业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产20,000.00 - 22,000.00万元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1][3] - 2024年年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年年报无特定情形，可申请撤销退市风险警示[6] 其他新策略 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[7]

业绩总结 - 2023年度营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[4] - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[5] 未来展望 - 2024年扣除后营收预计47,000.00 - 49,000.00万元，增13.97% - 18.82%[8] - 2024年末所有者权益预计20,000.00 - 22,000.00万元[10] 其他 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2024年年度报告预约披露日调整为2025年4月16日[1][12] - 2024年向特定对象发行股票12月25日完成[10]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-016 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十六次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实 际出席的董事 7 人。经出席会议的董事一致推举，本次会议由董事刘瑞军 先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 经审议，董事会同意选举刘瑞军先生为公司第六届董事会董事长。任 期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（具体内容详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-015 河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间：2025 年 4 月 2 日下午 14:30 2.召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路与第九大街 西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13：00—15：00；通过互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 4 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4.召集人：公司第六届董事会 5.主持人：经公司半数以上董事推举由董事刘瑞军先生主持 6.参加本次会议 ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025年第一次临时股东大会（ 以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《河南新宁现代物流股份有限公司 ...

一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意豁免通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人。经全体监事一致推举，本次会议由监事刘冰女士召集和主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-017 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席，任期从 本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（具体内容详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2025 年 4 月 2 日 - ...

人事变动 - 2025年4月2日选举刘瑞军为第六届董事会董事长[1][2] - 补选审计等委员会成员，任期至第六届董事会届满[3] - 2025年4月2日选举刘冰为第六届监事会主席[4] - 刘瑞军等三人因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[6] - 2025年4月2日聘任李超杰为总经理等[7] 股份情况 - 刘瑞军直接持股100,000股，占总股本0.0179%[6] - 李超杰直接持股124,800股，占总股本0.0224%[6] - 周多刚直接持股200,000股，占总股本0.0358%[6] - 张龙、王志娟未持股[16][19] - 金雪芬直接持股100,000股[21] 人员背景 - 李超杰曾于2022年12月收到河南监管局警示函[13] - 金雪芬符合任职条件[22]

业绩情况 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属股东净资产20000 - 22000万元[6] 退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 2024年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] 风险提示 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告，本次为第五次[2][7] 撤销条件 - 2024年报无《股票上市规则》相关情形，可申请撤销退市风险警示[6]

业绩总结 - 2023年度营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[5] - 2024年扣除后营收预计47,000.00 - 49,000.00万元，增13.97% - 18.82%[9] 财务状况 - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[6] - 2023年末有息负债约21,045.50万元，未支付赔偿款等约21,434.83万元[6] 未来展望 - 2024年末所有者权益预计20,000.00 - 22,000.00万元[11] 其他 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2024年年报预约2025年4月23日披露[1][13]

河南新宁现代物流股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 党委和党建工作 32 | | 第六章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 51 | | 第八章 | 监事会 | 53 | | 第一节 | 监事 | 53 | | 第二节 | 监事会 | 54 | | 第九章 | | 财务会计制度、 ...