中兴财光华审专字（2024）第 213177 号 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告 所涉非标事项消除情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213177 号 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022 年度财务报表 审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明 二、2022 年度审计报告所涉非标事项的消除情况 2023 年 11 月 15 日，北京一中院作出（2023）京 01 破申 280 号《民事裁定 书》，裁定受理公司重整。2023 年 12 月 18 日，北京一中院作出（2023）京 01 破 393 号《民事裁定书》,批准公司重整计划。2023 年 12 月 28 日，北京一中院裁定 公司重整计划执行完毕并终结重整程序。 重整计划执行后，公司的债务得以消除，资产负债率从年初的 129.70%下降 至 69.59%，资产负债结构得到改善；2023 年末归属于上市公司股东的净资产 96,239.78 万元，期末现金及现金等价物余额 8,432.63 万元；公司及管理人正积极 推动解除对公司资产、银行账户的冻结、保全措施；公司摆脱了大额利息费用 负担；公司核心业务 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限 制性股票的公告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于作 废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》 《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定和公司2020年第五次 临时股东大会的授权，由于2023年度未达到规定的业绩考核指标，且部分激励对象 离职，董事会决定作废公司2020年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计704万 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、 公司2020年限制性股票激励已履行的程序 1、2020年10月23日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于公司<2020年限制性股票激 ...

2023年履职情况 - 召开4次董事会和3次股东大会，独董出席4次董事会和1次股东大会[5] - 独董就多项议案发表独立意见，对多事项提建议表决[5][6][7] - 与多部门及事务所沟通，监督审计和内控工作[7] - 关注经营、投资者权益，推动规范运作和信息披露[8][10] 2023年未提议事项 - 未提议召开董事会会议、聘请或解聘会计师事务所等[11] 2024年展望 - 独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[11]

豆神教育科技（北京）股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 213181 号 目 录 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1-5 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第213181号 豆神教育科技（北京）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教育公司"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 豆神教育公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-022 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于2023年度不进行利润分配的专项说明 自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2023 年度税后净利润弥补亏损 后，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-3,812,602,480.39 元，同时受政 策影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2023 年度不派发现金 股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。 二、公司拟不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于2023年 度税后净利润弥补亏损后母公司可供普通股股东分配利润仍为负数的实际情况， 同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2023年度不进行利润分配，以保障公 司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。 三、董事会审议的情况 经认真审议后，董事会认为：公司未分配利润主要用于为满足公司流动资金 的需求，为公司可持续发展提供可靠保障。2023年期末母公司可供普通股股东分 配利润为负数，同时受政策影响，公司决定： ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-020 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 第五届监事会任期将于 2024 年 10 月 15 日届满，为促进公司规范、健康、稳定 发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提前进行监事会换届选举。 为保障监事会正常运作，以上人员在公司第六届监事会正式选举通过之日前， 仍将履行监事职责。 特此公告。 豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 2024年4月25日 附件： 非职工代表监事候选人简历 王遥初女士，曾用名玉霞，中国国籍，1995年生，本科学历，毕业于辽宁大 学新闻与传播学院新闻学专业。曾任迦达高级时装有限公司品牌顾问。现任全资 子公司中文未来教育教育科技（北京）有限公司业务助理。 公司于 202 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，豆神教育科技（北京）股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈重、金向东、孙光 辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈重、金向东、孙光辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中关于独立董事独立性的相关要求。 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件的要求，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《内部控制自我评 价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审 核意见如下： 公司监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关 法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效的执行；公司 内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险 防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情 况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2023年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： 2023 年度，公司共召开4次董事会和3次股东大会。本人亲自出席4次董事会， 1次股东大会。会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了 解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。参加的各项会议的 召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告 期内，对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-034 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集 团会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长 窦昕先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于的议案》 董事会听取了窦昕先生所作《CEO 2023 年度工作报告》，认为 2023 年度经营 管理层有效 ...