股份发行与上市 - 公司向大河控股发行111,671,779股A股普通股，每股面值1元[1] - 上述股份于2024年12月25日在深交所创业板上市[3] 注册资本与股本变更 - 公司注册资本由446,687,115元变更为558,358,894元，股本同步变更[1] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为558,358,894元，股份总数为558,358,894股[4] - 修订后董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[7] 后续安排 - 注册资本变更及章程修订需提交2025年第一次临时股东大会审议[9] - 提请股东大会授权办理后续工商登记备案手续[9]

人事变动 - 董事长田旭、董事张松和余帅龙因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[1] - 监事会主席张家铭和监事金雪芬因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[4] - 大河控股提名牛向飞为非独立董事，王鹏和刘冰为非职工代表监事[6] 股权结构 - 大河控股成为公司控股股东，持有21.08%有表决权股份，河南省财政厅成实际控制人[6] 持股情况 - 田旭、张松、金雪芬分别持股100,000股、50,100股、100,000股，占比0.0179%、0.0090%、0.0179%[2][3][4] - 余帅龙、张家铭、牛向飞、王鹏、刘冰未持股[3][4][9][12][15] 其他 - 提名事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[6] - 公告日期为2025年3月18日[7]

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-012 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十五次会议作出决议，定于 2025 年 4 月 2 日下午 14:30 召开 2025 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 14:30 开始，股东 本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会 议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。 其中，通过深交所交易系统 ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-009 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十一次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 3 月 14 日以电话、邮件或书面提交等方式送 达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事 会主席张家铭先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制， 对每位非职工代表监事的提名进行表决。 三、备查文件 1、逐项审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事的 议案》。 鉴于公司向特定对象发行股票发行完毕，大河控股有限公司成为公司 控股股东，河南省财政厅成为公司实际控制人，持有公司发行在外 21.08% 有表决权股份的股东大河控股有限公司提名王鹏先 ...

业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产2 - 2.2亿元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 若2024年年报有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年年报无相关情形，可申请撤销退市风险警示[6] 其他新策略 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[7]

业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产为2 - 2.2亿元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 若2024年年报有规定情形，公司股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年年报无规定情形，可申请撤销退市风险警示[6] 其他 - 2025年1月24日、2月14日及本次分别披露终止上市风险提示公告[7] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[8]

河南新宁现代物流股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 职工代表监事张国华先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞 职后，张国华先生将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司职 工代表监事辞职的公告》（公告编号：2024-079）。 为确保监事会的正常运作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公 司于 2025 年 2 月 21 日召开了职工代表大会，经与会职工代表民主表决， 同意选举郑镜女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）， 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届监事会任期届满之日 止。 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-005 特此公告。 河南新宁现代物流股份有限公司 监事会 2025 年 2 月 21 日 -2- -1- ...

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-004 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警 示暨停牌的公告》（公告编号：2024-031），公司股票于 2024 年 4 月 30 日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第 10.3.11 条规定的情形， 公司股票存在被终止上市的风险。 2.根据《股票上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条 第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在 其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可 能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披 露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。"之规定，公司应当披露股 票可能被 ...

财务业绩情况 - 2024年利润总额亏损7500万元 - 5500万元，上年同期亏损16170.39万元[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元 - 5500万元，上年同期亏损15626.10万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8900万元 - 6900万元，上年同期亏损10611.66万元[2] - 2024年营业收入47000万元 - 49000万元，上年同期41286.04万元[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益20000万元 - 22000万元，上年末 - 13666.59万元[3] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对净利润影响约1400万元，含政府补贴、诉讼赔偿款收入等[4] 股票发行情况 - 2024年向特定对象发行股票，实际到账募集资金约4.10亿元，股本增加约1.12亿元，资本公积增加约2.98亿元[4] 退市风险警示 - 若2024年年报表明不存在相关情形，公司可申请撤销退市风险警示；若出现相关情形，股票将面临终止上市风险[5] 其他风险警示 - 若2024年财报审计报告显示持续经营能力不确定性消除，公司可申请撤销其他风险警示，目前审计工作仍在进行[6] 风险警示撤销不确定性 - 2024年年度报告尚未披露，最终能否撤销退市风险警示及其他风险警示存在不确定性[6]