参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表154人，所持表决权股份38,678,750股，占比6.9272%[3][4] - 中小股东153人，所持表决权股份5,476,100股，占比0.9807%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意37,584,950股，占比97.1721％[5] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》总表决同意37,571,050股，占比97.1362％[7] - 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》总表决同意37,300,100股，占比96.4356％[10][11] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》总表决同意37,591,350股，占比97.1886％[12] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》总表决同意37,584,950股，占比97.1721％，表决通过[15] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》总表决同意37,591,050股，占比97.1879％，表决通过[16] 其他情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中闻（郑州）律师事务所[16] - 律师见证意见结论为股东大会召集、召开等程序及表决结果均符合规定，会议决议合法有效[16] - 备查文件有公司2025年第三次临时股东大会决议[17] - 备查文件有《北京市中闻（郑州）律师事务所关于公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》[17]

股价表现与资金流向 - 11月12日盘中下跌2.21%，报收4.42元/股，成交金额6052.70万元，换手率3.04%，总市值24.68亿元 [1] - 主力资金净流入225.54万元，特大单买入与卖出金额均为134.10万元（占比2.22%），大单买入1174.10万元（占比19.40%），卖出948.56万元（占比15.67%） [1] - 今年以来股价上涨27.38%，近5个交易日下跌2.21%，近20日上涨0.91%，近60日上涨6.25% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为9月17日，龙虎榜净买入-5748.46万元，买入总计8127.57万元（占总成交额9.99%），卖出总计1.39亿元（占总成交额17.05%） [1] 公司基本情况 - 公司全称为河南新宁现代物流股份有限公司，成立于1997年2月24日，上市于2009年10月30日 [2] - 主营业务是以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化的物流与供应链管理服务 [2] - 主营业务收入构成：仓储业务及相关配套物流服务占比98.78%，卫星导航定位设备销售与服务及软件业务占比1.22% [2] - 所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务，概念板块包括微盘股、低价、统一大市场、小盘、摘帽概念等 [2] 股东与财务数据 - 截至10月31日，股东户数2.55万，较上期减少6.50%，人均流通股17494股，较上期增加6.95% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入3.91亿元，同比增长6.68%，归母净利润-506.03万元，同比增长84.09% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现4719.68万元，近三年累计派现0.00元 [3]

物流板块整体市场表现 - 11月10日物流板块整体上涨1.44%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为*ST原尚，收盘价34.35元，单日涨幅达5.01% [1] - 顺丰控股成交额最为活跃，达到14.70亿元，股价上涨2.05%至40.80元 [1] 领涨个股表现 - *ST原尚涨幅居首为5.01%，成交量为1.53万手，成交额为5219.87万元 [1] - 广汇物流上涨3.59%至7.80元，成交量为28.86万手，成交额为2.25亿元 [1] - 厦门象屿上涨3.33%至8.70元，成交量为36.18万手，成交额为3.12亿元 [1] - 建发股份上涨3.12%至10.56元，成交量为35.78万手，成交额为3.73亿元 [1] - 密尔克卫上涨3.00%至61.84元，成交量为2.92万手，成交额为1.80亿元 [1] 下跌个股表现 - ST雪发跌幅最大为5.01%，收盘价4.93元，成交量为30.83万手，成交额为1.58亿元 [2] - 嘉友国际下跌3.86%至13.94元，成交量为14.16万手，成交额为2.01亿元 [2] - 炬申股份下跌0.96%至16.57元，成交量为2.60万手，成交额为4315.92万元 [2] 板块资金流向 - 物流板块整体主力资金净流入8464.38万元，游资资金净流出1.0亿元，散户资金净流入1573.75万元 [2] - 顺丰控股主力资金净流入1.15亿元，主力净占比7.81%，但游资净流出1.30亿元，游资净占比-8.86% [3] - 传化智联主力资金净流入2828.52万元，主力净占比10.92%，游资净流出1495.16万元，游资净占比-5.77% [3] - 上海雅仕主力资金净流入2029.76万元，主力净占比高达21.41%，游资净流出623.37万元，游资净占比-6.57% [3]

公司股东信息 - 截至2025年10月31日，公司股东人数为25496户 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第六届第二十一次董事会会议，审议了关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于服务业，占比为100.0% [1]

