业绩总结 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属于上市公司股东的净资产20,000.00 - 22,000.00万元[6] 未来展望 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1][3] - 2024年年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] - 若2024年年报无特定情形，可申请撤销退市风险警示[6] 其他新策略 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告[7]

业绩总结 - 2023年度营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[4] - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[5] 未来展望 - 2024年扣除后营收预计47,000.00 - 49,000.00万元，增13.97% - 18.82%[8] - 2024年末所有者权益预计20,000.00 - 22,000.00万元[10] 其他 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2024年年度报告预约披露日调整为2025年4月16日[1][12] - 2024年向特定对象发行股票12月25日完成[10]

董事会人事变动 - 选举刘瑞军为第六届董事会董事长[2] - 补选牛向飞为审计、战略、提名委员会委员[3][4][5] - 补选刘瑞军为战略、薪酬与考核委员会委员[4][6] 管理层聘任 - 聘任李超杰为总经理，张龙等为副总经理[7][8]

参会股东情况 - 参会股东及代表157人，所持表决权股份162,098,744股，占比29.0313%[3][4] - 现场参会2人，所持表决权股份3,139,265股，占比0.5622%[4] - 网络投票155人，所持表决权股份158,959,479股，占比28.4691%[4] - 中小股东155人，所持表决权股份11,174,315股，占比2.0013%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意161,650,444股，占比99.7234％[5] - 《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意161,527,944股，占比99.6479％[6] 监事选举情况 - 选举王鹏为非职工代表监事，同意155,771,771股，中小股东同意4,847,342股[9] - 选举刘冰为非职工代表监事，同意154,971,239股，中小股东同意4,046,810股[10][11] 会议基本信息 - 会议于2025年4月2日14:30在郑州兴邦大厦9楼会议室召开[3] - 会议由公司第六届董事会召集，董事刘瑞军主持[3]

人事变动 - 2025年4月2日选举刘瑞军为第六届董事会董事长[1][2] - 补选审计等委员会成员，任期至第六届董事会届满[3] - 2025年4月2日选举刘冰为第六届监事会主席[4] - 刘瑞军等三人因工作调整辞职，原定任期至2026年3月26日[6] - 2025年4月2日聘任李超杰为总经理等[7] 股份情况 - 刘瑞军直接持股100,000股，占总股本0.0179%[6] - 李超杰直接持股124,800股，占总股本0.0224%[6] - 周多刚直接持股200,000股，占总股本0.0358%[6] - 张龙、王志娟未持股[16][19] - 金雪芬直接持股100,000股[21] 人员背景 - 李超杰曾于2022年12月收到河南监管局警示函[13] - 金雪芬符合任职条件[22]

一、监事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 经全体监事一致同意豁免通知时限，会议通知于 2025 年 4 月 2 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监 事 3 人。经全体监事一致推举，本次会议由监事刘冰女士召集和主持，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-017 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 经审议，监事会同意选举刘冰女士为公司第六届监事会主席，任期从 本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（具体内容详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 2025 年 4 月 2 日 - ...

关于河南新宁现代物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南新宁现代物流股份有限公司 北京市中闻（郑州）律师事务所（以下简称"本所"）接受河南新宁现代物流股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025年第一次临时股东大会（ 以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准 确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的 有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》以及《河南新宁现代物流股份有限公司 ...

业绩情况 - 2023年度经审计期末净资产为负[3] - 预计2024年度期末归属股东净资产20000 - 22000万元[6] 退市风险 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[3] - 2024年报若有规定情形，股票将面临终止上市风险[4] 风险提示 - 2025年多次披露终止上市风险提示公告，本次为第五次[2][7] 撤销条件 - 2024年报无《股票上市规则》相关情形，可申请撤销退市风险警示[6]

业绩总结 - 2023年度营收下滑38.04%，净利润-15,626.10万元[5] - 2024年扣除后营收预计47,000.00 - 49,000.00万元，增13.97% - 18.82%[9] 财务状况 - 2023年末流动负债超流动资产40,084.15万元，资产负债率120.37%[6] - 2023年末有息负债约21,045.50万元，未支付赔偿款等约21,434.83万元[6] 未来展望 - 2024年末所有者权益预计20,000.00 - 22,000.00万元[11] 其他 - 2024年4月30日起公司股票被实施退市风险警示[1] - 2024年年报预约2025年4月23日披露[1][13]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币558,358,894元[8] - 公司股份总数为558,358,894股[13] - 2008年4月1日公司由昆山新宁公共保税仓储有限公司依法整体变更设立[5] - 2022年7月26日，公司名称由江苏新宁现代物流股份有限公司变更为河南新宁现代物流股份有限公司[5] 股份相关规定 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[28] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[58] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6 - 15个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[56] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名董事为独立董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[108][109] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[113][114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[114] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[122] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[82] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[83] 其他规定 - 公司指定《证券时报》或《中国证券报》和深圳证券交易所网站为信息披露媒体[133] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]