关联交易金额 - 2025年4月预计与关联方日常关联交易不超12600万元[2] - 2025年7月新增控股子公司向关联方提供航空货运服务预计不超20000万元[4] - 增加额度后向关联方预计采购金额不变，销售不超24000万元[4] 关联方交易变化 - 向大河控股及其关联方采购预计金额不变为5000万元[5] - 向中国物流集团国际速递供应链管理有限公司销售增加20000万元至20000万元[6] 关联公司情况 - 中国物流集团国际速递供应链管理有限公司2022年9月29日成立，注册资本64160万元[7] - 2025年3月31日其资产总额645182140.85元，负债27262526.32元，净资产617919614.53元[10] 交易相关意见 - 独立董事审议通过新增日常关联交易预计额度议案[15] - 保荐机构认为增加额度符合公司发展及经营需要[16] 备查文件 - 包含公司第六届董事会第十九次会议决议等4类文件[17][18]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月22日14:30召开[1] - 现场会议投票7月22日14:30开始[1] - 股权登记日为2025年7月17日[3] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统7月22日9:15 - 15:00[1][2] - 互联网投票系统7月22日9:15 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为350013，投票简称为新宁投票[12] 审议议案 - 审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》[3][5] 登记信息 - 现场会议登记7月18日8:30 - 17:00，地点昆山市张浦镇[6] - 已填妥登记表登记截止前信函或传真送达公司[21]

会议情况 - 公司第六届监事会第十五次会议于2025年7月2日召开，3位监事全出席[1] 关联交易 - 拟新增控股子公司向关联方销售货运航空服务，2025年预计不超20000万元[2] - 增加额度后，公司向关联方预计采购金额不变，销售不超24000万元[2] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3]

人事变动 - 董事会同意聘任张克为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满[2] 关联交易 - 拟新增控股子公司向关联方销售货运航空服务，2025年度预计总金额不超20000万元[3] - 增加额度后，公司向关联方预计销售金额不超24000万元，采购金额不变[3] 会议安排 - 2025年7月2日召开第六届董事会第十九次会议[1] - 拟定于2025年7月22日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会[5]

赔偿支付情况 - 终审判决深圳新宁向人保北京分公司支付赔偿款2.12875442亿元，公司承担连带赔偿责任[1] - 2024年6月30日前支付4000万元，截至公告披露日累计支付1.595亿元，剩余5484.830142万元及对应利息未支付[4][5] 诉讼仲裁情况 - 最近十二个月累计未披露诉讼、仲裁事项涉及金额1610.92万元，约占最近一期经审计净资产的8.02%[6] - 公司及子公司作为原告涉及诉讼、仲裁案件金额1270.17万元，占未披露诉讼总金额78.85%[6] - 公司及子公司作为被告涉及诉讼、仲裁案件金额340.75万元，占未披露诉讼总金额21.15%[6] - 二审判决被告向原告支付516.68万元及相应利息[7] - 一审判决珠海冠宇电池向深圳新宁支付火灾损失442.424256万元及其利息，冠宇电池已上诉[8] 债权与负债情况 - 公司对亿程信息的债权经管理人初步审查确认为588.60273万元[7] - 公司对深圳新宁火灾事故影响计提预计负债余额为164.57万元[9] 未决案件情况 - 公司及深圳新宁尚有因火灾事故引发的未决诉讼案件2起[9]

公司违规事件 - 新宁物流于2023年7月5日公告收到江苏证监局《行政处罚决定书》，此前已于2022年12月30日收到证监会《立案告知书》，2023年4月27日收到《行政处罚事先告知书》[1] - 全资子公司广州亿程下属贵州亿程和重庆亿程在2015年8月至2021年12月期间存在系统性造假行为[2] - 2018年贵州亿程通过伪造合同虚增营业收入95,858,939.32元，重庆亿程虚增营业收入9,261,561.57元，合计虚增105,120,500.89元，占公司当年年报披露营业收入的10.06%[2] 财务造假细节 - 贵州亿程将视频卫星定位汽车行驶记录仪置换服务合同篡改为销售及服务合同，并虚构车载终端销售及服务合同、技术服务合同[2] - 重庆亿程虚构软硬件销售合同及卫星定位汽车行驶记录仪销售与服务合同[2] - 造假涉及贵州成黔天骄出租汽车服务有限公司等五家客户和重庆海外旅游客运有限公司等多家关联企业[2] 投资者维权 - 2019年4月25日至2022年12月30日期间买入并在之后卖出或仍持有该股票的受损投资者可加入索赔[3] - 衡财保·炜衡金融315团队正在征集索赔，律师费在实际获赔后收取[3]

A股物流板块表现 - 物流板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 龙洲股份、嘉诚国际、德邦股份、保税科技股价涨停 [1] - 新宁物流涨幅超过9% [1] - 华鹏飞、长江投资涨幅超过4% [1]

物流行业表现 - 新宁物流股价涨幅超过10% [1] - 龙洲股份、嘉城国际、德邦股份、保税科技股价涨停 [1] - 华鹏飞股价涨幅超过5% [1] - 海程邦达、长江投资、飞力达、中创物流等物流股跟涨 [1] 物流运行数据 - 4月份物流行业展现较强韧性与发展潜力 [1] - 1-4月份全国社会物流总额达115.3万亿元 [1] - 1-4月份物流总额同比增长5.6% [1]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表共247人，持股164,587,594股，占比29.4770%[3] - 现场参会股东及代表2人，持股168,965股，占比0.0303%[3] - 网络投票股东245人，持股164,418,629股，占比29.4468%[3] - 中小股东245人，持股13,663,165股，占比2.4470%[3] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等议案同意率超95%[4][6][7][8][10][12] - 中小股东某议案表决：同意6,045,965股，占44.2501%[14] - 《确认关联交易》总表决同意40,866,415股，占87.1988%[15] - 《确认关联交易》中小股东同意7,663,765股，占56.0907%[15] - 《申请综合授信额度》总表决同意158,678,894股，占96.4100%[15] - 《申请综合授信额度》中小股东同意7,754,465股，占56.7545%[16]

会议安排 - 公司2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议决定召集2024年年度股东大会[2] - 2025年4月16日在巨潮资讯网站刊登股东大会通知[2] - 2025年5月26日股东大会以现场与网络投票结合方式召开[3] 参会股东 - 出席股东大会股东247人，代表股份164,587,594股，占比29.4770％[4] - 中小股东出席245人，代表股份13,663,165股，占比2.4470％[4] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要议案总表决同意157,639,594股，占比95.7785％[6] - 《2024年度董事会工作报告》议案总表决同意157,551,594股，占比95.7251％[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案总表决同意157,551,594股，占比95.7251％[7] - 《2024年度财务决算报告》及《2025年度财务预算报告》议案总表决同意157,549,344股，占比95.7237％[8] - 公司2024年度利润分配方案议案总表决同意157,132,494股，占比95.4704％[9] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案总表决同意156962044股，占比95.3669％[10] - 监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案总表决同意156970394股，占比95.3719％[11] - 确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案总表决同意40866415股，占比87.1988％[11] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案总表决同意158678894股，占比96.4100％[12] 中小股东表决 - 公司2024年度利润分配方案议案中小股东表决同意6754915股，占比49.4389％[10] - 公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案中小股东表决同意6037615股，占比44.1890％[10] - 监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案中小股东表决同意6045965股，占比44.2501％[11] - 确认公司2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易议案中小股东表决同意7663765股，占比56.0907％[12] - 公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度议案中小股东表决同意7754465股，占比56.7545％[12] 会议决议 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，会议决议合法有效[14]