内部控制审计 - 审计公司对南京普天2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司对纳入评价范围业务与事项在重大方面已建立并有效执行内部控制，未发现重大缺陷[9] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位包括本公司及控股子公司，涵盖通信等多个行业[12] - 纳入评价范围主要业务和事项包括组织架构等众多业务流程[12] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设定不同错漏标准区分一般、重要、重大缺陷[15][17] - 非财务报告内部控制缺陷按潜在资产、资金损失区分一般、重要、重大缺陷[21] 其他情况 - 报告期内未发现公司存在财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24][25] - 报告期内公司无需要说明的其他内部控制相关重大事项[27] - 董事长为沈小兵[28] - 报告日期为2025年4月25日[28]

财务数据 - 财务公司注册资本为580,000万元人民币[2] - 截至2024年12月31日，总资产规模1,123.60亿元[16] - 截至2024年12月31日，负债1,006.51亿元[16] - 截至2024年12月31日，所有者权益共117.09亿元[16] - 2024年1 - 12月实现营业收入22.32亿元[16] - 2024年1 - 12月实现净利润12.24亿元[16] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额0.70亿元，存款余额2.87亿元[24] 公司运营 - 财务公司设立12个部门，构建完善组织机构[4] - 财务公司建立13大类191项制度，形成内控体系[14] 监管与协议 - 财务公司固定资产净额不得高于资本净额的20%[18] - 财务公司多项监管指标要求，如流动性比例不低于25%等[19] - 协议有效期内，公司每日最高存款结余不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%，综合授信额度不超2亿元[21] - 协议有效期三年，生效需双方法人或授权代表签字盖章且获公司有权机构批准，变更需提前30天书面通知协商[23] 风险与评估 - 公司认为财务公司经营良好，各项监管指标符合要求，与财务公司金融业务风险可控[25] - 公司制定风险处置预案防范风险[26] - 大信会计师事务所认为公司编制的与财务公司业务汇总表符合规定，公允反映业务情况[28] - 独立财务顾问认为金融服务协议按一般商业条款订立，履行良好，关联交易合规[29] - 独立财务顾问对涉及财务公司关联交易的金融业务事项无异议[29] 公告信息 - 公司于2024年12月7日公告《关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》[28]

应收账款情况 - 中国普天信息产业股份有限公司应收账款期初、期末余额均为322.23万元[11] - 上海普天邮通科技股份有限公司应收账款期初、期末余额均为875.55万元[11] - 普天信息技术有限公司应收账款期初、期末余额均为606.56万元[11] - 东方通信股份有限公司应收账款期初2.06万元，年度累计发生16.79万元，偿还16.53万元，期末2.32万元[11] - 普天通信有限责任公司应收账款期初、期末余额均为431.79万元[11] - 太极计算机股份有限公司应收账款期初26.13万元，偿还25.85万元，期末0.28万元[11] - 天博电子信息科技有限公司应收账款年初3.12，年度累计发生845.89，偿还363.32，年末485.69[12] - 中电科普天科技股份有限公司应收账款年初208.57，年度累计发生1188.50，偿还573.95，年末823.12[12] - 中国电子科技集团公司第二十八研究所应收账款年初510.68，年度累计发生1557.02，偿还723.14，年末1344.56[12] - 南京莱斯信息技术股份有限公司应收账款年初1089.87，年度累计发生662.74，偿还350.29，年末1402.32[12] - 控股股东附属企业中国电子科技集团公司第十四研究所应收账款年初813.03，年度累计发生2017.15，偿还974.17，年末1856.01[12] - 南京洛普科技有限公司应收账款年初0.75，年度累计发生97.41，偿还68.90，年末29.26[13] 其他应收款情况 - 中国普天信息产业股份有限公司其他应收款期初、期末余额均为0.10万元[11] - 普天信息技术有限公司其他应收款期初、期末余额均为36.78万元[11] - 南京海康威视数字技术有限公司其他应收款期初8.00万元，偿还8.00万元[11] 往来资金情况 - 2024年初往来资金余额总计6795.20[14] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计8472.96[14] - 2024年度偿还累计发生金额总计5571.97[14] - 2024年末往来资金余额总计9696.19[14] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月25日审计南京普天通信股份有限公司2024年12月31日财务报表[3]

业绩总结 - 2024年度公司经营状况良好，经营模式等未重大变化[9] 合规情况 - 2024年无募集资金账户开立、使用情形[6] - 持续督导期内法人治理结构完善，内控有效执行[3][4] - 按规定履行信息披露义务，资产完整，无关联方违规等[5][7] 检查结果 - 现场检查未发现需向证监会和交易所报告事项[12] - 公司多方面制度健全有效，无违法违规及严重违反承诺情形[14] 建议 - 完善治理结构和内控制度，及时披露重大事项，关注控股股东承诺履行[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入81,167.05万元，上年度81,833.44万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目1,510.67万元，占比1.86%；上年度1,468.96万元，占比1.80%[8] - 2024年度营业收入扣除后金额79,656.38万元，上年度80,364.48万元[9] 其他业务收入 - 2024年房屋出租等收入990.28万元、材料销售421.36万元、软件服务等99.03万元[8] - 上年度房屋出租等、材料销售540.80万元、软件服务等13.17万元[8]

民生证券股份有限公司 关于南京普天通信股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 二零二五年四月 声明 民生证券股份有限公司接受南京普天通信股份有限公司的委托，担任此次重 大资产出售之独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重 大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规 定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责 的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的 基础上，结合上市公司 2024 年年度报告，出具本核查意见。 本独立财务顾问声明如下： 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已保 证其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意见 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人宋铁成，男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授， 自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 二、独立董事履职概况 （一）报告期内出席会议及投票情况 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 ...

（一）基本情况 本人黄林奎，男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京） 事务所合伙人，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 1 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用各项 监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查 情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可 能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独 立董事继续保持独立性。 南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》的规定，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、忠实地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，慎重审议董事会、董 事会专门委员会以及独立董事专门会议的各项提案，对公司的生产经 营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 和股东的利益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人高菁，女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会 计师，现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星 金宇新能源技术有限公司董事。自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第 八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十二次会议，会议审议通过了关 于2024年度计提资产减值准备的议案，现将2024年度计提资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，根据《企 业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对 2024年末各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的变现值、应收款项回收可能性等进行了充分的分析和评估，拟对 2024年合并会计报表范围内各类资产共计提减值准备22,063,138.36元。 | 项 | 目 | 本期计提减值准备金额（元） | | --- | --- | --- | | 应收账款 | | 5,752,29 ...