河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（南霖） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财 政专业本科学历，注册会计师、资产评估师。曾任职于河南省国 有资产管理局、河南省财政厅、亚太集团会计师事务所、河南亚 太联华资产评估有限公司，曾担任秋乐种业（831087）独立董事。 现任中联资产评估集团河南有限公司总经理，荣科科技（300290） 独立董事，河南大学资产评估专业校外导师；河南省资产评估协 会理事，河南省资产评估协会教育培训委员会委员， ...

河南新宁现代物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张子学） 本人作为河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2024 年的工作 中，忠实履行职责，勤勉尽责，准时出席公司 2024 年度相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 二、独立董事年度履职情况 （一）出席公司董事会会议及投票情况 （二）独立性情况说明 1 报告期内，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 本人张子学，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权 ...

关联交易数据 - 2024年度实际发生日常关联交易总金额2874.96万元，2025年预计不超12600万元[2] - 2025年向关联人采购预计8600万元，截至披露日已发生206.30万元，上年发生1856.71万元[4] - 2025年向关联人销售预计4000万元，截至披露日已发生233.03万元，上年发生1018.25万元[4] - 2024年向大河控股及其关联方采购服务实际发生1577.78万元，预计5000万元，达成率31.56%[5] - 2024年向合肥新宁采购固定资产等实际发生220.85万元，预计500万元，达成率44.17%[5] - 2024年向江苏普飞科特采购仓储物流服务实际发生33.81万元，预计5000万元，达成率较低[5] - 2024年向宿迁京东振越采购固定资产等实际发生24.27万元，预计100万元，达成率24.27%[5] - 2024年向大河控股及其关联方销售产品等实际发生8.68万元，预计500万元，达成率低[5] - 2024年向宿迁京东振越销售产品等实际发生995.61万元，预计1200万元，达成率82.97%[5] - 2024年向合肥新宁销售产品等实际发生13.96万元，预计500万元，达成率低[5] 公司及子公司财务数据 - 公司2024年12月31日资产总额26.17亿元，负债总额12.56亿元，净资产13.61亿元[9] - 公司2024年度营业收入9187.51万元，净利润7295.75万元[10] - 合肥新宁2024年12月31日资产总额4.85亿元，负债总额3.95亿元，净资产9042.5万元[13] - 合肥新宁2024年度营业收入25.79亿元，净利润2201.87万元[13] - 江苏普飞科特2024年12月31日资产总额5.79亿元，负债总额6.41亿元，净资产 - 6246.68万元[15] - 江苏普飞科特2024年度营业收入7.96亿元，净利润 - 2794.04万元[15] 其他信息 - 宿迁京东振越2024年6月4日后不再是公司持股5%以上股东，注册资本100万元[17] - 公司与关联方交易价格按市场确定，定价公允合理[18] - 独立董事认可公司日常性关联交易，认为对财务和经营无重大影响[21] - 保荐机构认为公司2024及预计2025年度日常关联交易符合规定，无异议[22]

业绩总结 - 2023年营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[1] - 2024年营收48,074.85万元，同比上升16.44%[8] - 2024年净利润-7,275.61万元，较上年减亏53.44%[5] 财务状况 - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[2] - 2024年末总资产56,744.33万元，资产负债率61.12%[8] - 2024年末净资产20,089.70万元，由负转正[4] 资金募集 - 2024年发行股票111,671,779股，募资净额约41,028.62万元[3] 诉讼赔偿 - 2024年末已支付重大诉讼赔偿第一期10,000.00万元[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和第18号[2][3][5] - 变更不影响财务状况等，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][6] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月16日[8]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请不超8亿元综合授信额度[1] - 授信种类含流动资金借款等业务[1] - 授权期限自2024年股东大会通过起一年，额度可循环[1] 审批流程 - 董事会提请授权经营管理层办理手续和签署文件[2] - 超范围须提交董事会或股东大会审议[2] 议案进展 - 申请额度议案经董事会全票通过[3] - 议案将提交股东大会审议[3]

人员与业务数据 - 截至2024年末，上会有合伙人112名，注册会计师553名，签过证券服务审计报告的185人[2] - 2024年度上会业务收入6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] - 2024年度上会为72家上市公司提供年报审计服务[2] 公司决策与审计 - 2024年相关会议审议通过续聘上会为2024年度审计机构[3][5] - 上会对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 2025年审计委员会会议审议通过公司2024年年度报告等议案[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求且履职尽责[1] 文件日期 - 董事会文件日期为2025年4月14日[2]

业绩相关 - 公司对2024年12月31日内控有效性评价，未发现重大内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷衡量标准[8][9][12][13] - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] 其他事项 - 自2023年起无法对参股公司行使股东权利，已采取司法措施[17]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润为 -75,666,458 元[1] - 截至2024年12月31日累计未分配利润为 -1,426,345,497.64 元[1] - 2015年以来收购及火灾事项合计影响公司利润14.93亿[2] 融资情况 - 2024年公司向特定对象发行股票募集资金净额410,286,152.38元[3] - 募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金[3] 股本情况 - 实收股本为558,358,894元[1] 资产处置 - 2021年12月公司出售广州亿程100%股权[3]