证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-003 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披 露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股 票可能被终止上市 ...

天风证券股份有限公司 关于 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二四年十二月 声 明 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）接受河南 新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任新宁物流向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）的保荐人。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《河南新宁现代物流股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 | 声 明 | | --- | | 月 求… | | 第一节 发行人基本情况 … | | 一、发行人基本信息. | | 二、公 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-074 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股票上 市公告书》及相关文件于 2024 年 12 月 20 日在中国证券监督管 理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 -1- ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-077 河南新宁现代物流股份有限公司 关于持股5%以上股东持股比例 被动稀释超过1%的公告 公司持股 5%以上股东河南中原金控有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南新宁现 代物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2024〕1752 号），河南新宁现代物流股份有限公司（以下简 称"公司"）向特定对象发行 111,671,779 股 A 股普通股股票。 2024 年 12 月 17 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次 发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公 司的股东名册。本次发行完成后，公司新增股份 111,671,779 股， 并将于 2024 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 本次发行完成后，公司总股本由 446,687,115 股增加至 558,358,894 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-078 河南新宁现代物流股份有限公司 关于归还关联方借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联借款的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月召开了第五届董事会第四十次会议及 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》， 公司向关联股东河南中原金控有限公司（以下简称"中原金控"） 及大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）分别借入人民币 1.05 亿元委托贷款用于归还银行逾期贷款，借款年化利率 6.5%， 借款期限为 12 个月。2024 年 3 月，公司召开第六届董事会第十 次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向关 联方河南中原金控有限公司借款展期暨关联交易的议案》《关于 向关联方大河控股有限公司借款展期暨关联交易的议案》，根据 实际经营的需要和资金安排情况，公司向中原金控及大河控股分 别借入的人民币 1.05 亿元委托贷款展期至 2024 年 12 月 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST 新宁 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 联合保荐人（主承销商） 二〇二四年十二月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事: 12加 旭 出 余帅龙 霖 四 UR = 2 = 1 ( ) 胡适涵 刘瑞军 王国文 松 张 李超杰 张子学 河南新宁现代物流 日 H 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事: | 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | | 余帅龙 | 刘瑞军 | 李超杰 | | | Infa | | | 霖 间 | 王国文 | 张子学 | 河南新 司 r 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 | 全体董事: 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | ...

发行情况 - 公司向大河控股发行111,671,779股A股，价格3.75元/股[1] - 募集资金总额418,769,171.25元，净额410,286,152.38元[1] 股本变化 - 发行后总股本由446,687,115股增至558,358,894股[1] 董监高情况 - 董监高非发行对象，持股数不变，比例被动稀释[2][3]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2024-076 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行完毕 暨控股股东、实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 11 月 17 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心出具的《关于河南新宁现代物流股份 -1- 有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深 交所发行上市审核机构对公司报送的向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露 要求。 2024 年 12 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意河南新宁现代物流股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2024]1752 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。 2024 年 12 月 13 日，公司向特定对象发行股票发行完毕， 公司在巨潮资讯网（www.cnimfo.com.cn）披露了《河南新宁现 代物流股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相 关公告。 ...

证券代码:300013 证券简称:*ST 新宁 河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 联合保荐人(主承销商) 13 有限公司 二〇二四年十二月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事： 南 霖 王国文 张子学 田 旭 胡适涵 张 松 余帅龙 刘瑞军 李超杰 全体监事： 张家铭 金雪芬 张国华 全体高级管理人员： 刘瑞军 周多刚 李超杰 张 克 河南新宁现代物流股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 | 田 旭 | 胡适涵 | 张 松 | | --- | --- | --- | | 余帅龙 | 刘瑞军 | 李超杰 | | | Wara | | | 南 疾 | 王国文 | 张子学 | | 全体监事: | | | | 张家铭 | 金雪芬 | 张国华 | | 全体高级管理人员: | | | | 刘瑞军 | 周多刚 | 李超杰 | | 张 克 | | | | | | 河南新宝现代物流股份有限公司 | | | | ...

北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于河南新宁现代物流股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人本次向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，并为发行人本次发行的 相关事项出具本法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细则》（以下简称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照 ...