审计安排 - 公司2024年续聘大信为财务报表及内控审计机构[1] - 变更后项目合伙人是万方全，复核人是韩雪艳[2] 人员信息 - 万方全1999年成注会，2022年起为公司服务[3] - 韩雪艳2009年成注会，2024年起从事复核[4] 合规情况 - 项目人员近三年无违规，无违反独立性情形[4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年审计[5]

信息披露 - 公司原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 新增《上海证券报》为指定信息披露媒体[1] - 变更后指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[2]

增资情况 - 2025年3月3日通过对南方电讯增资议案，1650万元未分配利润转增，南京普天增资1600万，普天天纪增资50万[2] - 南方电讯增资前3420万元，后增至5070万元[2] - 南京普天、普天天纪增资前后持股比例不变[6] 业绩数据 - 2023 - 2024年南方电讯资产、负债、净资产、营收、净利润有变化[7] 未来展望 - 增资利于优化产业结构，促多媒体视频会议产业发展[8] - 未分配利润转增不影响财务经营，不损股东利益[8]

人事变动 - 聘任王建峰为副总经理，廖荣超不再担任[3] - 聘任张杰为财务总监，廖荣超不再担任总会计师[4] 增资事项 - 南京普天和普天天纪以1650万元对南方电讯同比例转增注册资本[5] - 南方电讯增资后注册资本由3420万元增至5070万元[5] 议案审议 - 审议通过修改《内部控制管理手册》议案[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元 - 1298万元，上年同期重组前亏损1688.41万元，重组后亏损1857.04万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3400万元 - 4490万元，上年同期重组前亏损2315.79万元，重组后亏损2471.86万元[3] - 预计基本每股收益盈利0.047元/股 - 0.060元/股，上年同期重组前亏损0.08元/股，重组后亏损0.09元/股[3] 重大资产重组 - 报告期内公司实施完成重大资产重组，转让南京南曼电气有限公司100%股权[3] 业绩变化原因 - 报告期内销售收入较上年同期略有下降，但归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈[6] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约5000万元，主要因转让非核心业务子公司股权[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[4][5] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关数据为初步测算结果，具体准确数据将在2024年年度报告中披露[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

交易信息 - 南京普天将南曼电气100%股权以10,682.56万元转让给南轨公司[15] - 交易对方一次性现金付款，7个工作日内汇入指定账户[17] - 过渡期间损益由交易对方享有或承担，不调整价格[18] - 标的公司债权债务交割后仍由其承担[19] - 产权交易费用由南京普天承担[21] 财务数据 - 南曼电气2023年度营收10,128.53万元，占上市公司12.38%[25] - 2023年末总资产14,953.96万元，占上市公司18.10%[25] - 2023年末净资产5,469.47万元，占上市公司1,070.07%[25] 交易进程 - 2024年12月24日北交所确认合规并办过户手续[30] - 2024年12月27日南轨公司支付全部交易款[31] - 2024年12月27日双方办理交接，资产交割完成[30] 人事变动 - 2024年11月29日董事李浪平辞职[34] - 2024年12月23日沈克剑补选为董事[34] - 2024年12月27日南曼电气董监高人员变更[37] 后续事项 - 承诺方继续履行承诺，公司履行信息披露义务[41] - 后续事项办理无合规和法律障碍[41]

交易信息 - 南京普天将南曼电气100%股权转让给南轨公司，对价106,825,600元[20][26] - 2024年12月27日收到交易对价并完成股权变更登记[26][28] 会议情况 - 2024年11月27日召开第八届董事会第二十三次会议[16] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[16] 人事变动 - 2024年11月29日董事李浪平退休辞职，12月23日补选沈克剑为董事[31][33] - 2024年12月27日南轨公司委派倪志红等人为南曼电气董事[35] 合规情况 - 交易相关协议生效条件满足，各方无违约[36] - 交易相关承诺已履行或正在履行，无违反承诺[39] - 标的资产过户、董监高变更合法有效[44]

重大交易 - 公司将南京南曼电气100%股权现金转让给控股股东子公司[2][3] - 交易达重大资产重组标准且构成关联交易[3] 时间节点 - 2024年7 - 11月多次披露交易提示及进展公告[6] - 2024年11 - 12月相关会议审议通过交易议案[4][5] 交易结果 - 公司收到全部股权转让款10,682.56万元并完成交接[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议通知于2024年12月18日书面发出[2] - 应参加董事8人，实际亲自参加8人[2] 人员调整 - 董事会同意调整战略与投资、提名委员会组成人员[3] - 沈小兵任战略与投资委员会主任委员和提名委员会委员[3] - 调整后战略与投资委员会成员7人，提名委员会成员5人[3] 议案表决 - 《关于调整委员会成员的议案》8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 公告日期 - 公告日期为2024年12月25日[5]

股份信息 - 公司总股本为215,000,000股，回购专用证券账户持有2,099,752股[3] - 出席会议股东及代表股份132,552,370股，占比62.26%[3] - 现场会议股东及代表股份118,114,196股，占比55.48%[3] - 网络投票股东代表股份14,438,174股，占比6.78%[4] - 内资股股东授权代表股份115,000,000股，占比54.02%[4] - 外资股股东及代表股份17,552,370股，占比8.24%[4] 议案表决 - 补选董事议案同意比例100.00%[6] - 重大资产重组方案各分项议案中小股东同意比例100.00%[6] - 多项重大资产相关议案表决股份数17,552,370股，占比100%[8][9][10] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月23日15:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为南京市雨花台区凤汇大道8号[3] 其他 - 律师认为股东大会召集及召开程序合法有效[13] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[14] - 公告由公司董事会于2024年12月24日发布[16][17]