中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 8 月 9 日召开 的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规范 性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的 资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-059 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2023年8月9日（星期三）上午9：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 8 月 9 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 8 月 9 日上午 9： 15 至下午 15：00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： 通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 9 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司"北陆转债"2023 年第二次 债券持有人会议的法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 8 月 9 日召开 的公司"北陆转债"2023 年第二次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》等现行有关法律、法规、 规范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《北京北陆药业股份有限公司可转换 公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的 规定，本所律师对公司本次会议的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资 格、表决程 ...

2023 年 8 月 3 日投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 012 号 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|-------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | 海通证券：李元正、陈渚见、李颖、李应霖 中国世纪新城投资集团：余冠中、王新 参与单位名称 尚艺投资：宋奈美 及人员姓名 积木私募基金：刘鑫 植德律师事务所：李菡 时 间 2023 年 8 月 3 日 地 点 公司会议室 上市公司接 财务总监：曾妮 待人员姓名 证券事务代表：孙志芳 Q1、公司主要发展战略及重心是什么？ 为积极应对后集采时代的压力与挑战，完成公司的战略转型，实 现"二次创业"，公司制定了实现"中国医药制造百强企业"的战略 目标，通过持续的研发投入及产品结构调整，践行"原料药+制剂" 投资者关系活动 一体化的战略，继续保持公司对比剂在行业中的领先地位。同时在 主要内容介绍 深耕医学影像的 ...

2023 年 7 月 13 日投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 011 号 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | 参与单位名称 中融基金：刘柏川 及人员姓名 首创证券：王斌 时 间 2023 年 7 月 13 日 地 点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表：孙志芳 Q1、公司研发投入为什么大幅增加？ 为积极应对后集采时代的压力与挑战，完成公司的战略转型，实 现"二次创业"，2022 年公司新成立北陆益康医药研发有限公司，作 为公司仿制药高端制剂和创新药研发平台，与北陆研究院、企业发 展部（BD）构成公司多层次研发体系。同时，以实现"中国医药制 投资者关系活动 造百强企业"为目标，公司明确了以通过研发投入及产品结构调整， 主要内容介绍 践行"原料药+制剂"一体化的战略，在深耕对比剂的基础上，以解 决临床需求为目标，进一步丰富公司产品管线，着重布 ...

2023 年 6 月 29 日投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 010 号 | --- | --- | |------------|---------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | 参与单位名称 及人员姓名 保宁资本：黄静 时 间 2023 年 6 月 29 日 地 点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 证券部：毛文仪 Q1、公司未来研发布局如何？ 2022 年开始，公司持续加大研发投入，以实现"中国医药制造 百强企业"为目标，通过研发投入及产品结构调整，践行"原料药+ 制剂"一体化的战略，在深耕对比剂的基础上，以解决临床需求为目 标，进一步丰富公司产品管线，着重布局心血管、消化、精神（神 投资者关系活动 经）、内分泌等领域。通过丰富的产品线夯实公司的经营基础，寻找 主要内容介绍 新的利润增长点。 Q2、请问公司是否有政策优化供应链体系？ 2023 年公司将继续推进精细化管理方案：精简商业，全部完成 数据 DDI 直连， ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 009 号 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | 参与单位名称 及人员姓名 华泰资产保险：郭元方 时 间 2023 年 6 月 13 日 地 点 公司会议室 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表：孙志芳 Q1、2022 年度业绩下降主要受哪些影响？ 2022 年度，公司业绩受集中带量采购、原材料价格上涨、子公 司商誉减值和参股公司投资收益损失等多重因素影响，出现了大幅 波动，截至目前，导致 2022 年度业绩同比下滑的部分不利因素已基 本消除，目前经营形势向好趋势明显。 投资者关系活动 Q2、请问公司的参股公司医未医疗主要从事哪方面的业务，是 主要内容介绍 否会与公司业务产生协同？ ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 投资者关系活动记录表 编号：【2023】第 008 号 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|-------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | 怀新投资 张红；华安证券 刘洪飞、李昌幸；泰康资产 贺一、马步 参与单位名称 云；兴业证券 陈晓；上海证券 廖旦；民生加银基金 祝婳婷；鑫元 及人员姓名 基金 葛川荣；大成基金 侯跃隆。 时 间 2023 年 6 月 6 日-6 月 7 日 地 点 公司会议室 上市公司接 董事会秘书：邵泽慧 待人员姓名 证券事务代表：孙志芳 Q1、影响 2022 年度业绩的不利因素是否已消除？ 受集中带量采购、原材料价格上涨、子公司商誉减值和参股公司 投资收益损失等多重因素影响，2022 年度业绩出现了大幅波动，截 至目前，导致 2022 年度业绩 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|------------------------------------| | | 2022 | 年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | | | | 编号：【2023】第 007 号 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | □其他 | 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司北陆药业 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时 间 2023 年 5 月 10 日下午 15:00-17:00 地 点 "北陆药业投资者关系"微信小程序 董事长兼总经理：王旭先生 独立董事：曹纲先生 上市公司接 财务总监：曾妮女士 待人员姓名 董事会秘书：邵泽慧女士 保荐代表人：尹笑瑜先生 1、问：做为第一批创业板上市的公司，本人买贵公司的股票也好多 年了，但股价却被死死的压在脚下。睡狮都有 ...

北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月24日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2022年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年 5月10日（星期三）下午15:00至17:00时在"北陆药业投资者关系"小程序举行 2022年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆"北陆药业投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资 者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"北陆药业投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"北陆药业投资者关系"小程序，即可参与 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2023-036 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 ...