会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2025年12月30日通讯召开[2] - 应出席董事5名，亲自出席5名[2] 审议事项 - 审议通过董事会换届选举议案，需提交股东会审议[3] - 审议通过高级管理人员2024年度考核等三项议案[3][4]

公司经营与战略 - 公司目前没有全面要约退市的计划 [1] - 公司2024年经审计的国外营业收入为5.04亿元人民币 [1] 财务与风险管理 - 公司目前未进行套期保值操作 [1]

公司经营与财务 - 公司明确表示目前没有全面要约退市的计划 [1] - 公司2024年经审计的国外部分营业收入为5.04亿元人民币 [1] - 公司目前未进行套期保值操作 [1]

公司经营与战略 - 公司目前没有全面要约退市的计划 [1] - 公司2024年经审计的国外业务营业收入为5.04亿元人民币 [1] - 公司目前未进行远期外汇套期保值操作 [1]

会议情况 - 公司于2025年11月28日召开第八届董事会第二十九次会议[2] - 应出席董事5名，亲自出席5名[2] 投资调整 - 2个项目投资金额调减，2个项目暂停[3] - 2025年度计划总投资额由22800万元调减至7830万元[3] 表决结果 - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议11月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 总体出席会议股东9人，代表股份126,727,770股，占比47.6292%[5] - 中小投资者8人，代表股份996,450股，占比0.7100%[5] - 内资股东3人，代表股份125,991,320股，占比98.3759%[5] - B股股东6人，代表股份736,450股，占比0.5337%[5] 议案审议 - 多项议案总体同意票数126,631,770，比例99.9242%[7][8][9] 决议效力 - 北京市君致律师事务所认为本次股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于11月20日召开[1][3] - 董事会于10月30日刊登股东会通知[2] 股东出席情况 - 总体股东9人代表126,727,770股，占比47.6292%[4] - 中小投资者8人代表996,450股，占比0.7100%[4] - 内资股东3人代表125,991,320股，占比98.3759%[4] - B股股东6人代表736,450股，占比0.5337%[4] 议案审议结果 - 多项议案总体同意票数126,631,770股，比例99.9242%[7][9]

