其他新策略 - 公司拟申请不超等值25亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年度股东会批准至2025年度股东会新决议[1]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备58,993,325.79元[1] - 计提减值准备减少公司净利润40,501,833.98元[8] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提449,855.83元[3] - 其他应收款坏账准备计提3,605,114.76元[3] - 存货跌价准备计提54,938,355.20元[3] - 存货账面金额511,509,774.24元，可收回金额450,431,152.28元[7]

2024年情况 - 董事会召开9次会议，审议通过34项议案[2] - 召集召开4次股东会，审议通过18项议案[3] - 各委员会召开不同次数会议[4] - 通过指定平台发布83篇公告[5] 2025年规划 - 推进完成经营目标，筹划“十五五”规划编制[6] - 修订《公司章程》等制度，完善治理机制[6] - 推进市值管理，探索资本运作路径[7] - 提高信息披露质量，加强投资者关系管理[7]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届监事会第十一次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电子 邮件方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开， 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席 周佾女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度报告全文及摘要的议案 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-07 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-06 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十四次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电话和电 子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召 开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚 磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1.关于审议 2024 年度总经理工作报告的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 公司独立董事钟志刚先生、武恒光先生和王守海先生（已 离任）向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年度股东会上述职。公司董事会依据两名现任独立董 事提供的《独立董事关于独立性的自查报告》 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润34,540,564.55元，未分配利润483,904,313.48元[4] - 2024年度母公司报表净利润6,552,943.63元，未分配利润 - 19,035,479.54元[4] - 最近三个会计年度平均净利润34,793,133.84元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[2] - 不分配因母公司可供分配利润为负[8] - 2024年控股子公司向母公司现金分红1,818.38万元[8]

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3549 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东省中鲁远洋渔业 股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 26 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 3526 号）。在此基础上， 我们审核了后附的贵公司管理层编制的"山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露 后附的汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是在执行审核 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3528 号 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为138,466.03万元[3] - 营业成本本期为1269800402.51元，上期为997975267.34元[165] - 本期归属于母公司所有者的净利润为34540564.55元[165] 资产数据 - 截止2024年12月31日存货账面余额51,150.98万元，账面价值45,043.12万元，占期末资产总额的21.38%[5] - 固定资产期末余额为999,486,042.10元，较期初下降[144] - 在建工程期末余额为118,015,048.57元，较期初增加[146] 负债数据 - 短期借款期末46,013,200.00元，期初58,011,311.42元[156] - 长期借款期末余额为380,653,409.02元，期初为390,665,507.16元[159] - 递延收益期末余额为53,576,277.76元，期初为51,980,968.73元[161] 子公司数据 - 山东中鲁海延远洋渔业有限公司本期营收352164528.36元，净利润 -17948798.86元[186] - 山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司本期营收618452840.80元，净利润16936404.15元[186] - 重要非全资子公司期末资产合计1121157620.35元，负债合计371669988.08元[185] 其他数据 - 应收账款期末账面余额为60,138,267.67元，坏账准备为9,616,250.39元，计提比例15.99%[120][121][122] - 其他应收款期末余额为71,692,831.62元，坏账准备为9,012,009.11元，计提比例11.17%[127][131][132] - 租赁收入合计148,544,986.20元，其中房屋租赁收入5,350,388.48元，船只租赁收入143,194,597.72元[181] 公司信息 - 公司于1999年7月30日发起设立，2000年7月24日B股在深交所挂牌上市[14] - 公司股票简称“中鲁B”，股票代码“200992”[14] - 公司主要产品为金枪鱼及其制品[14] 政策执行 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[109] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[109] 未来展望 未提及相关内容 新产品和新技术研发 未提及相关内容 市场扩张和并购 未提及相关内容 其他新策略 未提及相关内容

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 陈天明 | 576.04 | 4.17 | 不变 | | 竺淑桢 | 545.62 | 3.95 | 4.73 | | 詹汉斌 | 489.30 | 3.55 | 不变 | | 蔡浴久 | 466.83 | 3.38 | 不变 | | 陈慈柔 | 326.01 | 2.36 | 0.01 | | 林名禹 | 140.00 | 1.01 | -5.00 | | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) | 117.52 | 0.85 | -71.65 | | LIMITED | | | | | 陈忠明 | 106.22 | 0.77 | 13.91 | | 黄嘉仪 | 103.40 | 0.75 | 不变 | | 何彬 | 87.74 | 0.64 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 曹益凡 | 118.00 | 0.86 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分 ...