会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，独立董事应出席7次，亲自出席7次，股东会4次，独立董事出席4次[2] - 2024年独立董事召集董事会审计委员会会议2次，参加提名委员会会议1次，未召开薪酬与考核委员会会议[2] - 2024年4月25日第八届董事会第十五次会议审阅并通过2023年年度报告、2024年第一季度报告[6] 报告相关 - 起草全面风险管理报告，总结2023年度风险管控工作并制定应对措施[6] - 首次编制并披露2023年度ESG报告[6] 资金情况 - 报告期内无对外担保事项，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[6]

市值管理 - 公司制定市值管理制度，规范管理行为[2] - 目的是实现公司价值，增强投资者回报[3] - 遵循整体性、合规性等原则[5] 管理执行 - 由董事会领导，董秘负责日常执行监督[6] - 董事会可明确股份回购机制安排[6] - 董事、高管可实施股份增持计划[8] 管理方式 - 综合运用并购重组、股权激励等方式[10] - 董事会制定投资价值长期目标[11] 制度规范 - 不得从事操控信息披露等违规行为[13] - 制度由董事会解释、修订并实施[16]

业绩相关 - 2024年1月1日至4月26日，股票收盘价低于2022年经审计每股净资产3.71元[5] - 2024年4月27日至12月31日，股票收盘价低于2023年经审计每股净资产3.87元[5] 未来规划 - 2025年围绕“捕、运、储、供”升级产业链，推进冷库项目投产[6] - 深化金枪鱼产业国际合作，支持绿色循环发展[7] 新策略 - 建立严格信息披露制度，拓展披露深度和广度[7] - 提升盈利能力，加大子公司分红力度[7] - 使用自有资金或贷款开展股份回购[7] - 围绕主业寻找并购重组标的[8] - 运用多元化激励机制，优化薪酬结构[8] - 至少每年评估估值提升计划实施效果[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年2月27日召开，5名董事均亲自出席[2] 审议事项 - 确认主责践行一带一路倡议，主业为海洋渔业开发，需提交股东会审议[3] - 审议通过《2025年度估值提升计划》[4] - 审议制定《市值管理制度》[4]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-01 1.关于审议聘任董事会秘书的议案 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十二次会议（临时会议），于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 1 月 2 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二 十二次会议（临时会议）决议； 2.董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 202 ...

政府补助金额 - 公司及控股子公司应获政府补助6202.05万元，占最近一期经审计净利润156.62%[2] - 本次实际收到政府补助合计633.13万元[2] 补助分配情况 - 公司应获补助2206.77万元，中鲁海延公司应获补助3995.28万元[2] 补助到账情况 - 公司和中鲁海延公司于2024年12月30日分别收到国际履约能力提升补助220.68万、412.45万元[3] - 截至公告披露日，补助资金未全到账，到账时间不确定[5] 补助影响 - 6202.05万元补助属与收益相关，记入“其他收益”科目，将对2024年度利润产生正向影响[5]

担保情况 - 审议通过合并报表内担保额度不超7.5407亿元，对高负债率公司担保不超2.4亿元[2] - 担保额度生效为7.5407亿元[5] - 公司及子公司担保总余额5.7156亿元，占2023年末净资产55.51%[5] 贷款情况 - 控股子公司中鲁产投签7.4亿元20年期银团贷款合同[4] - 公司为中鲁产投2.4亿元银团贷款提供连带责任保证[4]

公司治理与投资者关系 - 公司始终坚持积极稳健发展主营业务，持续提升核心竞争力，以良好的业绩支撑公司的内在价值 [2] - 公司将采取包括提高母公司盈利能力、加大子公司向母公司现金分红力度等方式，达到法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，争取尽早实施利润分配 [2] - 公司将不断强化市值管理工作，拟研究制定市值管理相关制度和估值提升计划，推动股价合理反映公司投资价值 [3] 财务与分红 - 由于多年来母公司报表可供分配利润为负，根据相关规定不满足分红条件，导致公司多年未分红 [3] - 经过公司多年的努力，母公司报表可供分配利润为负的情况已有大幅好转 [3] - 公司拟研究市值管理制度是否包含股份回购 [4] 再融资与股权激励 - 公司如有再融资计划，将按照监管要求及时披露 [2] - 公司目前没有股权激励计划 [3] 市值管理与股价 - 公司长期破净，将研究制定市值管理相关制度和估值提升计划 [3] - 公司股价严重破净，建议公司高管增持公司股份，增加持股信心 [4] 其他 - 公司目前没有成熟的B转A计划或方案 [3] - 公司正积极与相关部门沟通发放渔业补贴事宜，如收到相关补贴，将及时履行信息披露义务 [4]

活动相关 - 公司为山东省中鲁远洋渔业股份有限公司[1] - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式举行[1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网(https://www.cs.com.cn)参与互动交流[1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流[1]

业绩数据 - 2023年公司总资产为20.481351亿元，营业收入为11.452524亿元，总利润为4482.46万元[30][33] - 2023年研发投入327.66万元人民币[156] - 2023年远洋渔业企业绩效评估在山东省排第二，在青岛排第一[126] 资源情况 - 公司拥有27艘远洋渔船，包括14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[40] - 公司拥有8艘大型远洋运输船，服务区域覆盖三大洋及南北美部分海域[41] - 近海捕捞板块有77艘专业近海渔船[58] 产品业务 - 冷藏加工贸易板块加工二十多种金枪鱼品种，产品主要出口日本、欧盟、韩国等[37] - 打造超40款金枪鱼产品，构建涵盖生鲜、熟食、保健品和护肤品的产品生态[66] 市场策略 - 采用“双线”销售和“百城千点”战略激活国内市场[68] 重大事件 - 2023年1月13日公司购买一艘冷藏运输船“SEA BLAZER”[48] - 2023年3月9日两艘新建大型现代金枪鱼围网船“泰龙7”和“泰龙9”交付[48] - 2023年4月和5月及6月，两艘新建冷冻拖网渔船“鲁青远渔367”和“鲁青远渔368”下水[55] 荣誉奖项 - 2023年7月26日和11月16日，公司当选中国海外渔业协会副会长单位[53] - 2023年12月，中鲁金枪鱼科普博物馆获“山东省国资委关心下一代教育基地”称号[54] - 公司荣获“2022山东社会责任企业”称号[49] 环保相关 - 2023年公司未因环境问题受罚[79][87] - 截至2023年底，公司使用低硫油比例达100%[81] 认证检查 - 2023年4月公司成功获得欧洲IFS认证[139] - 2023年9月中鲁食品通过韩国检查团工厂检查，推动产品出口韩国[128] 员工情况 - 员工总数918人，30岁以下105人、31 - 50岁555人、50岁以上258人[174] - 本科学历及以下794人，硕士学历25人[174] - 2023年员工劳动合同签订率100%[173] 未来展望 - 中鲁海洋创新产业园预计2025年投入运营[60]