公司变更 - 2022 年度、2024 年第一次和第二次临时股东大会分别审议通过相关议案[1] - 法定代表人变更为王欢[1] - 公司住所变更为山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号 1 号楼 2501 户[1] 工商信息 - 公司已完成工商登记及章程备案并取得营业执照[1] - 公司注册资本为贰亿陆仟陆佰零柒万壹仟叁佰元整[1]

股权与资本 - 公司2000年7月发行境内上市外资股12000万股，8月增发1800万超额配售股份[2] - 公司注册资本为26607.13万元[3] - 公司股份总数为26607.13万股，其中人民币普通股12807.13万股，境内上市外资股13800万股[7] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[14] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[14] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[24] - 董事人数不足章程所定人数2/3等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[24] 董事会相关 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[71] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议，监事会决议需经半数以上监事通过[90] 财报与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[94] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[94] 其他 - 公司建立党委议事决策机制，明确决策和参与重大问题决策事项的范围和程序[79] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[80]

公司概况 - 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司注册资本26607.13万元，山东省国有资产投资控股有限公司持股47.25%[4] - 山东中鲁海延远洋渔业有限公司注册资本22161.73万元，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司持股59.05%[10] 业绩数据 - 2024年1 - 3月，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司营业收入21011.16万元，净利润 - 1029.74万元[7] - 2024年1 - 3月，山东省中鲁水产海运有限公司营业收入574.42万元，净利润85.96万元[9] - 2024年1 - 3月，山东中鲁海延远洋渔业有限公司营业收入3574.84万元，净利润 - 1180.64万元[12] - 2024年1 - 3月，公司营业收入为8629.37万元，净利润为171.62万元[19] - 2023年度，公司营业收入为48459.84万元，净利润为1815.47万元[19] 财务状况 - 截至2024年3月31日，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司资产总额210008.49万元，负债总额81820.04万元[7] - 山东省中鲁水产海运有限公司2024年3月31日资产总额3673.37万元，负债总额1042.84万元[9] - 截至2024年3月31日，公司资产总额为55292.61万元，负债总额为19926.18万元[19] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为52053.00万元，负债总额为16858.19万元[19] 担保事项 - 公司拟在合并报表范围内相互担保，额度不超75407万元，对资产负债率高于70%的公司担保额度不超2.4亿元[1] - 担保事项需经股东大会出席股东所持表决权2/3以上（含）通过，期限至2024年度股东大会作出新决议之日[3] - 截至公告披露日，公司合并报表范围内公司相互提供担保总额为75407万元，占2023年12月31日净资产的73.24%[20] - 公司及合并报表范围内子公司之间担保总余额为35407万元，占2023年12月31日净资产的34.39%[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月24日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 总体出席会议股东代表股份数125,861,320，占比47.30%[5] 议案审议结果 - 修订《公司章程》及变更法定代表人议案，各类型股东同意票比例均为100%[7] - 修订《董事会议事规则》议案，总体同意票数125,861,320，比例100%[8] 其他事项 - 公司法定代表人变更为董事、总经理王欢先生[8] - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[8]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，每届任期三年[3] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[10] - 公司设董事会秘书1名，董事会办公室为日常办事机构[13] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上提交股东大会[6] - 交易标的主营业务收入占最近一年经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需董事会审议，50％以上且超5000万元提交股东大会[6] - 交易标的净利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议，50％以上且超500万元提交股东大会[6] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议，50％以上且超5000万元提交股东大会[6] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议，50％以上且超500万元提交股东大会[7] - 公司与关联人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需董事会审议，3000万元以上且占5％以上提交股东大会[7] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议[25] - 定期董事会会议通知时限为会议召开前10天，临时会议为会议召开前3天[27] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或获全体与会董事书面认可[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系时需过半数无关联关系董事出席[30] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易时经无关联关系董事过半数通过[30] 提案相关规定 - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或监事会提议召开临时董事会时可提出临时议案[21] - 董事会成员、总经理可向董事会提出议案[21] - 除特定情况外，其他向董事会提出的议案一般应在董事会召开前10日送交董事会秘书[22] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[19] 董事会秘书规定 - 公司应在原任董事会秘书解聘后三个月内聘任新董事会秘书，且在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前报送材料至深交所[17] - 连续三个月以上不能履行职责等情形出现时，公司应自事实发生起一个月内解聘董事会秘书[14] - 董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长代行职责直至正式聘任[17] - 公司聘任董事会秘书时应同时聘任证券事务代表，代表需有资格证书[18][19]

会议信息 - 公司第八届董事会第十八次临时会议6月20日通知、24日召开[2] - 会议由董事长梁尚磊主持，5名董事全出席[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案》[3] - 议案表决5票同意，需提交股东大会审议[4] - 公告编号为2024 - 28[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议（临时会议）6月5日通知，6月7日通讯召开[2] - 应出席董事5名，亲自出席5名，由董事长梁尚磊主持[2] 会议决议 - 通过《关于审议召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决5票同意，0反对，0弃权[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月24日15:00，网络投票同日[2] - 股权登记日为2024年6月17日，B股股东6月12日或更早买入可参会[2] - 股东大会登记时间为2024年6月21日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00 [16] 会议议案 - 审议修订《公司章程》及变更法定代表人、修订《董事会议事规则》等议案[4] 投票规则 - 提案1.00需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 普通股投票代码为"360992"，投票简称为"中鲁投票"[11] 选举规则 - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3 [12] - 选举独立董事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2 [12] - 选举监事应选2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2 [14]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日召开[2] - 董事会4月26日刊登召开股东大会通知[3] 股东出席情况 - 出席股东大会总体股东5人，代表股份126,068,420股，占比47.38%[4] - 内资股东3人，代表股份125,991,320股，占比98.38%[4] 表决情况 - 总体情况表决同意票数125,991,320股，占比99.94%[7] - 中小投资者表决同意票数260,000股，占比77.13%[7] - 审议续聘审计机构议案总体同意票数占比99.94%[8] - 审议申请综合授信额度议案总体同意票数占比99.94%[8] 决议效力 - 律师认为股东大会决议合法有效[9]

会议信息 - 2024年5月30日召开2023年度股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 总体出席股东5人，代表股份126,068,420股，占比47.38%[5] - 中小投资者4人，代表股份337,100股，占比0.24%[5] - 内资股东3人，代表股份125,991,320股，占比98.38%[5] - B股股东2人，代表股份77,100股，占比0.06%[5] 议案审议 - 多项2023年度议案总体同意票数125,991,320，比例99.94%[6][8][9][10]