豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程修订对照表 （2024 年 10 月） | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司的经营宗旨是： | 第十四条 公司的经营宗旨：在 | | 秉承"专业、诚信、学习、创新"的企 | 依照国家有关法律、法规的前提下，充 | | 业精神，以高效、健康、节约、环保为 | 分发挥公司在商业模式、行业经验等 | | 出发点，以整合、设计、运营为核心， | 方面的优势，运用科学的管理方法和 | | 坚持"绿色办公"服务理念，顺应建设 | 理念，秉承"用科技和人文改变教育" | | 节约型社会及环境保护的趋势，充分 | 的使命，为更多家庭提供高质量的教 | | 发挥公司在商业模式、管理、人才、技 | 育服务，打造教育科技于一体的综合 | | 术、行业经验等方面的优势，迅速成为 | 性教育品牌。 | | 中国办公信息系统行业的领导者。 | | | 第十五条 经依法登记，公司的 | 第十五条 经依法登记，公司的 | | 经营范围为：技术开发；技术咨询；技 | 经营范围为：互联网直播技术服务；基 | | 术服务；技术培训；技术推广；技术转 | 础电信业务；第二类 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 | - 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 6 | - | | 第三节 | 股份转让 | - 8 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 8 | - | | 第一节 | 股东 - | 9 | - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 | - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 | - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 | - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 董事会 - | 26 | - | | 第六章 | 首席执行官（CEO ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-071 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限 公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的公告 本公司与董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、合作协议签署概况 2024年10月24日，豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第四次会议审议通过了《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网 络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的议案》，同意公司与北京智 谱华章科技有限公司（以下简称"智谱华章"）和海南何尊网络科技有限公司（以下 简称"海南何尊"）签署《战略合作框架协议》（以下简称"合作协议"），成立合 资公司专注于AI 教育产品的技术研发及销售。各方基于互惠互利和相互促进原则， 充分发挥各自优势，建立和发展长期密切的合作关系。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次签订 合作协议事项需公司董事会进行审议，无需经公司股东大会审议。本次合作不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-065 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2024 年 10 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神 教育集团会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等 方式送达各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会 议由公司监事会主席王遥初女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 1、第六届监事会第三次会议决议。 与会监事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-064 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 10 月 24 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团 会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以电子邮 件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次 董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长窦昕先生 主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范 性文件的相关规定，结合公司 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-068 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年度拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"、"致同所"）； 2.2023 年度聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）； 3.变更原因：公司董事会在聘用 2024 年度审计机构时，综合考虑公司业务 发展需要及审计服务需求，经评估及审慎筛选，拟聘任致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年财务报告和内部控制报告进行审计； 4.公司董事会、审计委员会对本次拟聘任会计师事务所的事项均不存在异议， 该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次变更会计师事务所 事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 001 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-069 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议于 2024 年 10 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 11 月 20 日（星期三） 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规 定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 3 点 （2）网络投票时间： 本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网 络投票 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-067 豆神教育科技（北京）股份有限公司 邮箱：ir@doushen.com 联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团 三、备查文件 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、证券事务代表聘任情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 顾盼女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、中国上市公司 协会高级证券事务代表证书，其任职资格符合《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定。 二、公司证券事务代表的联系方式 联系电话：010-83058080 传真：010-83058200 截至目前，顾盼女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-063 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于股东所持部分股份被动减持的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、2020年9月，江苏靖江农村商业银行股份有限公司江阴园区支行（以下简 称"江阴支行"）与池燕明先生签署了编号（委托）靖商银贷字（2020）第0909012 号《委托贷款合同》，约定江阴支行受江苏新扬子商贸有限公司（以下简称"新 扬子商贸"）委托向池燕明先生发放5000万元委托贷款，池燕明先生先后以其名 下持有的合计16,000,000股豆神教育股票为贷款提供质押担保。后由于池燕明逾 期违约，江阴支行向靖江市人民法院（以下简称"靖江法院"）提起诉讼，公司 于近日收到靖江法院送达的关于公司股东池燕明先生部分股份将被司法处置的 《通知书》，靖江法院在执行新扬子商贸与池燕明为金融借款合同纠纷一案中， 已裁定拍卖、变卖被执行人池燕明持有的16,000,000股豆神教育股票，本次拟司 法处置的股票占公司总股本的0.77%。最终处置结果以靖江法院实际处置情况为 准 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司简式权益变动报告书 豆神教育科技（北京）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：豆神教育科技（北京）股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：豆神教育 股票代码：300010 信息披露义务人：池燕明 通讯/地址：北京市海淀区恩济庄****** 股权变动性质：被动稀释 签署日期：2024年10月16日 1 豆神教育科技（北京）股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号———权益变动报告书》 （以下简称"《准则15号》"）及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下 简称"豆神教育"）中拥有权益的股份变动情况； 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在豆神教育科技（北京）股份有限公司中拥有 权益 ...