证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-24 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七 次会议（临时会议）决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十七次会议（临时会议），于 2024 年 6 月 5 日以 电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 6 月 7 日以通讯 方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事 长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-25）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-25 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十七次会议(临时会议)审议通过了关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年6月24日（星期一）15:00 2.网络投票时间:2024年6月24日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的表决方式。 （六）会议的股权登记日 ...

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）以及《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、 会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 北京市君致律师事务所 关于山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受山东省中鲁远洋渔业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-23 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月30日，其中通过深圳证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间. 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：梁尚磊先生 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-22 受托人（签字）： 受托人身份证号码： | | | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打 | | | | | 提案编码 | 提案名称 | 勾的栏 | | | | | | | 目可以 | | | | | | | 投票 | | | | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 | | | | | | | 票提案 | | | | | | 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度 股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。经审核，发现原通知 "附件 2 《授权委托书》 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：梁尚磊 主管会计工作的负责人： 傅传海 会计机构负责人：雷立新 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年5月30日（星期四）14:30 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 （一）股东大会届次：公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开2023年 度股东大会的议案。 一、召开会议的基本情况 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-16 2.网络投票时间:2024年5月30日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 （五）会议的召开方式： ...

| | | 第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可设副 | | | 第九条 | 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以 | 董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 | | | | 全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定 | 事的过半数选举产生。 | | | | 代表人。 | | | | | 第十条 董事长行使下列职权： | | | | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | 第十条 董事长行使下列职权： | | | | （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | | （四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表 | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | 《山东省中 | | 人签署的其他文件； | （三）签署董事会重要文件； | | 鲁远洋渔业 | | （五）行使法定代表人的职权； | （四）在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-21 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据《公司法》等相关规定，拟对《公司章程》的部分条 款进行修订。并根据修改后的《公司章程》规定，公司法定代 表人拟变更为董事、总经理王欢先生。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》和《管理制度 修订对照表》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议修订《董事会议事规则》的议案 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十六次会议，于 2024 年 4 月 29 日以电话和电子 邮件方式通知各位董事。于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开， 应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚磊先 生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外 资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东省股份有限 公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公 司首次向境外投资人发行境内上市外资股 12000万股，于 2000 年 7月 24 日在深圳证券交易所上市。2000 年 8 月 22 日，公司又以增发方式 完成了1800 万超额配售股份的发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英文名称：SHANDONG ZHONGLU OCEAN ...