（二）关联交易履行的审议程序 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-059 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 为满足河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"或"新宁 物流"）业务开拓需求，公司及子公司拟向中原银行股份有限公司（以下 简称"中原银行"）申请不超过 2 亿元的综合授信额度，向河南农村商业 联合银行股份有限公司（以下简称"河南农商联合银行"）申请不超过 1 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统 贷统还、贸易融资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、 开具信用证、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品 等相关业务或其他经营事项等。公司及子公司申请授信期限为自 2025 年 第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止， 单笔授信期限不超过 1 年。同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理 层在上述授信额度 ...

3. 拟变更会计师事务所的原因：上会事务所已连续 7 年为公司提 供审计服务，为更好地满足和适应公司未来业务发展和规范化治理的需要， 公司拟变更 2025 年审计机构。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-058 河南新宁现代物流股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘任的 2025 年度会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)（以 下简称"中勤万信"） 2. 公司聘任的 2024 年度会计师事务所名称：上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"） 4. 公司董事会、审计委员会对拟变更会计师事务所不存在异议。 5. 公司拟变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六 届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-061 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-056 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十七次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席刘冰女士召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经审议，监事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监 事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式 送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董 事长刘瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监 事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》其他相关条款进行修订。 提请授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登 -1- 记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过 ...

天风证券股份有限公司、中原证券股份有限公司 关于河南新宁现代物流股份有限公司及子公司 经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》并将该议案提交董事 会审议。 公司于2025年10月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了该议 案，关联董事牛向飞先生回避表决，其余6名非关联董事一致同意本次关联交易。 （一）交易基本情况 为满足公司业务开拓需求，新宁物流及子公司拟向中原银行股份有限公司（ 以下简称"中原银行"）申请不超过2亿元的综合授信额度，向河南农村商业联 合银行股份有限公司（以下简称"河南农商联合银行"）申请不超过1亿元的综 合授信额度，具体包括但不限于人民币或外币流动资金借款、统贷统还、贸易融 资、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、票据贴 现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务或其他经营事项 等。公司及子公司申请授信期限为自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起 至2025年年度股东会之日止，单笔授信期限不超过1年。 由于中原银行第一大股东为公司间接控股股东河南投资集团有 ...

新宁物流公告，第三季度营收为1.67亿元，同比增长36.23%；净利润亏损415.94万元，下降72.00%。前 三季度营收为3.91亿元，同比增长6.68%；净利润亏损506.03万元，下降84.09%。 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2025-060 河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 河南新宁现代物流股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 167,280,121.94 | ...

河南新宁现代物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南新宁现代物流股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河南新宁现代物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 1 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公 ...

河南新宁现代物流股份有限公司 募集资金管理制度 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度， 并确保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，相应的子公司或公司控制的其他企业应遵守本 1 制度的各项规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措 施，确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并 在募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告中披露相关具体 措施和实际效果。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项募 集资金专项账户（以下简称为"募集资金专户"）集中管理和使 用，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第一章 总 则 第一条 为规范河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和 效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规 ...