山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：王守海） 本人担任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事以来，遵循《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《山东省中鲁远洋渔 业股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件以及规章制度，积极履行职责，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的 利益。现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下。 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董事 会，均能按照相关规定和要求，认真审议所有议案，并以严 谨的态度行使表决权。出席会议的具体情况如下。 | 应出席董事会 | 参加董事会会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 参加股东 会会议次 | | --- | --- | --- | --- | - ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历及专业背景 钟志刚，研究生学历，中共党员，一级律师。现任国 浩律师（济南）事务所高级合伙人。现任本公司、华纺股 份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 （独立董事：钟志刚） 本人作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件 和规章制度的规定，在 2024 年度的工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和 全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履职 情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合 《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相 关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东会会议情况 2024 年度，作为公司独立董事认真出席了公司历次董 事会和股东会，均能按照 ...

经核查公司独立董事钟志刚先生和武恒光先生的任职经历 以及所签署的相关自查文件，钟志刚先生和武恒光先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事钟志刚先 生和武恒光先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，山东省中鲁远洋渔业股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钟志刚先生 和武恒光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

作为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，恪 守独立、客观、审慎原则，勤勉履行监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历及专业背景 （二）不存在影响独立性情况的说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司 章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要 股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立 客观判断的关系。本人与公司之间不存在影响独立董事独立 性的情况。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：武恒光） 武恒光，男，1979 年 2 月生，中共党员，山东财经大 学教授，会计学博士，博士生导师，审计系主任，第四教 工党支部书记，入选财政部全国会计领军人才（学术类） 工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问学 者、台湾政治大学商学院会计系高级访问学者，教育部学 位与研究生教育发展中心评审专家 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）市值管理工作，进一步规范公司的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的有关要 求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规， 制定本制度。 (一)整体性原则。公司遵循整体性原则，协同公司各业 务体系以系统化方式持续开展公司市值管理工作。 1 (二)合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相 关法律法规、规范性文件以及公司内部规章制度的前提下开 展，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行 为。 (三)主动性原则。公司将及时关注资本市场及公司股价 动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。 第二条 本制度所指的市值管理，是指以提高公司质量 为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露， 利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司 价值 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-05 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）触及情形 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》的规定，长期破净公司应当披露上市公司估值提升计划。 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，山东省中鲁远洋渔业股份有 限公司（ 以下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于 公司普通股股东的净资产（ 以下简称（"每股净资产"），经 公司董事会审议制定估值提升计划。 公司计划通过抓好经营业务、树立企业形象、强化信息披 露、加强股东回报、寻求重组机会、建立长效激励机制等多 种方式，提升公司投资价值。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、 股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因 素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、触及情形及审议程序 长期破净是指公司股票连 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-04 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议（临时会议） 决议公告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十三次会议（临时会议），于 2025 年 2 月 19 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 2 月 27 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议确认主责主业的议案 为聚焦主责主业，提升公司核心竞争力，结合公司发展规 划，拟确认主责为：积极践行一带一路倡议，服务海洋强省建 设，聚焦远洋捕捞、海洋运输、水产品加工、冷储和贸易协同 发展，推动技术创新和全产业链融合，打造成为国内一流的远 洋渔业产业集团。拟确认主业为：海洋渔业开发。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-01 1.关于审议聘任董事会秘书的议案 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十二次会议（临时会议），于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 1 月 2 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二 十二次会议（临时会议）决议； 2.董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-39 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司及控股子公司获得政府补助的公告 一、获取政府补助的基本情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"中鲁远洋 公司"或"公司"）及控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限 公司（以下简称"中鲁海延公司"）根据已收到青岛市海洋发 展局《关于 2024 年国际履约能力提升补助资金公示的通知》, 应获得政府补助资金人民币 6,202.05 万元，占公司最近一期 经审计净利润的比例是 156.62%，其中，公司应获得补助资金 人民币 2,206.77 万元，中鲁海延公司应获得补助资金人民币 3,995.28 万元。本次实际收到政府补助资金合计人民币 633.13 万元，剩余部分尚未实际收到，具体情况见下表： 政府补助明细表 单位：人民币万元 | 是否与 | 本次实 | 是否 | 获得补 | 获得补助 | 本次实际 | 公司日 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-38 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第八届董事会第十八次会议（临时会议） 并于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意 在合并报表范围内的公司之间相互提供担保，担保额度不超过人 民币 75,407 万元，其中对资产负债率高于 70%的公司担保额度为 不超过人民币 2.4 亿元。担保期限自公司 2024 年第三次临时股 东大会审议批准之日起至召开 2024 年度股东大会作出新的决议 之日止。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司中鲁远洋（青岛）产业投资发展有限 公司（以下简称"中鲁产投公司"）与国家开发银行青岛市分行、 交通银行股份有限公司青岛分行、中国工商银行股份有限公司青 岛高科园支行、中国农业银行股份有限公司 ...