证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 公告编号：2025-032 河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 110,814,234.77 | 120,538,869.16 | -8.07% | | ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（南霖） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财 政专业本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国 有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚 太联华资产评估有限公司，曾担任秋乐种业（831087）独立董事。 现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290） 独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协 会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员， ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王国文） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人王国文，男，1965 年出生,中国国籍,经济学博士,管理 学博士后,研究员。曾任中国南山开发(集团)股份有限公司项目 经理,深圳赤湾港集装箱公司业务部主任、华润集团香港万通公 司驻深办主任。2001 年 6 月起任职于中国(深圳)综合开发研究 院,任物流研究中心主任,现任综合开发研究院理事、物流与供应 链管理规划研究所所长。兼任中国物流学会副会长、供应链管理 专业协会(CSCMP)中国圆桌会发起人兼首席 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张子学） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 （二）独立性情况说明 1 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 本人张子学，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告 2022 年 7 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司符合向特定 对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年向特 定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论 证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 2022 年 10 月 17 日，大河控股取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施 进一步审查决定书》（反执二 ...

（一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）原名上海 会计师事务所，1981年元旦正式成立，是全国第一批具有上市公司、证券、 期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督 管理委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上 海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年5月21 日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘会计 ...

业绩总结 - 2023年营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[1] - 2024年营收48,074.85万元，同比上升16.44%[8] - 2024年净利润-7,275.61万元，较上年减亏53.44%[5] 财务状况 - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[2] - 2024年末总资产56,744.33万元，资产负债率61.12%[8] - 2024年末净资产20,089.70万元，由负转正[4] 资金募集 - 2024年发行股票111,671,779股，募资净额约41,028.62万元[3] 诉讼赔偿 - 2024年末已支付重大诉讼赔偿第一期10,000.00万元[5]

河南新宁现代物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，河南新宁现代物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事南霖、王 国文、张子学的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事南霖、王国文、张子学及前述独立董事的直系亲属与 主要社会关系的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事南 霖、王国文、张子学不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事南霖、王国文、张子学 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 河 南 新 宁现 代 物流 股 份 有限 公 司 董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报 告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 河南新宁现代物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合河南新宁现代物流股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[2][3][5] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][6] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月16日[8]