人员任职 - 2024年1月1日至4月25日王守海任公司独立董事[1] 会议出席 - 2024年应出席董事会2次，均亲自出席，参加股东会会议0次[5] 投票情况 - 2024年独立董事对董事会会议审议议案均投赞成票[5] 委员会会议 - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开会议1、1、2次[5] - 各委员会会议审议多项议案及候选人任职资格[6]

董事会会议情况 - 2024年应出席董事会9次，亲自出席9次[4] - 2024年参加股东会会议4次[4] - 2024年召集召开提名委会议3次、薪酬委1次[4] 议案审议情况 - 2024年审计委审议通过13项议案[6] - 2024年战略委审议通过1项议案[6] - 2024年4月审议通过修订章程及变更法人议案[9] 报告评价与展望 - 独立董事认为2024年定期报告合规[8] - 独立董事指出ESG报告用词问题并提建议[10] - 2025年独立董事将履职提建议[10]

经核查公司独立董事钟志刚先生和武恒光先生的任职经历 以及所签署的相关自查文件，钟志刚先生和武恒光先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事钟志刚先 生和武恒光先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》等要求，山东省中鲁远洋渔业股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事钟志刚先生 和武恒光先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

会议情况 - 2024年召开董事会会议9次，独立董事应出席7次，亲自出席7次，股东会4次，独立董事出席4次[2] - 2024年独立董事召集董事会审计委员会会议2次，参加提名委员会会议1次，未召开薪酬与考核委员会会议[2] - 2024年4月25日第八届董事会第十五次会议审阅并通过2023年年度报告、2024年第一季度报告[6] 报告相关 - 起草全面风险管理报告，总结2023年度风险管控工作并制定应对措施[6] - 首次编制并披露2023年度ESG报告[6] 资金情况 - 报告期内无对外担保事项，无控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况[6]

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以 下简称"公司"）市值管理工作，进一步规范公司的市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的有关要 求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规， 制定本制度。 (一)整体性原则。公司遵循整体性原则，协同公司各业 务体系以系统化方式持续开展公司市值管理工作。 1 (二)合规性原则。公司市值管理工作应当在严格遵守相 关法律法规、规范性文件以及公司内部规章制度的前提下开 展，不得进行任何形式的内幕交易、市场操纵等违法违规行 为。 (三)主动性原则。公司将及时关注资本市场及公司股价 动态，实时化、常态化主动跟进开展市值管理工作。 第二条 本制度所指的市值管理，是指以提高公司质量 为基础，为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露， 利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司 价值 ...

业绩相关 - 2024年1月1日至4月26日，股票收盘价低于2022年经审计每股净资产3.71元[5] - 2024年4月27日至12月31日，股票收盘价低于2023年经审计每股净资产3.87元[5] 未来规划 - 2025年围绕“捕、运、储、供”升级产业链，推进冷库项目投产[6] - 深化金枪鱼产业国际合作，支持绿色循环发展[7] 新策略 - 建立严格信息披露制度，拓展披露深度和广度[7] - 提升盈利能力，加大子公司分红力度[7] - 使用自有资金或贷款开展股份回购[7] - 围绕主业寻找并购重组标的[8] - 运用多元化激励机制，优化薪酬结构[8] - 至少每年评估估值提升计划实施效果[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年2月27日召开，5名董事均亲自出席[2] 审议事项 - 确认主责践行一带一路倡议，主业为海洋渔业开发，需提交股东会审议[3] - 审议通过《2025年度估值提升计划》[4] - 审议制定《市值管理制度》[4]

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-01 1.关于审议聘任董事会秘书的议案 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称"公司")第 八届董事会第二十二次会议（临时会议），于 2024 年 12 月 25 日以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 1 月 2 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 3.关于审议高级管理人员 2023 年度绩效考核的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二 十二次会议（临时会议）决议； 2.董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议。 特此公告。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-39 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于公司及控股子公司获得政府补助的公告 一、获取政府补助的基本情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"中鲁远洋 公司"或"公司"）及控股子公司山东中鲁海延远洋渔业有限 公司（以下简称"中鲁海延公司"）根据已收到青岛市海洋发 展局《关于 2024 年国际履约能力提升补助资金公示的通知》, 应获得政府补助资金人民币 6,202.05 万元，占公司最近一期 经审计净利润的比例是 156.62%，其中，公司应获得补助资金 人民币 2,206.77 万元，中鲁海延公司应获得补助资金人民币 3,995.28 万元。本次实际收到政府补助资金合计人民币 633.13 万元，剩余部分尚未实际收到，具体情况见下表： 政府补助明细表 单位：人民币万元 | 是否与 | 本次实 | 是否 | 获得补 | 获得补助 | 本次实际 | 公司日 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 审议通过合并报表内担保额度不超7.5407亿元，对高负债率公司担保不超2.4亿元[2] - 担保额度生效为7.5407亿元[5] - 公司及子公司担保总余额5.7156亿元，占2023年末净资产55.51%[5] 贷款情况 - 控股子公司中鲁产投签7.4亿元20年期银团贷款合同[4] - 公司为中鲁产投2.4亿元银团贷款提供连带责任保证[4]