业绩数据 - 2024年集团远洋捕捞产量超56,000公吨，同比增长34.19%[15][33] - 2024年11月出口收入达115.8万美元，创月度出口新纪录[35] - 2024年在线销售同比增长75%[35] - 2024年公司在神州优品直播平台60分钟销售额达86万元，破在线单品销售纪录[35] - 2024年公司总资产为2,106,970,515.76元[36] - 2024年公司营业收入为1,384,660,265.96元[36] - 2024年公司总利润为35,155,257.20元[36] 运营数据 - 2024年公司安全航行超240,000海里，船舶派遣率达99.8%[15][33] - 中西部太平洋和大西洋围网作业产量同比增长超40%，印度洋延绳钓项目产量同比增长超10%[33] - 公司运营27艘远洋捕捞船，包括14艘大型超低温金枪鱼延绳钓船等[39] - 公司拥有8艘大型远洋运输船[40] - 公司冷藏加工和贸易业务加工二十多种金枪鱼，产品主要出口日本、欧盟、韩国等[44] 活动与合作 - 2024年参加深圳、西班牙、中国等渔业与海鲜博览会[55][57][60] - 2024年4月7日，密克罗尼西亚联邦总统访问公司[56] - 2024年9月30日，公司工会获“全国模范职工小家”称号；12月，中鲁航运任山东省陆海空天数字产业联盟理事会成员[58] - 2024年12月12日，公司与山东种业集团（青岛）现代农业有限公司签署战略合作协议[59] - 2024年12月17日，中鲁远洋创新产业园智能变温多层冷库项目封顶[61] 能耗与环保 - 公司总温室气体排放量为4156.59吨二氧化碳当量，排放强度为0.0675吨二氧化碳当量/10万元收入[96][98] - 2024年中鲁海燕轻油消费27424吨，总能耗39959.51吨标准煤[110] - 2024年中鲁航运岸电使用量59128千瓦时，轻油消费8926吨，重油消费11655吨，总能耗29663.67吨标准煤[112] - 2024年中鲁食品电力消费6437500千瓦时，汽油消费9.7吨，总能耗805.44吨标准煤，能耗强度为0.013吨标准煤/万元收入[114] - 报告期内废气排放142110吨，每万元营收排放0.30吨[123] - 报告期内中鲁航运废水排放122.62m³，废水岸接收量77.69m³[127] - 中鲁食品投资超140万元安装新废水处理系统，处理能力达40m³/h，化学需氧量低于300mg/L，氨氮低于35mg/L[129] - 报告期内废弃物产生113688吨，每万元营收产生1.84吨[136] - 船舶燃料消耗从205g/kWh降至195g/kWh，每艘船每月节省7.2吨燃料[140] - 冷库和加工生产设施年节约用电约12万kWh，同比降低5%；车间空调系统年节约用电超5.5万kWh，同比降低40%[141] - 公共区域照明设施升级后年节约用电超8万kWh，较往年降低50%；生产用热水改造后实现日10吨50°C热水用电消耗较往年降低95%[142] - 中鲁食品设备升级和优化后年节约成本超60万元[143] 应对策略 - 国际海事组织碳排放要求趋严，公司将优化能耗监测系统等应对[88] - 增加节能减排研发投入，公司将应对研发和改造成本上升[89] - 市场燃料价格波动，公司将优化航线并推广新能源[89] - 公司可提高船舶能源效率、更换能源等降低运营成本并增加收入[92] - 公司建立环境管理体系，加强环境合规管理[100][101] - 公司加强岸电使用和清洁能源推广，提高资源利用效率[115][116] 合规与管理 - 所有适用捕捞区域延绳钓作业100%使用合规大圆形鱼钩[148] - 严格执行“鳍自然附着”政策，禁止海上割取鲨鱼鳍[161] - 2024年全国远洋渔业合规评估中，公司和中鲁海燕分别在青岛企业中位列第二和第三[178] - 2024年产品合格率目标为99%，已达成；客户满意度目标≥96%，已达成[189] - 报告期内为486名员工组织健康证检查[191] - 报告期内解决客户投诉5次，客户投诉解决率达100%[199] - 公司所有远洋渔船均配备电子渔捞日志[181] - 公司开展环保教育活动，增强员工意识[168][169] - 公司严格遵守国内外渔业法律法规，建立全面合规管理体系[176][179] - 公司全面实施质量管理体系，获多项国际食品安全认证[186] - 公司建立产品追溯和召回系统，每年进行两次产品追溯模拟演练[195][196] - 公司定期开展食品安全培训，增强食品安全意识[200]

