市场扩张和并购 - 杭州海联讯拟换股吸收合并杭州汽轮动力集团[1] 交易进展 - 公司完成深交所对本次交易审核问询回复[1] - 对重组报告书部分内容进行补充和修订形成修订稿[1] 补充内容 - 补充换股价格定价合理性及未设调价机制原因[2] - 补充收购请求权及现金选择权价格定价合理性及调整机制原因[2] - 补充浙江省产投集团和浙江省发展资产经营有限公司股份锁定期承诺函[2] - 补充测算杭州资本对异议股东支付现金对价最大值[3] - 补充单独或合并持有杭汽轮5%以上股东的股份锁定[3] - 补充本次交易仅选用市场法进行估值的主要原因[3] 风险更新 - 更新整合管控风险[3]

会议召开情况 - 现场会议时间为2025年7月25日15:00 [1] - 网络投票时间分为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两个时段 [1] 会议出席情况 - 内资股东出席3人，持有748,526,688股，占公司有表决权股份总数的63.71% [1] - B股股东出席137人，持有29,511,307股，占公司有表决权股份总数的2.51% [1] - 公司董事、监事、高管人员及法律机构浙江天册律师事务所列席会议 [1] 议案审议和表决情况 - 内资股东对议案100%同意，无反对或弃权票 [1] - B股股东对议案97.46%同意，1.52%反对，1.02%弃权 [1] - 中小股东表决结果与B股股东一致，97.46%同意，1.52%反对，1.02%弃权 [1] - 公司通过吸收合并全资子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司的议案 [1] 法律意见 - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决方式符合法律法规和公司章程 [1] 备查文件 - 公告未提及具体备查文件内容 [1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会提议并召集，于2025年7月8日在《上海证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网发布召开通知 [2] - 股东会议程仅包含一项议案：《关于吸收合并全资子公司的议案》，议案内容已按《股东大会规则》在指定媒体充分披露 [2][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月25日在杭州汽轮动力大厦召开，网络投票通过深交所系统分时段进行 [3] 出席会议人员情况 - 股权登记日为2025年7月21日，登记在册的普通股股东及授权代理人有权出席，现场会议出席股东及代理人47名，代表股份77,178.54万股（占表决权股份总数117,490.48万股的65.69%）[3][4] - 网络投票股东93名均为B股股东，代表股份625.26万股（占表决权股份总数的0.53%）[4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师事务所代表 [6] 议案表决结果 - 会议对《关于吸收合并全资子公司的议案》进行审议并通过，表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 [4][5] - 表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，未对通知外事项进行表决 [5] 法律意见结论 - 股东会召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程要求，表决结果合法有效 [5]

股东会信息 - 2025年7月8日公告召开2025年第三次临时股东会通知[6] - 现场会议于7月25日15:00召开，有投票时间规定[6] - 截至7月21日收市时登记在册普通股股东有权出席[8] 参会情况 - 现场会议股东及代理人47名，代表股份77178.54万股，占比65.69%[10] - 现场B股股东及代理人44名，代表股份2325.87万股，占比1.98%[10] - 网络投票股东93名，代表股份625.26万股，占比0.53%[10] 表决结果 - 公司有表决权股份总数为117490.48万股[10] - 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》[12] - 股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[13]

杭州汽轮动力集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事会于 2025 年 7 月 9 日发出《关于召开 2025 年第三 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-77）。上述公告已刊登于《证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)。 2、本次股东会没有出现否决议案的情形。 3、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。 证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-78 （1）现场会议时间：2025年7月25日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2025年7月25日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：杭州汽轮动力集团股份有限公司（杭州市东新路 ...

