股东大会相关 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[3] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[5] - 股东大会以普通决议通过董事会和监事会工作报告等事项[5] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[19] 董事会相关 - 应在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[3] - 同意召开临时股东大会，将在作出决议后5日内发出通知[3] - 每年更换和改选的董事不超过章程规定的董事总人数的1/3[9] - 对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳，应在董事会决议中记载意见及未采纳的具体理由并披露[11] - 召开临时会议需提前三日通知各董事[13] 董事任职相关 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[5][6][7] - 董事由股东大会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[8] - 兼任首席执行官或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[9] 审计委员会相关 - 成员中独立董事应当过半数，并由独立董事会计专业人士担任召集人[10] - 每季度至少召开一次会议[11] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[11] 财务资助相关 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需提交股东大会审议[12] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东大会审议[12] 利润分配相关 - 实行同股同利的股利分配政策，优先采用现金分红[14] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，特殊情况除外[15] - 每连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[16] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[18] - 利润分配方案由管理层拟定，经董事会、监事会审议后提交股东大会[18] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[19]

独立董事任职资格与限制 - 公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[6] 独立董事提名与任期 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与解职 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[13] - 独立董事因不具备任职资格等被解职或辞职致比例不符规定，公司应60日内完成补选[14] 专门委员会构成 - 审计委员会成员为非公司高管的董事，独立董事应过半数，由独立董事会计专业人士担任召集人[3] - 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] 选举制度 - 公司股东大会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[12] 工作时间与资料保存 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日[30] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[25] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[25] 会议资料提供 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[25] 审议与职权行使 - 应当经上市公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项有关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购公司董事会决策及措施等[18] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权应经全体独立董事过半数同意[18] 专门会议召集 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[20] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟应在公司发出年度股东大会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，指定专门部门和人员协助履职[24] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况，提供资料并配合实地考察等[24] 配合与信息披露 - 公司董事等相关人员应配合独立董事行使职权，不得阻碍或隐瞒信息[26] - 独立董事行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除阻碍可向证监会和交易所报告[26] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请披露或报告[26] 费用与津贴 - 独立董事聘请中介机构等行使职权的费用由公司承担[25] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[26] 利益限制与风险降低 - 独立董事不得从公司及相关利益方取得其他利益[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[27] 制度执行与解释 - 制度与法律法规抵触按法律法规执行[29] - 制度由公司董事会负责制定并解释[29] - 制度自股东会审议通过生效，原《独立董事制度》废止[29]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-057 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27 日召开了公司第六届董事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的 议案》，公司董事会审计委员会对该议案发表了审议意见，本次会计政策变更 无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一） 变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），该解释对"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回的会计处理" 的 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-056 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议于 2024 年 8 月 27 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教 育集团会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件等方式 送达各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席王遥初女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事对《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 1 监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会 计政策进行变更，符合《 ...

公司基本信息 - 公司于2007年12月10日注册登记，2009年10月30日在深交所创业板上市[6] - 首次公开发行人民币普通股2650万股[6] - 首次公开发行前注册资本为7865万元[7] - 发起人共19名，设立时总股本6500万股[12] - 公司注册资本为2066612659元，股份总数为2066612659股[13] 股东相关 - 池燕明认购2600万股，持股比例40.00%[12] - 马郁认购750万股，持股比例11.54%[12] - 商华忠认购650万股，持股比例10.00%[12] - 朱文生认购500万股，持股比例7.69%[12] - 张昱认购465.5万股，持股比例7.16%[12] 股份交易与收益 - 公司董事等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出等，所得收益归公司所有[18] 股东权利 - 股东对股东大会等决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权书面请求监事会等诉讼[23] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 出现特定情形公司需在2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][35] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[64] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[88] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] 利润分配 - 股东大会通过派现等提案，公司将在结束后2个月内实施方案[56] - 公司每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[94] 财务报告披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告[93] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[93] 重大事项审议 - 股东大会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 公司年度股东大会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超过最近一年末净资产20%的股票[28] 担保事项 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，应提交股东大会审议[29] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，应提交股东大会审议[29] 审计委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事会计专业人士担任召集人[65] 薪酬与考核等委员会 - 薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[65] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会批准，50%以上提交股东大会审议[69] 财务资助 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，特定情况需提交股东大会审议[73][74] 对外担保 - 董事会决定对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意[74] 独立董事职权 - 独立董事独立聘请中介机构等职权需经全体独立董事过半数同意，公司应及时披露[78] 首席执行官与监事任期 - 首席执行官每届任期3年，连聘可连任[81] - 监事每届任期3年，连选可连任[86] 法定公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[105] 公司合并等 - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[112][114] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[116] 控股股东定义 - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东等[122]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，9名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[2] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》[5] - 审议通过《公司章程（2024年8月）》，需提交股东大会审议[7] - 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》，需提交股东大会审议[11] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等在巨潮资讯网等披露[4][6][9][13] 备查文件 - 备查文件为第六届董事会第三次会议决议[14]

