南京普天通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人黄林奎作为南京普天通信股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京普天通信股份有限 公司董事会提名为南京普天通信股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京普天通信股份有限公司董事会现就提名黄林奎为南 京普天通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京普天通信股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ☑ 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋铁成作为南京普天通信股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京普天通信股份有限 公司董事会提名为南京普天通信股份有限公司（以下简称该公司） 第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 1 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 五、本人已经参 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京普天通信股份有限公司董事会现就提名高菁为南京 普天通信股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京普天通信股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京普天通信股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的 ...

南京普天通信股份有限公司 关于清算注销参股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于清算注销南京普住光网 络有限公司的议案》，同意对南京普住光网络有限公司（以下简称"普住公司"） 进行清算注销。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-038 本次注销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形，经公司董事会审议通过后，此项议案尚须获得股东会 批准。 一、拟清算注销子公司基本情况 1、基本情况 企业名称：南京普住光网络有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 统一社会信用代码：9132010055553484XK 成立时间：2010 年 7 月 7 日 法定代表人：廖荣超 注册资本：3,708.88 万元人民币 注册地址：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园 1 号楼三层办公室 经营范围：光配线（ODN）产品和光通讯元器件等相关配件及光 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-039 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了关于召开本次股东会的议 案。 南京普天通信股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 15:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 8、会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园南京普 天通信股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体 ...

第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次 会议于2025年10月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年10月11日以书面方式 发出，会议应参加董事八名，实际参加董事八名。本次董事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-037 南京普天通信股份有限公司 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司第八届董事会已任期届满，需进行换届选举，董事会提名沈小兵先 生、贾昊雯女士、沈克剑先生、胡一飞先生、汪星宇先生为公司第九届董事会非 独立董事候选人，提交公司股东会进行选举。股东会将采取累积投票制方式选举 产生公司第九届董事会非独立董事。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事专门会议和提名委员会已审议通过该议案。 本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。 2 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-034 南京普天通信股份有限公司 关于核销部分长期挂账往来款项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于核销部分长期挂账往来款项的 议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及公司财务管理等制度的相关规定，为真实反映公司 财务状况，经审慎研究，公司及子公司对部分长期挂账的往来款项进行清理,予 以核销。具体情况公告如下： 本次核销的长期挂账往来款项共计 76 笔，总金额 2,151,690.35 元。其中应 付账款 70 笔，金额 2,105,194.51 元；预收账款 6 笔，金额 46,495.84 元。 2、本次核销的原因 上述往来款项的主体已注销或吊销，应付账款、预收账款账龄均超过三年且 无往来交易，因此对上述往来款项予以核销。 二、本次核销对公司的影响 公司本次核销的往来款项合计 2,151, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-036 南京普天通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、 本次股东会届次：南京普天通信股份有限公司2025年第一次临时股东会。 2、 本次股东会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年10月17日15:30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2025年10月17日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2025年10月17日（股东会召开当日）9:15-15:00。 6、 股权登 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-035 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 24 日以书面方 式发出，会议应参加监事三名，实际参加监事三名。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为公司本次核销长期挂账往来款项事项程序合法，依据充分， 符合《企业会计准则》及公司财务管理等制度的相关规定，符合公司实际情况，公 允、真实地反映公司财务状况，同意本次核销事项。 具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网的本公司《关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。 三、备查文件 1、经与会监 ...