 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-049 南京普天通信股份有限公司 关于公司部分房屋被征收的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述 ...

房屋征收分户估价报告 南京普天通信股份有限公司 : 报告编号:(苏)国衡(2025) 征字第006-Q1号 受估价委托人的委托,我司依据《国有土地上房屋征收补偿条例》(中华人民共和国国 务院令590号)和江苏省、南京市有关法律、法规和政策的规定,按照《中华人民共和国资 产评估法》(中华人民共和国主席令第46号)、《房地产估价规范》(GB/T50291-2015) 、《房地产估价基本术语》(GB/T50899-2013)、《国有土地上房屋征收评估办法》(建房 [2011]77号)和《南京市国有土地上房屋征收估价技术导则》(宁房征指[2021]6号)等规 定的估价程序和要求,对 南京普天通信股份有限公司 所有的、坐落于 养虎仓88号 被 征收房屋(建筑面积 598.8 平方米及占用的土地使用权)价值进行了评估,估价 目的是为房屋征收部门与被征收入确定被征收房屋价值的补偿提供依据,评估被征收房 屋的价值。 注册房地产估价师在认真细致查验估价委托人提交的估价对象权属证明材料和实地查 勘的基础上,遵循了独立、客观、公正原则、合法原则、替代原则、价值时点原则和最高最 佳利用原则,分析了影响房地产价值的诸多因素,经估价方法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-046 南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于2025年12月15日以通讯方式 召开，会议通知于2025年12月12日以书面方式发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》； 同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司就部分房屋被征收事项签署《征收补偿补助协议》，补偿总 额为6,237,758元。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本公司《关于公司部 分房屋被征收的公告》。 2、审议通过《关于2026年度筹资预算 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-047 南京普天通信股份有限公司 关于公司部分房屋被征收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 根据2025年9月30日南京市秦淮区人民政府作出的《南京市秦淮区人民政府 征收决定》（宁秦府征字〔2025〕1号），南京普天通信股份有限公司（以下简 称"公司"）位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78㎡房屋被列入政府征收范围。 2025年12月15日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于公司部分房 屋被征收的议案》，同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司签署《征收补偿 补助协议》，征收补偿总价为人民币6,237,758元。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成关联交易；已经公司董事会审议，尚需提交股东会审议。 一、征收事项概述 因秦淮区人民政府实施养虎仓片区城中村征收改造项目需要，拟征收公司名 下位于南京市秦淮区养虎仓88号的房屋，并以货币方式向公司支付征收补偿款总 计人民币6,237,758元。 二、征收方情况 本次征收主体为南京秦淮房 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-048 公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 南京普天通信股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 （3）公司聘请 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-046 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《关于公司部分房屋被征收的公告》。 南京普天通信股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于2025年12月15日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月12日以书面方式发出， 会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》； 同意公司与南京秦淮房屋征收服务有限公司就部分房屋被征收事项签署《征 收补偿补助协议》，补偿总额为6,237,758元。 2、审议通过《关于2026年度筹资预算的议案》； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃 ...

战略与投资委员会 - 由八名董事组成，含董事长和半数以上独立董事[3] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[7] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[3] 审计与风控委员会 - 由五名董事组成，包括三名独立董事[10] - 定期会议每年至少召开四次[16] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[10] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，包括三名独立董事[19] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[24] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[19] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事占多数[27] - 设主任委员一名，由独立董事担任[28] 会议通用规则 - 战略、审计、薪酬、提名委员会会议表决均为书面表决，提前三天通知，全体同意可免通知[7][17][24][32] - 必要时均可邀请董事及高管列席，可聘中介，费用公司支付[7][17][24][32] - 会议记录或决议由董事会办公室保存，议案及表决结果书面报董事会[8][17][25][33] 薪酬与考核和提名委员会特殊规则 - 讨论本委员会委员议题时当事人应回避[24] - 出席委员对会议所议事项负有保密义务[25][33]

会议时间 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年10月16日召开[6] - 2025年第二次临时股东会于11月18日15：30召开[7] 股东会信息 - 股权登记日为2025年11月13日，10名股东代表117,352,337股出席[9] 选举结果 - 非独立董事候选人沈小兵等获超99.9%同意票[11][13][14][15][17] - 独立董事候选人宋铁成获99.94%同意票[18] 议案表决 - 清算注销南京普住光网络有限公司议案获99.9942%同意[21]

公司股本 - 公司总股本为215,000,000股，回购专用证券账户持有2,099,752股[3] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代表共10人，代表股份117,352,337股，占比55.12%[3] - 现场2人代表115,664,937股，占比54.33%；网络8人代表1,687,400股，占比0.79%[4] - 内资股1人代表115,000,000股，占比54.02%；外资股9人代表2,352,337股，占比1.10%[5] 议案表决 - 董事会非独立董事、独立董事候选人得票占比均超99.94%[7][8] - 清算注销南京普住光网有限公司议案同意票占比99.9942%[8] 会议合规性 - 律师认为股东会召集及召开程序合法合规[10]