业绩数据 - 2024年远洋捕捞产量超5.6万吨，较去年同期增长34.19%，中西太平洋及大西洋围网产量同比增40%以上，印度洋延绳钓项目产量同比增10%以上[14][30] - 2024年营业收入21.07亿元，利润总额13.85亿元[31] - 2024年11月出口额1158万美元，创单月出口新高，线上销售同比增长75%，直播60分钟销售86万元刷新线上单品销售纪录[31] 运营数据 - 2024年全年安全航行24万海里，出航率达99.8%[14] - 公司从事远洋捕捞船共27艘，所属8艘大型远洋运输船舶，航区覆盖中西太平洋、印度洋、大西洋、南北美洲部分海域和港口[36] 项目进展 - 集团产业园智慧化可变温多层冷库预计25年底26年初投入运营，12月17日该项目顺利封顶[16][48] - 2024年与齐鲁工业大学合作的高DHA金枪鱼油制备项目获科技补助[17] - 2024年与中国海洋大学联合开展的金枪鱼血合肽研究完成关键测试[17] 社会责任与管理架构 - 2024年发布首份ESG报告，案例入选《山东省属国资国企社会责任蓝皮书(2023)》[55] - 建立董事会、董事会办公室和各职能部门ESG三级管理架构[55] - 与各利益相关方建立多种沟通机制并作出相应回应[58] - 梳理识别出29项重要性议题[60] 环境与能源 - 温室气体排放总量为4156.59吨二氧化碳当量，排放强度为0.067吨二氧化碳当量/百万营收[87] - 中鲁海延公司2024年轻油使用量27424，能源消耗总量39959.51吨标准煤[97] - 中鲁海运公司2024年岸电使用量59128千瓦时，能源消耗总量29663.67吨标准煤[99] - 中鲁食品公司2024年用电量6437500千瓦时，能源消耗总量805.44吨标准煤，强度0.013吨标准煤/万元营收[101] - 中鲁食品公司报告期内新鲜水使用量142110吨，耗水强度2.30吨/万元营收[105] 应对风险与机遇 - 应对国际海事组织碳排放要求提高、欧盟碳排放交易系统等法规使运营成本上升，采取优化能耗监控系统、探索生物燃料使用等措施[74] - 应对客户对低碳服务需求增加，开展航运节油举措提高能源利用率[75] - 应对气温上升风险，提高船舶岸电设施配置及连接率，补充防暑物资等[76] - 气候变化机遇为通过资源效率、能源来源等方面降低成本、增加收入[78] 环保举措与成效 - 船舶运行油耗从205g/kWh降低到195g/kWh，每船每月节省油料7.2吨[120] - 冷藏加工生产年节约用电12万余度，较去年同期节电5%；车间空调分区年节约用电5.5万余度，较去年同期节电40%[121] - 输配电环节节省费用13.44万元，年节省电费25余万元，全年功率因数由0.8控制到趋近于1[121] - 公共区域照明设施年节约用电8万余度，较以往节电50%；生产用热水节电95%[122] - 中鲁食品公司鱿鱼圈加工降费300元/日，7项设备技改举措年降费60余万元[123] 质量与管理 - 2024年产品合格率目标为99%，已达成；顾客满意率目标为96%以上，已达成[165] - 报告期内实验室检测批次为7238次，内控标准产品合格率为99.4%，食品安全卫生事故为0件，危害健康与安全的事件为0件[170] - 报告期内客户投诉次数为3次，投诉处结率为100%[180] - 中鲁食品公司供应商数量为20家，报告期内抽查复核供应商资质20次[179][181] 合作与参展 - 2024年12月12日，公司与山东种业集团（青岛）现代农业有限公司签署战略合作协议[192] - 5月17 - 19日，公司参展2024深圳国际渔业博览会[47] - 中鲁食品公司参展第30届全球水产品博览会[195] 其他 - 2024年组织4批次近30名国内管理人员到海外基地与远洋船舶实践锻炼[15] - 4月7日，密克罗尼西亚联邦总统访问公司[47] - 10月28日，公司在山东国投公司2024年职工运动会获团体总分第一名[47] - 12月，海运公司获聘山东陆海空天数智产业联盟理事单位[47] - 报告期内组织486名职工进行健康证体检[168] - 环保培训参与人次为835人次，人均时长为8小时[143] - 2024年度中鲁远洋公司、中鲁海延公司全国远洋渔业企业履约评级分列青岛市第[152] - 远洋渔船安装电子渔捞日志达100％，视频监控设备安装率达100％[155] - 中鲁食品公司每年开展两次产品追溯模拟演练[172]

项目决策 - 2025年10月29日董事会通过中鲁海运公司建造冷藏运输船议案[2] 项目投资 - 项目总投资14000万元，超公司近一期经审计净资产10%[2] - 固定资产投资13500万元，铺底流动资金500万元[3] 项目参数 - 船舶货舱容积8300m³，总长135.38米，型宽19.00米[4] - 预计建造期14 - 18个月[4] 项目收益 - 达产后预计年营收4536万元，年净利润979万元[4] - 投资利润率6.99%，静态投资回收期11.35年，折现回收期20.71年[4] 项目影响与风险 - 可调整船队结构，扩大冷藏运输规模效益[4] - 存在建造、融资、市场波动、汇兑损益等风险[4]