会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）6月5日通知，6月7日通讯召开[2] - 应出席董事5名，亲自出席5名，由董事长梁尚磊主持[2] 会议决议 - 通过《关于审议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决5票同意，0反对，0弃权[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月24日15:00，网络投票同日[2] - 股权登记日为2024年6月17日，B股股东6月12日或更早买入可参会[2] - 股东大会登记时间为2024年6月21日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00 [16] 会议议案 - 审议修订《公司章程》及变更法定代表人、修订《董事会议事规则》等议案[4] 投票规则 - 提案1.00需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 普通股投票代码为"360992"，投票简称为"中鲁投票"[11] 选举规则 - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3 [12] - 选举独立董事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2 [12] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2 [14]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日召开[2] - 董事会4月26日刊登召开股东大会通知[3] 股东出席情况 - 出席股东大会总体股东5人，代表股份126,068,420股，占比47.38%[4] - 内资股东3人，代表股份125,991,320股，占比98.38%[4] 表决情况 - 总体情况表决同意票数125,991,320股，占比99.94%[7] - 中小投资者表决同意票数260,000股，占比77.13%[7] - 审议续聘审计机构议案总体同意票数占比99.94%[8] - 审议申请综合授信额度议案总体同意票数占比99.94%[8] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

会议信息 - 2024年5月30日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 总体出席股东5人，代表股份126,068,420股，占比47.38%[5] - 中小投资者4人，代表股份337,100股，占比0.24%[5] - 内资股东3人，代表股份125,991,320股，占比98.38%[5] - B股股东2人，代表股份77,100股，占比0.06%[5] 议案审议 - 多项2023年度议案总体同意票数125,991,320，比例99.94%[6][8][9][10]

公告信息 - 公司2024年4月26日发布召开2023年度股东大会通知[1] - 2024年5月28日发布更正公告[7] 内容更正 - 原授权委托书议案年份为2022年，更正为2023年[3][5] - 除年份更正外原公告其它内容不变[6] 歉意声明 - 公司对更正给投资者带来的不便表示歉意[6]

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：梁尚磊 主管会计工作的负责人： 傅传海 会计机构负责人：雷立新 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累 | 2023年度往来资 | 2023年度偿还累 | 2023年期末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | | - - | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | ...

股东大会信息 - 2023年度股东大会召集人为董事会，时间为2024年5月30日[2] - 召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为2024年5月23日[2] 审议议案 - 审议2023年度董事会、监事会工作报告等多项议案[4] 参会登记 - 法人和个人股东登记需持相应资料，时间为2024年5月28日[7] - 登记地点为青岛市崂山区公司董事会办公室，可信函或传真登记[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360992"，网络投票时间为2024年5月30日[11] - 互联网投票需办理身份认证[12]

| | | 第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 第九条 董事会设董事长 1 人，根据工作需要可设副 | | | 第九条 | 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以 | 董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董 | | | | 全体董事的过半数选举产生。董事长为公司法定 | 事的过半数选举产生。 | | | | 代表人。 | | | | | 第十条 董事长行使下列职权： | | | | | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | | | （二）督促、检查董事会决议的执行； | 第十条 董事长行使下列职权： | | | | （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； | （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； | | | | （四）签署董事会重要文件和应由公司法定代表 | （二）督促、检查董事会决议的执行； | | 《山东省中 | | 人签署的其他文件； | （三）签署董事会重要文件； | | 鲁远洋渔业 | | （五）行使法定代表人的职权； | （四）在发生重大自然灾害等不可抗力的紧急情 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议于2024年5月20日通讯召开[2] - 应出席董事5名，均亲自出席[2] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及变更法定代表人为王欢的议案[3] - 审议通过修订《董事会议事规则》的议案[3] - 两议案尚需提交股东大会审议[4]

股权结构 - 2000年7月发行境内上市外资股12000万股，8月增发1800万超额配售股份[2] - 注册资本为人民币26607.13万元[3] - 股份总数为26607.13万股，其中人民币普通股为12807.13万股，境内上市外资股为13800万股[7] 股份管理 - 特定情形收购股份注销或转让有时间及比例限制[12] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[14] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[14] 股东权益 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[18] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[24] - 不同主体提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈[27][28] 董事监事 - 非独立董事候选人由董事会、3%以上股东提名[48] - 独立董事候选人由董事会、监事会、1%以上股东提出[48] - 股东担任的监事候选人由监事会、3%以上股东提名[48] 利润分配 - 股东大会通过派现等提案，公司会后2个月内实施[54] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[94] - 符合条件公司原则上每年现金分红，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[96] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人，可设副董事长1人[64] - 交易涉及资产总额占总资产10%以上由董事会批准，50%以上提交股东大会[65] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[71] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[89] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 信息披露 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[94] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露情况[60] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[105] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[111][112][114] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权影响决议的股东[123]