诉讼案件数量 - 公司及子公司累计未披露诉讼、仲裁案件220起，其中原告案件70起，被告案件150起[1] 涉案金额占比 - 公司及控股子公司作为原告案件合计金额33477.59万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的34.79%[1] - 公司及控股子公司作为被告案件合计金额12027.22万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的12.50%[1] - 公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额45504.81万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的47.28%[1] 部分已结案案件 - 北京康邦科技有限公司与岳池县教育科技和体育局买卖合同纠纷涉案金额404.92万元，已结案[9] - 新疆瑞特威科技有限公司与察布查尔锡箔自治县农牧业发展有限公司等合同纠纷涉案金额1200.00万元，已调解[10] - 诸葛华溢文化传播（北京）有限公司与北京崇景物业管理有限公司房屋租赁合同纠纷涉案金额20.63万元，已和解[9] 部分待裁决案件 - 北京康邦科技有限公司与中安保实业集团有限公司合同纠纷涉案金额5454.69万元，仲裁未出裁决[10] - 豆神教育与济宁任兴等建设工程施工合同纠纷涉案2,424.11仲裁待开庭[13] - 北京立思辰合众与葛**股权转让纠纷涉案808.80仲裁待开庭[12] 其他案件情况 - 北京立思辰新技术与同方知网买卖合同纠纷涉案13.86一审待开庭[12] - 山东百谷信息技术有限公司与豆神教育科技（北京）股份有限公司买卖合同纠纷涉案金额227.48万元，已执行完毕[15] - 长沙市天心区澜墨文化传媒有限公司与北京康邦科技有限公司侵权纠纷涉案金额1.00万元，已和解撤诉[15]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-052 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）基于未来发展战 略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，审慎决定出售下属公司股权。公 司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称"立思辰合众"）拟将其 全资子公司北京立思辰云盛科技有限公司（以下简称"立思辰云盛"或"标的公 司"）100%股权以 400 万元的作价转让给北京易合辰智科技有限公司（以下简 称"受让方一"）及北京卓越易盛科技有限公司（以下简称"受让方二"）。其 中，以 188 万元向受让方一转让标的公司 47%股权，以 212 万元向受让方二转让 标的公司 53%股权。本次股权转让完成后，公司子公司立思辰合众将不再持有标 的公司股权，公司不再将标的公司纳入合并报表范围。 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 （二）交易审 ...

公司决策 - 2024年8月8日召开第六届董事会第二次会议[1] - 董事会同意出售下属公司股权[2] 股权交易 - 全资子公司转让北京立思辰云盛科技100%股权[2] - 以188万元转让47%股权给北京易合辰智[2] - 以212万元转让53%股权给北京卓越易盛[2]

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-050 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于重整计划执行的后续进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重整情况概述 三、风险提示 公司目前已完成破产重整，各项工作平稳有序开展，生产经营活动处于恢复 中，请广大投资者注意投资风险。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定 媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 2023 年 12 月 18 日，北京一中院裁定批准《豆神教育科技（北京）股份有 限公司重整计划》（以下简称《重整计划》），《重整计划》进入执行阶段。 2023 年 12 月 26 日，资本公积转增股本已转增登记至豆神教育科技（北京） 股份有限公司破产企业财产处置专用账户。 2024 年 1 月，公司已经向法院申请通过司法扣划方式将豆神教育科技（北 京）股份有限公司破产企业财产处置专用账户中的 188,503,31 ...