股东大会信息 - 2025年第三次特别股东大会通知7月9日发布[2] - 现场会议7月25日15:00，网络投票7月25日[4] - 会议地点为杭州汽轮动力集团汽轮机动力大楼304会议室[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东140人，持股778,037,995股，占比66.22%[7] - 吸收合并全资子公司提案获通过，赞成股份777,287,759股，占比99.90%[9] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[12]

公司业务概况 - 主要业务包括工业汽轮机、燃气轮机、汽轮机及燃气轮机售后及长协服务 [1] - 主要子公司有汽轮铸锻公司、汽轮辅机公司等多家公司 [1] 汽轮机产品情况 - 分为工业驱动和发电汽轮机，前者用于驱动旋转机械，应用于多工业领域；后者用于驱动发电机并供热，应用于自备电站等 [1] 行业应对策略 - 持续研发创新，把握设备更新等新增长点，推进设备节能改造；开展海外市场开发，实施品牌出海；构建全生命周期服务体系，开拓存量市场服务业务 [1][2] 公司比较优势 - 能提供全生命周期服务和解决方案，在多领域替代进口产品，产品能耗和性能达国际水平，交付周期合理、服务响应及时、运维成本性价比高 [3] 燃气轮机发展现状 - 与西门子合作累计销售超 50 台套；自主研发已通过试验，完成设计制造，开展试验台建设；投资燃机科技公司推进示范电站项目；成立和收购公司完善运维能力，拓展业务范围和区域 [4] 换股吸收合并状况 - 海联讯存续，杭汽轮注销法人资格；合并后存续公司采用新名称，建立新的治理、管理等架构及文化 [5] 员工激励措施 - 提升员工工资与福利；创新激励模式，建立职业发展双通道；加强科技创新，培养人才；加强文化建设；探索股权激励等模式 [6] 未来业绩增长点 - 燃机发展、海外销售、服务领域、主业相关投资 [6]

吸收合并情况概述 - 公司拟吸收合并全资子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司（成套公司），以优化资源配置并提升运营效能 [1] - 成套公司成立于2001年，主营业务为汽轮机仪表及控制系统的设计制造、配套服务及技术改造业务 [1] - 吸收合并完成后，成套公司法人资格注销，其全部资产、债权、债务及业务由公司继承 [1] - 本次合并不构成重大资产重组或关联交易，已获董事会9票全票通过，尚需股东会审议 [1] 被合并方基本情况 - 成套公司业务范围包括机电设备成套销售、电站设备成套销售及服务、进出口业务 [2] - 2025年资产总额2.98亿元，负债1.84亿元，净资产1.14亿元 [3] - 2025年营业收入2.35亿元，净利润1878.92万元，较2024年净利润1959.06万元略有下降 [3] 吸收合并方式与安排 - 合并采用整体吸收方式，成套公司所有资产、人员、债权债务及业务由公司全面接管 [3] - 合并双方将履行法定审批程序，编制资产负债表并完成资产交付及权属变更登记 [4] 合并对公司影响 - 合并有助于整合资源、优化管理架构并提升运营效率，符合公司发展战略 [4] - 因成套公司为全资子公司，其财务数据已纳入合并报表，故本次合并不会对公司财务状况产生实质性影响 [4] - 合并不涉及公司总股本及注册资本变动 [5]

公司董事会决议 - 杭州汽轮动力集团股份有限公司九届十八次董事会于2025年7月召开，9名董事全部参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会审议通过三项议案，均获9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 内部控制体系修订 - 公司通过《关于修订<内部控制体系基本规范>的议案》，修订后的制度已在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-75） [1] 吸收合并全资子公司 - 董事会通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容详见巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2025-76） [1][2] 临时股东会召开 - 公司拟召开2025年第三次临时股东会，相关通知已在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-77） [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月25日召开第三次临时股东会，现场会议时间为下午15:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 会议采取现场表决与网络投票结合方式，股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [1][3] - 会议地址为浙江省杭州市东新路1188号汽轮动力大厦 [3][4] 参会资格与登记要求 - B股股东需在2025年7月16日（股权登记日前第3个交易日）或更早买入股票方可参会 [2] - 截至2025年7月21日登记在册的普通股股东有权出席，可委托代理人表决 [2] - 登记方式包括亲临公司、邮件、信函或传真，需提供身份证件及授权文件 [3] 会议审议事项与投票规则 - 提案编码及具体内容详见巨潮资讯网公告（编号2025-76） [3] - 网络投票需注意：对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，差额选举中超额投票视为无效 [7] - 互联网投票系统身份认证需取得深交所数字证书或服务密码 [7] 其他会务信息 - 联系人：李晓阳（电话0571-85780438）、王财华（电话0571-85784795），传真0571-85780433 [4] - 律师事务所为浙江天册律师事务所 [4] - 授权委托书需明确填写委托人信息、持股数及表决意见 [8][9]