经核查独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林奎先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对 独立董事独立性的相关要求。 南京普天通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 南京普天通信股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事宋铁成先生、高菁女士、黄林 奎先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全 面学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决贯彻落实中国电子科技集团有限公 司（以下简称"中国电科"）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称"中电 国睿"）党委决策部署，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责， 规范运作，科学决策，特别是在面对市场环境波动带来的压力和困难时，董事 会高效审议通过股份回购方案和重大资产重组事项，使公司能快速回应市场变 化，维护了公司和股东利益。董事会严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率 及决策水平，为推动公司高质量发展奠定良好基础。 2 / 9 一、董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会充分履行核心领导职能，积极发挥战略引领、科学 决策重要作用，科学谋划公司发展规划，审慎高效决策公司重大事项，积极防 范化解经营管理风险，持续推动公司稳定、健康发展。 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 ...

南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和南京普天通信股份有限公司《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与风 控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，充分发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁女士、独立 董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史建东先生、董事汪星 宇先生五名成员组成，其中主任委员由具有会计专业相关经验和资格 的高菁女士担任。审计与风控委员会成员中独立董事超过半数，并由 具备会计相关专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要 求及《公司章程》等相关规定。 高菁：女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师， 现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星金宇新 能源技术有限公司董事，自 2022 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"独立财务顾问"）作为南 京普天通信股份有限公司（以下简称"南京普天"、"上市公司"或"公 司"）以现金出售方式向南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称"南轨公 司"）出售所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权（以下简称"本次交易" 或"本次重组"）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规的要求，对南京普天出具的《南京普天通信股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了审慎核 查，核查意见如下： 一、独立财务顾问的核查工作 独立财务顾问采取查阅公司内部控制相关制度、复核公司信息披露文件、 抽查内部控制过程记录文件等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部 控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司出具的《内部控 制评价报告》进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价依据 公司根据企业内部控制评价指引，结 ...

南京普天通信股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的 专 项 说 明 大信专审字[2025]第 1-03183 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 1-03183 号 南京普天通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具大信审字[2025] 第 1-00601 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"与财务公司 业务汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合南京普天通信股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率，促进公司实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司、对全体股东负责的精神， 依法独立行使职权，对公司依法运作情况和公司董事和高级管理人员履职情况进 行监督，在完善公司治理结构、促进公司规范化运作等方面发挥了积极作用，维 护了股东、公司和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下，请予以审议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 5 次会议。监事会会议的召开及表决程 序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 | 2024.4.26 | 议案 1.公司 | 2023 年度监事会工作报告； | | | | | 议案 | 2.公司 2023 年度财务决算报告； | | | | ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-014 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本与财务费用，经南京普 天通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第二十四 次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司与中国电子科技财务有限 公司（以下简称"财务公司"）签订了为期三年的金融服务协议。协议约定由财 务公司为公司提供金融服务，并约定了协议期内相关金融业务限额（详见公司 2024 年 12 月 7 日披露的《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协 议>的关联交易公告》）。2024 年 4 月 26 日公司第八届董事会第十五次会议及 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年度股东大会审议通过了关于向财务公司申请综合授信额 度的议案，同意公司向财务公司申请 7,000 万元的综合授信额度（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 名关联董事回避表决）。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，以及不需要经过 有关部门批准。现公司预计 2025 年度与财务公司的持续关联交易如下： 关于预计 2025 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-016 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月28日15：30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2025年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2025年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日：2025年5月23日 B 股股东应在 2025 年 5 月 20 日（即 B ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-017 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道 8 号公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。本次会议由监事会主席梅林先生主持。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下事项并形成决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》与本公告同时披露 于巨潮资讯网。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《公司 2025 ...