第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： 1 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范南京普天通信股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关要求，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指按相关法律、法 规、规范性文件、证券交易所规则等相关规定应当披露的信 息，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司董 事会认为对公司股票交易价格或生产经营可能产生重大影 响而投资者尚未得知的信息，在规定时限内、在规定媒体上、 以规定方式向社会公众公布，并报送证券监管部门审查或备 案。 南京普天通信股份有限公司 信息披露管理制度 （一）公司控股股东、实际控制人以及持股或通过协议、 其他安排与他人共同持有公司已发行的表决权股份达 5%以 上的股东及其一致行动人； （二）公司董事和董事会； （三）公司 ...

南京普天通信股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会治 理水平，规范公司董事会专门委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司董事会运作的实际情况， 特制定本细则。 第二条 董事会专门委员会是董事会下设工作机构，包括董事会战略与投资 委员会（以下简称"战略与投资委员会"）、董事会审计与风控委员会（以下简称"审 计与风控委员会"）、董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"） 和董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），对董事会负责，在《公司章程》 规定和董事会授权的范围内履行职责。 第二章 战略与投资委员会 第一节 人员组成 第三条 战略与投资委员会由七名董事组成，由董事会在董事会成员中任命， 其成员应包括董事长和半数以上独立董事。 第四条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...

南京普天通信股份有限公司总经理工作细则 南京普天通信股份有限公司 总经理工作细则 （经 2025 年 8 月 28 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一条 为保证总经理工作的科学、规范和高效，根据《公司法》和南京普天《公 司章程》，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理主持公 司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。公司经理层包括总经 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问等高级管理人员。 第三条 本公司总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论与管理知识、实践经验，精通本行业生产经营 业务，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系的 能力； （三）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，有较强的使命感和开拓的进取精 神。 （四）身心健康。 第四条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序 罪，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任因经营不善破产清算的企业、负有个人责 ...

南京普天通信股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第一条 为完善南京普天通信股份有限公司（以下简 称"公司"）的内部控制和管理治理机制，提高公司年度报 告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、深圳证券 交易所及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求， 并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中， 切实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作。独 立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应 当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独 立董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地 考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职 责。 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面 沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实 地考察。 独立董事履行年度报告职 ...

第二章 授权范围 1 第一条 为完善南京普天通信股份有限公司（简称"公司"）董事会建设， 规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强企业改革发展 活力，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《南京普天 通信股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将法律、行 政法规以及《公司章程》所赋予的职权授予其他主体代为行使的行 为。本制度所称行权，指董事长、经理或其他符合法律、监管规定 的授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控、动态调整原则， 实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实 落实董事会授权责任，坚持授权不授责，加强监督检查，根据行权 情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。 第四条 本制度适用于本公司。公司下属子企业可参照执行。 第五条 董事会可以根据《公司章程》和有关规定，将部分职权授予董事 长、经理或其他符合法律、法规规定的授权对象行使。 第六条 董事会授权必须具备一定的条件，以保证董事会的授权不被滥 用。包括但不限于： （一）董事会 ...

第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券 法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 南京普天通信股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第五条 公司董事和高级管理人员（或者新任董事和高级管理人员）应当 在下列时间内，委托董事会秘书向深交所申报其个人身份信息（包括 但不限于姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等）： （一）新任董事在股东会通过其任职事项后 2 个交易日内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日 内； （三）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化 后的 2 个交易日内； （四）现任董事和高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （五）深交所要求的其他时间。 前款规定的申报信息视为相关人员向深圳证券交易所和中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司提交的将其所持本公司股份按 相关规定予以管理的申请 ...

南京普天通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 - 1 - 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法 律、法规规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司职能部门及子公司负 责人、公司控股股东及实际控制人、公司聘请的审计机构以及与年 报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 5、其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。 第六条 追究责任的形式： 1、责令改正并作检讨； 2、通报批评； 3、调离岗位、停职、降职、撤职； 4、赔偿损失； 5、解除劳动合同或解除中介机构合约。 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 1、情节恶劣、后果严重 ...

南京普天通信股份有限公司 接待和推广工作制度 （经 2025 年 8 月 28 日第八届董事会第三十四次会议审议通过） 第四条 公司的接待和推广工作应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活 动中， 应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策。 （二）诚实守信的原则。公司相关的接待和推广工作应客观、真 实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。 （三）保密原则。公司相关的接待和推广工作人员不得擅自向对 方披露、透露或泄露非公开重大信息。 （四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监 管部门对上市公司信息披露的规定，在接待和推广的过程中保证信息 披露真实、准确、完整、及时、公平。 （五）高效低耗原则。在进行接待和推广的工作中，公司应充分 注意提高工作效率，降低接待和推广的成本。 （六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、 建议，实现双向沟通，形成良性互动。 第五条 董事会秘书为公司接待与推广事务工作的负责人。公司董事会办 公室是负责接待与推广事务具体工作的职能部门，由董事会秘书领 1 第一条 为规范本公司接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-032 南京普天通信股份有限公司 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 公司第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》的原因及依据 为落实中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 的规定，公司拟进行内部监督机构设置调整工作，不再设置监事会，由公司 董事会审计与风控委员会行使《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）规定的原监事会职权，并根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定同 步修订《公司章程》。《公司章程》主要修订内容如下： 1、在第四章"股东和股东会"中增加"控股股东和实际控制人"一节内 容，明确控股股东和实际控制人行为规范等要求。 2、在第五章"董事和董事会"中增加"独立董事"一节内容，明确独立 董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项；增加"董事会 专 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-031 南京普天通信股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 2．原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 3．拟变更会计师事务所的原因：南京普天通信股份有限公司（以下简称"公 司"）原聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公 司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称"中国电科"）提供审计服 务已达到财政部、国务院国资委、中国证监会规定的连续聘用最高年限，因此未 入选中国电科本年度统一招标确定的审计机构名单，公司不能继续聘任大信担任 公司审计机构。近期，公司通过招标方式在中国电科本年度确定的审计机构名单 中拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审 计机构。公司就不再续聘及相关事宜与大信进行了事先沟通，大信对本次变更会 计师事务所事宜无异议。 4.公司审计与风控委员会、董事会对本次拟变更会计师事务 ...