公司基本情况 - 公司成立于1997年2月24日，于2009年10月30日在深交所上市，注册及办公地址位于河南 [1] - 公司是国内较早进入电子信息产业的物流供应商，拥有保税仓储、普通仓储、VMI、DC等多种仓储类型，具备全产业链服务能力 [1] - 主营业务以电子元器件保税仓储为基础，为电子信息产业供应链提供一体化的物流与供应链管理服务 [1] - 所属申万行业为交通运输-物流-中间产品及消费品供应链服务，概念板块包括统一大市场、车联网（车路云）等 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为3.91亿元，在行业中排名第6位（共7家公司） [2] - 行业第一名飞力达营收46.59亿元，第二名东方嘉盛营收28.98亿元，行业平均营收为16.1亿元，中位数为11.37亿元 [2] - 主营业务构成中，仓储业务及相关配套物流服务收入2.21亿元，占比98.78%，卫星导航定位设备销售与服务及软件业务收入273.87万元，占比1.22% [2] - 2025年三季度净利润为-549.88万元，在行业中排名第7位（共7家公司） [2] - 行业第一名海晨股份净利润2.07亿元，第二名东方嘉盛净利润1.46亿元，行业平均净利润为7501.77万元，中位数为4459.23万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为62.04%，去年同期为126.91%，高于行业平均水平46.15% [3] - 2025年三季度毛利率为12.58%，去年同期为18.76%，低于行业平均水平18.56% [3] 公司治理 - 公司控股股东为大河控股有限公司，实际控制人为河南省财政厅 [4] - 董事长刘瑞军，1977年3月出生，研究生学历，2024年薪酬112.58万元，较2023年的107.06万元增加5.52万元 [4] - 总经理李超杰，1983年9月出生，本科学历，2024年薪酬96.18万元，较2023年的90.91万元增加5.27万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.75万户，较上期减少19.83% [5] - 户均持有流通A股数量为1.62万股，较上期增加24.74% [5]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 独立董事任职 - 连续任职不得超过六年[6] 会议相关 - 每年至少召开一次，提前三天通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 档案保存与细则执行 - 会议档案保存期限不少于10年[17] - 工作细则自董事会决议通过起执行[19] - 细则解释权归属公司董事会[20]

对外投资审批 - 交易涉及资产总额占比超50%等情况，除特定情况外经董事会审议后提交股东会审批[6] - 交易涉及资产总额占比超10%等情况，除特定情况外由董事会审议批准[8] - 未达标准的对外投资及设立或增资全资子公司，经总经理办公会审议决定[9] - 购买资产连续十二个月累计金额达总资产30%，提交股东会经三分之二以上表决权通过[10] 对外投资管理 - 子公司对外投资需先报公司批准后实施[10] - 财务部门负责资金和财务管理[12] - 合规部门负责法律文件及风险评估防控[13] - 审计部门负责审计并向审计委员会报告[14] - 董事会秘书履行信息披露义务[15] - 战略发展部门负责项目立项前调查及日常管理[12][17] 子公司管理 - 控股子公司会计核算和财务管理遵循公司制度[19] - 子公司每月向公司财务部门报送报表[19] 投资收回与转让 - 投资项目期满等情况可依法收回对外投资[20] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[20] - 投资转让按相关法规和章程办理[22] 信息披露 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[23] - 子公司遵循公司信息披露管理制度[23] - 子公司重大事项及时报告董事会办公室[23] 制度生效 - 本制度经公司股东会审议通过后生效[26]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不得超过六年[6] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[7] - 定期会议每季度至少召开一次，需在召开三日以前通知全体委员[23] - 应由三分之二以上委员出席方可举行，所作决议应经全体委员过半数同意方为通过[23][24] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[10] - 指导监督内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[11] - 审核财务会计报告，对其真实性、准确性和完整性提意见，关注重大会计和审计问题[14] 审计委员会报告与披露 - 发现董事、高管违规，应向董事会通报或向股东会报告，也可直接向深交所报告[13] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身履职情况报告[15] - 公司需在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[17] 审计委员会资料与档案 - 内部审计和财务部门向审计委员会提供公司相关书面资料[19] - 会议档案保存期限不少于10年[25] 审计委员会细则 - 工作细则由公司董事会负责修订并解释，自董事会审议通过之日起生效实施[27]

提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制订工作制度[2] 成员构成与产生 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名产生[5] 任期规定 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[5] 主要职责 - 研究并建议董事和高管人选标准、程序，遴选和审核人选[8] 会议相关 - 根据主任委员提议不定期开会，会前三天通知并提供资料[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手或投票，可通讯表决[13] - 会议档案保存期限不少于10年[14] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[17]