独立董事评估 - 公司对独立董事章和杰等四人独立性进行评估[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 意见发布 - 董事会于2025年4月15日发布意见[2]

业绩总结 - 致同2023年业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券收入5.02亿元[1] 用户数据 - 致同2023年客户257家，上市公司审计收费3.55亿元，同行业上市公司审计客户174家[1] 其他新策略 - 公司2024年7月变更致同为会计师事务所[3][4] - 致同对公司2024年度财报出具标准无保留意见[5] - 审计委员会认为致同有审计能力且表现良好[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[1] 审计机构情况 - 致同上年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券审计报告超400人[2] - 2023年业务收入27.03亿，审计收入22.05亿，证券业务收入5.02亿[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿，同行业174家[2][3] - 2023年末职业风险基金815.09万，职业保险累计赔偿超9亿[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施9次[5] 审计人员情况 - 项目合伙人李士龙近三年签上市公司审计报告10份、新三板6份[6][7] - 签字注册会计师朱泽民近三年签上市公司审计报告5份、新三板7份[6][7] 审计费用 - 2025年度审计收费109.9万，内控审计费用30万，与2024年持平[10]

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-42 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于为燃创公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司全资子公司浙江燃创透平机械有限公司（以下简称：燃创公司）为了满 足燃机运维业务拓展以及公司经营发展的需要，拟向中国工商银行申请 1.1 亿元 授信额度，该项授信额度需公司为其提供担保，担保方式为连带责任保证，保证 期间为主债权到期或提前到期之次日起两年。 该项授信主要用途为满足燃创公司阶段性资金需求，为燃创公司经营发展计 划作出准备，保障日常经营业务和战略发展目标的顺利实施，本次获得的授信将 用于银行贷款补充流动资金、开立预付款保函、履约保函、质量保函、海关保函 等经营性需求。 公司于 2025 年 4 月 11 日召开九届十三次董事会，审议通过了《关于为燃创 公司提供担保的议案》。本次担保未构成关联交易，且不需要提交公司股东会审 议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：浙江燃创透平机械有限公司 2、统一社会信用代码：91330100MA2GKE0K6G 3、 ...

理财决策 - 2025年4月11日董事会审议通过理财议案[1] - 公司拟用不超13.35亿元闲置资金投资中短期理财产品[1] 理财详情 - 理财额度占最近一期经审计净资产的14.91%[1] - 投资标的为中短期银行及低风险信托产品[3] - 理财产品期限一般不超1年，授权权限1年[5] 实施安排 - 董事会授权经理层决策，财务负责人实施[7] - 内部审计部门定期检查[7] 理财影响 - 用闲置资金买低风险产品不影响主业，可提高资金效率和收益[8]

2024 Financial Report Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No.:2025-29 Hangzhou Turbine Power Group Co., Ltd. 2024 Financial Report （Stock Code: 200771） April 2025 1 2024 Financial Report I. Auditors' Report | Type of auditing opinion | Standard report without qualified opinion | | --- | --- | | Date of signature of audit report | April 11, 2025 | | Name of the CPA | Grant Thornton Certified Public Accountants LLP | | Reference number of audit Report | GTCNSZ(2025)No. 332A010947 | | Name of ...

会议与审计 - 2024年监事会召开六次会议审查报告等事项[3] - 同意聘请致同会计师事务所为2024年审计机构[16] 股票相关 - 同意为36名激励对象的700,128股限制性股票办理解禁[13] - 同意为440名激励对象的8,936,928股限制性股票办理解禁[15] - 同意回购并注销3名激励对象持有的62,712股限制性股票[15] - 提议回购注销部分限制性股票[23] 条件达成 - 监事会认为2023年年报等编制和审核程序合规[11] - 监事会认为2023年内控自我评估报告反映内控情况[12] - 监事会认为2021年预留授予部分第一期解除限售条件达成[13] - 监事会认为2021年首次授予部分第二期解除限售条件达成[15][23] 重大交易 - 监事会审议通过海利思对杭汽轮换股吸收合并等提案[21] - 提议杭州海利得与杭州汽轮机股份换股吸收合并[23] - 提议签署换股吸收合并协议[23] - 提议交易构成重大资产重组及关联交易[23] - 提议交易预计构成重组上市情形[23] - 提议交易符合相关监管指南和管理办法[23] - 提议交易前12个月内上市公司资产买卖情况[23]

资产与商誉 - 西部动力资产组可回收价值为1.7亿元[2] - 西部动力资产组组合账面金额为1.846728932亿元，分摊商誉原值为2721.531298万元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为1541.567859万元，全部商誉账面价值为2721.531298万元[9] - 西部动力公司公允价值为1.7亿元，公允价值减去处置费用后的净额为1.7亿元[11] - 包含商誉的资产组组合账面价值为1.846728932亿元，可收回金额为1.7亿元，整体商誉减值准备为1467.28932万元[15] - 西部动力公司商誉原值为1541.567859万元，本年商誉减值损失金额为831.122559万元[17] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为12.86%、24.53%、8.60%、2%、2%[13] - 2025 - 2029年预测期利润率分别为13.33%、13.42%、13.35%、13.42%、13.42%[13] - 2025 - 2029年预测期净利润分别为1140.7万元、1279.36万元、1350.58万元、1370.26万元、1404.19万元[13] - 稳定期营业收入增长率为0，利润率为13.42%，净利润为1404.19万元，折现率为10.05%[13] 其他 - 公司不存在未入账资产[20]

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-30 杭州汽轮动力集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规 定，本着对全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，进一步提升公 司治理水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。现将 2024 年度董事 会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对全球经济持续低迷和地缘政治复杂多变的严峻形势， 公司坚定贯彻"降本增效、精益提升、聚焦文化、服务转型"的年度工 作方针，通过优化资源配置、提升运营效率、强化成本管控等一系列举 措，在逆境中展现出强大的韧性和活力。在全体员工的共同努力下，公 司成功达成年度经营目标，为战略转型和改革成果的巩固奠定了坚实基 础。 2024 年， ...

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2025-47 杭州汽轮动力集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 11 日召开九届十三次董事会，审议通过《关于召开 2024 年度股东会 的议案》，详见公司公告：《九届十三次董事会决议公告》（公告编号：2025-24）。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 ...