会议信息 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2024年12月6日召开，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案，并于12月7日发布通知[5] - 本次股东大会于2024年12月23日下午15:30召开，采用现场与网络投票结合方式，现场地点为江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园[6] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月18日[7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会现场会议股东6名，网络出席股东48名，合计54名，代表有表决权股份132,552,370股，其中国有法人股115,000,000股，B股17,552,370股[7] 议案表决情况 - 补选沈克剑为公司第八届董事会董事的议案，同意132,552,370股，占比100%[9] - 公司本次重大资产重组相关多项议案均获17,552,370股同意，占比100%[10][11][12][13][14][16][17][18][20][21][23][24][25][29][30][31][33][34][35][37][38][40][41][44][45][46] - 修改《公司章程》议案，同意132,552,370股，占比100%[48] - 与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务协议》议案，同意17,552,370股，占比100%[49] 其他情况 - 第2项 - 第20项以及第22项议案为关联交易事项，关联股东回避表决[50] - 第2项 - 第21项议案为特别决议事项，已取得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份的三分之二以上通过[50] - 本次股东大会审议议案均对中小投资者表决单独计票[50] - 本所律师认为本次股东大会表决程序及结果合法有效[51] - 公司本次股东大会召集及召开程序符合相关规定[51]

| 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 13 | | 第五章 | 董事会 | | 17 | | 第一节 | 董事 | | 17 | | 第二节 | 董事会 | | 19 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | | 23 | | 第七章 | 监事会 | | 25 | | 第一节 | 监事 | | 25 | | 第二节 | 监事会 | | 25 | | 第八章 | 党组织 | | 27 | | 第九章 | | ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-068 南京普天通信股份有限公司 截至本公告披露之日，长乐公司已完成上述股权变更事项的工商变更登记手 续，按照协议约定不再使用"普天"字号并取得新的营业执照。 特此公告。 关于公开挂牌转让控股子公司股权的进展公告 南京普天通信股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024年10月16日，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让南京普天长乐通信设备有限公 司50.7%股权的议案》，同意公司通过北京产权交易所挂牌转让所持有的南京普 天长乐通信设备有限公司（以下简称"长乐公司"）50.7%股权。首次挂牌价不 低于经备案的评估价值405.89万元。根据国有资产挂牌转让相关规定，本次交易 通过北京产权交易所公开挂牌确定最终成交价格及受让方，由经营层办理有关股 权转让的具体事宜。股权转让完成后，公司不再持有长乐公司股权。具体内容详 见公司2024年10月18日披露的《第八届董 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-067 关于重大资产重组相关内幕信息知情人买卖本公司 股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 拟以现金方式将所持有的南京南曼电气有限公司 100%股权出售给控股股东所属 子公司南京轨道交通系统工程有限公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规 及规范性文件的要求，公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖本公司股票情况 进行了自查，相关情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖本公司股票的自查期间为，首次披露本次重 大资产重组事项前六个月至重大资产重组报告书（草案）披露之前一日，即 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 11 月 28 ...

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司本次交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 南京普天通信股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟进行重 大资产出售事项，公司拟以现金方式向南京轨道交通系统工程有限公司出售南京 南曼电气有限公司 100%的股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等有关法律法规及 规范性文件的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为本次 交易的独立财务顾问，对本次交易内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了核 查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人的核查期间及核查范围 2、交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人及相关知情人员； 4、标的公司及相关知情人员； 5、为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员； 6、上述自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。 二、 ...

北京市高朋律师事务所 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产重组相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的 专项核查意见 致：南京普天通信股份有限公司 北京市高朋律师事务所（以下简称"本所"）接受南京普天通信股份有限公司（以下简称 "南京普天"或"上市公司"）委托，担任南京普天出售持有的南京南曼电气有限公司（以下 简称"南曼电气"）100%股权（以下简称"本次交易"）项目的专项法律顾问。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适 用指引——上市类第 1 号》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重 组》等有关法律法规及规范性文件的规定，对本次重大资产重组的内幕信息知情人在上市公 司对本次交易（特指南京普天出售持有的南曼电气 100%股权）首次作出披露日（2024 年 7 月 23 日）前六个月至《南京普天通信股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称《重组报告书（草案）》）披露之前一日（2024 年 11 月 28 日）期间在二级 ...

一、召开会议的基本情况 1、 本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2024年第二次临时股东 大会。 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-066 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深交所 业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月23日15：30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2024年12月23日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2024年12月23日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、 ...

一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面方式发出，会议应参加 董事七人，实际亲自参加董事七人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2024-064 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的 风险评估报告》。 1 1.审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议 案》； 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 名董事（沈小兵先生、史建东 先生、汪星宇先生）回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议批准。 详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与中国电子科 技财务有限公司签 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2024-065 南京普天通信股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司 签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）为本公司实际控制人 中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。 本次关联交易经公司第八届董事会第二十四次会议以四票同意、零票反对、 零票弃权审议通过，三名关联董事回避表决。独立董事专门会议审议通过本次关 联交易，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议批准。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回 避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万 ...

南京普天通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险评估情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 1011、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：911100007178 ...