南京普天通信股份有限第八届董事会 审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和南京普天通信股份有限公司《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与风 控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，充分发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控 委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁女士、独立 董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史建东先生、董事汪星 宇先生五名成员组成，其中主任委员由具有会计专业相关经验和资格 的高菁女士担任。审计与风控委员会成员中独立董事超过半数，并由 具备会计相关专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要 求及《公司章程》等相关规定。 高菁：女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师， 现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星金宇新 能源技术有限公司董事，自 2022 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-016 南京普天通信股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、 本次股东大会召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议 案。 3、 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月28日15：30。 （2）通过深交所交易系统参加投票的时间：2025年5月28日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 （3）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票的时间： 2025年5月28日（股东大会召开当日）9：15-15：00。 6、股权登记日：2025年5月23日 B 股股东应在 2025 年 5 月 20 日（即 B ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-017 南京普天通信股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道 8 号公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际 出席监事三名。本次会议由监事会主席梅林先生主持。本次监事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下事项并形成决议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》与本公告同时披露 于巨潮资讯网。 2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《公司 2025 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-011 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召 开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出 席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本公告同时披 露于巨潮资讯网。 3、审议通过《公司 202 ...

南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人沈小兵、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计 主管人员）张静霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营计划等未来计划的前瞻性陈述，该计划不 构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 南京普天通信股份有限公司 2024 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中分析了公司发展可能面对 的风险，敬请投资者留意查阅。 公司计划 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-013 南京普天通信股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《公 司 2024 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具 体情况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年期末公 司合并报表未分配利润为 -394,344,427.37 元，母公司未分配利润为 -486,533,211.13 元；公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 11,376,879.14 元，母公司净利润为-3,647,384.62 元，不具备《公司法》和《公 司章程》规定的利润分配的条件，公司拟 2024 年度不进行现金利润分配，也不 进行公积金转增股本。 - 1 - 项目 本年度 上年度 ...

业绩总结 - 2024年日常关联交易实际总金额8196.34万元[2] - 2024年采购商品和接受劳务实际发生额与预计差异 - 82.35%[5] - 2024年出售商品和提供劳务实际发生额与预计差异 - 36.04%[5] - 2024年日常关联交易实际发生总金额与预计差异 - 51.93%[6] 未来展望 - 2025年日常关联交易预计总金额不超18740万元[1] - 2025年采购商品和接受劳务预计金额6000万元[4] - 2025年销售商品和提供劳务预计金额12000万元[4] - 2025年出租房产预计金额300万元[4] - 2025年承租房产预计金额10万元[4] - 2025年委托贷款利息预计金额430万元[4] 其他新策略 - 2025年4月11日董事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[14] - 独立董事专门会议审议通过相关议案[15] - 独立财务顾问认为关联交易符合规定[16] - 本次关联交易尚需股东大会批准，关联股东回避表决[14]

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-010 南京普天通信股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产 经营的需要，南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公 司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计。 2025 年 4 月 11 日，公司第八届董事会第二十七次会议以 4 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了关于 2025 年度日常关联交易预计的议案，4 名董事（沈 小兵先生、沈克剑先生、史建东先生、汪星宇先生）回避表决。该议案在提交董 事会审议前，已经公司第八届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事 同意将该议案提交董事会审议。 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，关联股东中电国睿集团有限公司将 对本议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1 根据公司业务开展需要，2025 年公司（含控股子公司）预计将与部分关联 方发生日常关联交易，全年总金额 ...

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-009 南京普天通信股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面 方式发出，会议应参加董事八人，实际参加董事八人。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名贾昊雯女士为公司董事候选人的议案》； 因工作需要，姜毅先生不再担任公司第八届董事会董事职务，根据控股股东 推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名贾昊雯女士为公司第八届 董事会董事候选人，提交股东大会选举。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议、董事会提名委员 会审议通过。 本议案将提交最近一次股东大会审议。 贾昊雯女士个人简历附后。 本 ...

文章核心观点 公司续聘大信为2024年度审计机构，大信因内部工作调整变更项目合伙人和项目质量控制复核人，变更不会对审计工作产生不利影响 [1][3] 分组1：变更决策流程 - 公司于2024年4月26日召开第八届董事会第十五次会议，5月28日召开2023年度股东大会，审议通过续聘大信为2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 [1] 分组2：变更情况 - 原项目合伙人许宗谅、项目质量控制复核人李成亮，因内部工作调整，由万方全接替许宗谅任项目合伙人，韩雪艳接替李成亮任项目质量控制复核人，签字注册会计师仍为郭志刚 [1][2] 分组3：变更后人员情况 人员信息 - 万方全拥有注册会计师、资产评估师执业资质，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，1997年开始在大信执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署河南通达电缆股份有限公司审计报告 [2] - 韩雪艳拥有注册会计师执业资质，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，近三年签署北京大豪科技股份有限公司年报审计报告，2024年开始从事复核工作，未在其他单位兼职 [2] 诚信记录 - 项目合伙人和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况 [2] 独立性 - 项目合伙人和项目质量控制复核人不存在违反独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，无影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定 [2] 分组4：其他说明 - 变更过程中工作将有序交接，不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响 [3] 分组5：备查文件 - 大信出具的《关于变更南京普天通信股份有限公司项目合伙人和项目质量控制复核人的告知函》 [3]