2024 年第三次临时股东大会会议文件 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议文件 2024 年 7 月 31 日 2024 年第三次临时股东大会会议文件 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 八、议案表决 一、会议时间：2024 年 8 月 15 日（星期四）15:00 二、会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 三、主持人：梁尚磊先生 四、主持人致欢迎辞 五、宣布大会参加人数、会议有效，介绍会议出席人员，介 绍律师事务所见证律师。 六、主持人提议监票人、计票人与记录人 七、股东审议议案： 议案 1.00：关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案 九、监票人、计票人统计表决情况 十、监票人宣布表决结果 十一、股东发言 十二、宣读股东大会决议 十三、宣读法律意见书 十四、与会人员签署会议文件 十五、会议闭幕 2024 年第三次临时股东大会会议文件 议案 1.00： 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案 各位股东及股东代表： 因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间相 互提供担保，担保额度不超过人民币 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-32 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司第八届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了关 于召开2024年第三次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间:2024年8月15日（星期四）15:00 （八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。 二、会议审议事项 2.网络投票时间:2024年8月15日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次 ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-31 一、董事会会议召开情况 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九 次会议（临时会议）决议。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十九次会议（临时会议），于 2024 年 7 月 29 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 7 月 30 日以 通讯方式召开，会议由董事长梁尚磊先生主持，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-32） 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议（临时会议） 决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 三、备查文件 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年净利润为负值，亏损范围为1600万元至1900万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1900万元至2200万元[5] - 基本每股收益预计亏损0.0601元/股至0.0714元/股[5] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[6] - 具体财务数据以公司正式披露的2024年半年度报告为准[8] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是远洋捕捞板块受资源季节性变化、休渔期、市场价格变动等影响，整体毛利率较低[7] - 汇率变动导致报告期内汇兑损失增加[7]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-29 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于完成工商登记变更并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会、于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于审议变更公司 住所及修订<公司章程>的议案》、《关于审议修订<公司章程>的议 案》、《关于审议修订<公司章程>及变更法定代表人的议案》。具 体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号 2023-14、 2024-09 和 2024-26）。 近日，公司已完成工商登记及章程备案手续，并取得青岛市 行政审批服务局颁发的营业执照。相关登记信息如下： 名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 统一社会信用代码：9137000086 ...

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程 （经公司2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《国务院关于股份公司境内上市外 资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政股字[1999]第 33 号《山东省股份有限 公司批准证书》批准，以发起方式设立，在山东省工商行政管理局注 册登记，取得营业执照，公司统一社会信用代码：91370000863043102Y。 第三条 公司于 2000 年 7 月经中国证券监督管理委员会核准，公 司首次向境外投资人发行境内上市外资股 12000万股，于 2000 年 7月 24 日在深圳证券交易所上市。2000 年 8 月 22 日，公司又以增发方式 完成了1800 万超额配售股份的发行。 第四条 公司注册名称: 中文名称：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 英文名称：SHA ...

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-28 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"或 "中鲁远洋公司"）2024 年 6 月 24 日召开了第八届董事会第十 八次会议（临时会议），审议通过了《关于审议公司合并报表 范围内担保额度的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间 相互提供担保，担保额度不超过人民币 75,407 万元，其中对资 产负债率高于 70%的公司担保额度为不超过人民币 2.4 亿元。主 要用于对公司合并报表范围内的公司在向银行等金融机构申请 综合授信额度时提供担保，以及对公司合并报表范围内公司开 展业务提供的履约类担保等。上述担保额度包括现有担保、新 增担保及原有担保的展期或者续保，提供担保的形式包括但不 限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、 质押担保或多种担保方式相结合等形式。同时授权公司法定代 表人或法定代表人书面授权的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）15:00 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-26 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024年6月24日，其中通过深圳证 券交易所交易系统进行的网络投票时间为 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票 系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室 3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长梁尚磊先生 6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规 则和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席会议情况 ...

（经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为明确山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事 方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及 《山东省中鲁远洋渔业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，每届任期为三年。 公司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总 经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或 者因犯罪被剥夺 ...

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议公 司合并报表范围内担保额度的议案》。 因公司业务发展的需要，拟在合并报表范围内的公司之间 相互提供担保，被担保方均为公司合并报表范围内的公司，且 经营情况良好，具备到期还款能力，财务风险处于可控制的范 围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保有助于解决公司 及控股子公司生产经营的资金需求，属于公司正常的融资担保 行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号： 2024-28）。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-27 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第十八次会议（临时会议），于 2024 年 6 月 20 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 ...