证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-011 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召 开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出 席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、审议通过《公司 202 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈小兵、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计 主管人员）张静霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营计划等未来计划的前瞻性陈述，该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司发展可能面对 的风险，敬请投资者留意查阅。 公司计划 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年期末公 司合并报表未分配利润为 -394,344,427.37 元，母公司未分配利润为 -486,533,211.13 元；公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,376,879.14 元，母公司净利润为-3,647,384.62 元，不具备《公司法》和《公 司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2024 年度不进行现金利润分配，也不 进行公积金转增股本。 - 1 - 项目 本年度 上年度 ...

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际总金额8196.34万元[2] - 2024年采购商品和接受劳务实际发生额与预计差异 - 82.35%[5] - 2024年出售商品和提供劳务实际发生额与预计差异 - 36.04%[5] - 2024年日常关联交易实际发生总金额与预计差异 - 51.93%[6] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计总金额不超18740万元[1] - 2025年采购商品和接受劳务预计金额6000万元[4] - 2025年销售商品和提供劳务预计金额12000万元[4] - 2025年出租房产预计金额300万元[4] - 2025年承租房产预计金额10万元[4] - 2025年委托贷款利息预计金额430万元[4] 其他新策略 - 2025年4月11日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 独立董事专门会议审议通过相关议案[15] - 独立财务顾问认为关联交易符合规定[16] - 本次关联交易尚需股东大会批准，关联股东回避表决[14]

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-010 南京普天通信股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产 经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计。 2025 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第二十七次会议以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，4 名董事（沈 小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。该议案在提交董 事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中电国睿集团有限公司将 对本议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 根据公司业务开展需要，2025 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联 方发生日常关联交易，全年总金额 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-009 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面 方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案》； 因工作需要，姜毅先生不再担任公司第八届董事会董事职务，根据控股股东 推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名贾昊雯女士为公司第八届 董事会董事候选人，提交股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员 会审议通过。 本议案将提交最近一次股东大会审议。 贾昊雯女士个人简历附后。 本 ...

文章核心观点 公司续聘大信为2024年度审计机构，大信因内部工作调整变更项目合伙人和项目质量控制复核人，变更不会对审计工作产生不利影响 [1][3] 分组1：变更决策流程 - 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议，5月28日召开2023年度股东大会，审议通过续聘大信为2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 [1] 分组2：变更情况 - 原项目合伙人许宗谅、项目质量控制复核人李成亮，因内部工作调整，由万方全接替许宗谅任项目合伙人，韩雪艳接替李成亮任项目质量控制复核人，签字注册会计师仍为郭志刚 [1][2] 分组3：变更后人员情况 人员信息 - 万方全拥有注册会计师、资产评估师执业资质，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1997年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署河南通达电缆股份有限公司审计报告 [2] - 韩雪艳拥有注册会计师执业资质，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，近三年签署北京大豪科技股份有限公司年报审计报告，2024年开始从事复核工作，未在其他单位兼职 [2] 诚信记录 - 项目合伙人和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况 [2] 独立性 - 项目合伙人和项目质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，无影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定 [2] 分组4：其他说明 - 变更过程中工作将有序交接，不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [3] 分组5：备查文件 - 大信出具的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙人和项目质量控制复核人的告知函》 [3]

审计安排 - 公司2024年续聘大信为财务报表及内控审计机构[1] - 变更后项目合伙人是万方全，复核人是韩雪艳[2] 人员信息 - 万方全1999年成注会，2022年起为公司服务[3] - 韩雪艳2009年成注会，2024年起从事复核[4] 合规情况 - 项目人员近三年无违规，无违反独立性情形[4] 影响说明 - 变更工作有序交接，不影响2024年审计[5]

信息披露 - 公司原指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 新增《上海证券报》为指定信息披露媒体[1] - 变更后指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月13日[2]

增资情况 - 2025年3月3日通过对南方电讯增资议案，1650万元未分配利润转增，南京普天增资1600万，普天天纪增资50万[2] - 南方电讯增资前3420万元，后增至5070万元[2] - 南京普天、普天天纪增资前后持股比例不变[6] 业绩数据 - 2023 - 2024年南方电讯资产、负债、净资产、营收、净利润有变化[7] 未来展望 - 增资利于优化产业结构，促多媒体视频会议产业发展[8] - 未分配利润转增不影响财务经营，不损股东利益[8]