房产数据 - 被征收房屋建筑面积为598.8平方米[2] - 房号1建筑面积193.44平方米，评估总价1507478元[7] - 房号2建筑面积202.68平方米，评估总价1590025元[7] - 房号3建筑面积202.68平方米，评估总价1568946元[7] 补偿金额 - 被征收房屋征收补偿价值为4666449元[3] - 室内装饰装修评估补偿金额合计347304元[10] - 附着物补偿金额合计104057元[10] - 室内装饰装修及附着物补偿金额合计451361元[10] 评估参数 - 报酬率为4.2%[7] - 收益期为40年[7] 资产评估 - 彩钢瓦隔断等各项资产评估总价合计104057元[13] 其他信息 - 产权人为南京普天通信股份有限公司[14] - 报告编号为(苏)国衡(2025)征字第006 - 01号[14]

董事会会议决议 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年12月15日以通讯方式召开 应参加董事八名 实际参加董事八名 [2] - 会议审议通过《关于公司部分房屋被征收的议案》 同意签署《征收补偿补助协议》 补偿总额为6,237,758元 [3] - 会议审议通过《关于2026年度筹资预算的议案》 [6] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 [7] - 所有议案表决结果均为8票赞成 0票反对 0票弃权 [4][6][8] 房屋征收事项详情 - 根据南京市秦淮区人民政府2025年9月30日的征收决定 公司位于南京市秦淮区养虎仓88号的606.78㎡房屋被列入政府征收范围 [11] - 征收补偿总价为人民币6,237,758元 其中包含被征收房屋 附属物等补偿款项5,117,810元 以及设备迁移补助 停业停产损失 政策奖励补助和货币化安置补助等款项1,119,948元 [11][14] - 征收方为南京秦淮房屋征收服务有限公司 与公司不存在关联关系 [12] - 协议签订后 公司结清水 电 气等相关费用并签署交房确认书 征收方在2个工作日内(不晚于2025年12月31日)支付全部补偿款 随后公司交房 [14] 征收事项对公司财务的影响 - 公司将按照《企业会计准则》相关规定进行会计处理 预计增加2025年度利润约590万元 [14] - 具体金额最终以公司经审计的财务报告数据为准 [14] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日15:30召开2025年第三次临时股东会 审议《关于公司部分房屋被征收的议案》 [16][17] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [18] - 股权登记日为2025年12月26日 B股股东应在2025年12月23日或更早买入公司股票方可参会 [19] - 会议地点为江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园 [22] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 具体时间为2025年12月31日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17][31][33]

征收信息 - 公司位于南京秦淮区房屋被列入征收范围[1] - 征收补偿总价 6,237,758 元[1][2][6] - 征收主体与公司无关联关系[3] 业绩影响 - 本次征收预计增加 2025 年度利润约 590 万元[7] 流程进展 - 征收协议签字盖章生效，尚需股东会审议[1][6]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月31日15:30开始[2] - 网络投票12月31日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[2][13] - 深交所交易系统投票12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月26日[2] - B股股东12月23日或更早买入股票可参会[2] 会议审议 - 审议关于公司部分房屋被征收的议案[4] 会议登记 - 登记时间为2025年12月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] - 登记地点为江苏省南京市雨花台区凤汇大道8号普天科技创业园[6] 网络投票 - 网络投票代码为"360468"，投票简称为"宁通投票"[11] 公告时间与方式 - 公告发布于2025年12月16日[9] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2]

会议信息 - 公司第九届董事会第二次会议于2025年12月15日通讯召开[2] - 会议通知于2025年12月12日书面发出[2] - 应参加董事八名，实际参加八名[2] 议案审议 - 审议通过部分房屋被征收议案，补偿6237758元[3] - 审议通过2026年度筹资预算议案[3] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案[3]

战略与投资委员会 - 由八名董事组成，含董事长和半数以上独立董事[3] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[7] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[3] 审计与风控委员会 - 由五名董事组成，包括三名独立董事[10] - 定期会议每年至少召开四次[16] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[16] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[10] 薪酬与考核委员会 - 由五名董事组成，包括三名独立董事[19] - 三分之二以上委员出席方可举行会议，决议须全体委员过半数通过[24] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[19] 提名委员会 - 由五名董事组成，独立董事占多数[27] - 设主任委员一名，由独立董事担任[28] 会议通用规则 - 战略、审计、薪酬、提名委员会会议表决均为书面表决，提前三天通知，全体同意可免通知[7][17][24][32] - 必要时均可邀请董事及高管列席，可聘中介，费用公司支付[7][17][24][32] - 会议记录或决议由董事会办公室保存，议案及表决结果书面报董事会[8][17][25][33] 薪酬与考核和提名委员会特殊规则 - 讨论本委员会委员议题时当事人应回避[24] - 出席委员对会议所议事项负有保密义务[25][33]

会议时间 - 公司第八届董事会第三十六次会议于2025年10月16日召开[6] - 2025年第二次临时股东会于11月18日15：30召开[7] 股东会信息 - 股权登记日为2025年11月13日，10名股东代表117,352,337股出席[9] 选举结果 - 非独立董事候选人沈小兵等获超99.9%同意票[11][13][14][15][17] - 独立董事候选人宋铁成获99.94%同意票[18] 议案表决 - 清算注销南京普住光网络有限公司议案获99.9942%同意[21]

公司股本 - 公司总股本为215,000,000股，回购专用证券账户持有2,099,752股[3] 会议出席情况 - 出席会议的股东及代表共10人，代表股份117,352,337股，占比55.12%[3] - 现场2人代表115,664,937股，占比54.33%；网络8人代表1,687,400股，占比0.79%[4] - 内资股1人代表115,000,000股，占比54.02%；外资股9人代表2,352,337股，占比1.10%[5] 议案表决 - 董事会非独立董事、独立董事候选人得票占比均超99.94%[7][8] - 清算注销南京普住光网有限公司议案同意票占比99.9942%[8] 会议合规性 - 律师认为股东会召集及召开程序合法合规[10]

人事变动 - 选举沈小兵为公司第九届董事会董事长[3] - 聘任贾昊雯为公司总经理[6] - 聘任王建峰、励京、陈昊为公司副总经理[7] - 聘任张杰为公司财务总监[8] - 聘任励京为公司第九届董事会秘书[9] - 聘任戴源为公司证券事务代表[10] 人员信息 - 沈小兵1978年生，本科，工程师，未持股[14] - 贾昊雯1980年生，管理学学士，未持股[16] - 王建峰1975年生，工程硕士，未持股[17] - 陈昊未持股，无关联关系[21] - 张杰未持股，无关联关系[22] - 戴源2023年2月获《董事会秘书资格证书》[23]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十八次会议于2025年11月12日通讯召开[2] - 会议应到、实到董事均为八名[2] 授信额度 - 公司向工商银行申请7000万元综合授信额度[3] - 《关于申请综合授信额度议案》8票赞成通过[3]