人事变动 - 聘任王建峰为副总经理，廖荣超不再担任[3] - 聘任张杰为财务总监，廖荣超不再担任总会计师[4] 增资事项 - 南京普天和普天天纪以1650万元对南方电讯同比例转增注册资本[5] - 南方电讯增资后注册资本由3420万元增至5070万元[5] 议案审议 - 审议通过修改《内部控制管理手册》议案[6]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润盈利1000万元 - 1298万元，上年同期重组前亏损1688.41万元，重组后亏损1857.04万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3400万元 - 4490万元，上年同期重组前亏损2315.79万元，重组后亏损2471.86万元[3] - 预计基本每股收益盈利0.047元/股 - 0.060元/股，上年同期重组前亏损0.08元/股，重组后亏损0.09元/股[3] 重大资产重组 - 报告期内公司实施完成重大资产重组，转让南京南曼电气有限公司100%股权[3] 业绩变化原因 - 报告期内销售收入较上年同期略有下降，但归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈[6] - 报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约5000万元，主要因转让非核心业务子公司股权[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[4][5] 业绩预告数据说明 - 业绩预告相关数据为初步测算结果，具体准确数据将在2024年年度报告中披露[7] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月21日[9]

交易信息 - 南京普天将南曼电气100%股权以10,682.56万元转让给南轨公司[15] - 交易对方一次性现金付款，7个工作日内汇入指定账户[17] - 过渡期间损益由交易对方享有或承担，不调整价格[18] - 标的公司债权债务交割后仍由其承担[19] - 产权交易费用由南京普天承担[21] 财务数据 - 南曼电气2023年度营收10,128.53万元，占上市公司12.38%[25] - 2023年末总资产14,953.96万元，占上市公司18.10%[25] - 2023年末净资产5,469.47万元，占上市公司1,070.07%[25] 交易进程 - 2024年12月24日北交所确认合规并办过户手续[30] - 2024年12月27日南轨公司支付全部交易款[31] - 2024年12月27日双方办理交接，资产交割完成[30] 人事变动 - 2024年11月29日董事李浪平辞职[34] - 2024年12月23日沈克剑补选为董事[34] - 2024年12月27日南曼电气董监高人员变更[37] 后续事项 - 承诺方继续履行承诺，公司履行信息披露义务[41] - 后续事项办理无合规和法律障碍[41]

交易信息 - 南京普天将南曼电气100%股权转让给南轨公司，对价106,825,600元[20][26] - 2024年12月27日收到交易对价并完成股权变更登记[26][28] 会议情况 - 2024年11月27日召开第八届董事会第二十三次会议[16] - 2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[16] 人事变动 - 2024年11月29日董事李浪平退休辞职，12月23日补选沈克剑为董事[31][33] - 2024年12月27日南轨公司委派倪志红等人为南曼电气董事[35] 合规情况 - 交易相关协议生效条件满足，各方无违约[36] - 交易相关承诺已履行或正在履行，无违反承诺[39] - 标的资产过户、董监高变更合法有效[44]

重大交易 - 公司将南京南曼电气100%股权现金转让给控股股东子公司[2][3] - 交易达重大资产重组标准且构成关联交易[3] 时间节点 - 2024年7 - 11月多次披露交易提示及进展公告[6] - 2024年11 - 12月相关会议审议通过交易议案[4][5] 交易结果 - 公司收到全部股权转让款10,682.56万元并完成交接[5]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年12月23日召开[2] - 会议通知于2024年12月18日书面发出[2] - 应参加董事8人，实际亲自参加8人[2] 人员调整 - 董事会同意调整战略与投资、提名委员会组成人员[3] - 沈小兵任战略与投资委员会主任委员和提名委员会委员[3] - 调整后战略与投资委员会成员7人，提名委员会成员5人[3] 议案表决 - 《关于调整委员会成员的议案》8票赞成，0票反对，0票弃权[3] 公告日期 - 公告日期为2024年12月25日[5]

股份信息 - 公司总股本为215,000,000股，回购专用证券账户持有2,099,752股[3] - 出席会议股东及代表股份132,552,370股，占比62.26%[3] - 现场会议股东及代表股份118,114,196股，占比55.48%[3] - 网络投票股东代表股份14,438,174股，占比6.78%[4] - 内资股股东授权代表股份115,000,000股，占比54.02%[4] - 外资股股东及代表股份17,552,370股，占比8.24%[4] 议案表决 - 补选董事议案同意比例100.00%[6] - 重大资产重组方案各分项议案中小股东同意比例100.00%[6] - 多项重大资产相关议案表决股份数17,552,370股，占比100%[8][9][10] 会议时间地点 - 现场会议2024年12月23日15:30召开[3] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为南京市雨花台区凤汇大道8号[3] 其他 - 律师认为股东大会召集及召开程序合法有效[13] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[14] - 公告由公司董事会于2024年12月24日发布[16][17]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年12月6日召开，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，并于12月7日发布通知[5] - 本次股东大会于2024年12月23日下午15:30召开，采用现场与网络投票结合方式，现场地点为江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园[6] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月18日[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会现场会议股东6名，网络出席股东48名，合计54名，代表有表决权股份132,552,370股，其中国有法人股115,000,000股，B股17,552,370股[7] 议案表决情况 - 补选沈克剑为公司第八届董事会董事的议案，同意132,552,370股，占比100%[9] - 公司本次重大资产重组相关多项议案均获17,552,370股同意，占比100%[10][11][12][13][14][16][17][18][20][21][23][24][25][29][30][31][33][34][35][37][38][40][41][44][45][46] - 修改《公司章程》议案，同意132,552,370股，占比100%[48] - 与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》议案，同意17,552,370股，占比100%[49] 其他情况 - 第2项 - 第20项以及第22项议案为关联交易事项，关联股东回避表决[50] - 第2项 - 第21项议案为特别决议事项，已取得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过[50] - 本次股东大会审议议案均对中小投资者表决单独计票[50] - 本所律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[51] - 公司本次股东大会召集及召开程序符合相关规定[51]

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-068 南京普天通信股份有限公司 截至本公告披露之日，长乐公司已完成上述股权变更事项的工商变更登记手 续，按照协议约定不再使用"普天"字号并取得新的营业执照。 特此公告。 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年10月16日，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让南京普天长乐通信设备有限公 司50.7%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所挂牌转让所持有的南京普 天长乐通信设备有限公司（以下简称"长乐公司"）50.7%股权。首次挂牌价不 低于经备案的评估价值405.89万元。根据国有资产挂牌转让相关规定，本次交易 通过北京产权交易所公开挂牌确定最终成交价格及受让方，由经营层办理有关股 权转让的具体事宜。股权转让完成后，公司不再持有长乐公司股权。具体内容详 见公司2024年10月18日披露的《第八届董 ...