股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-049 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 一、本人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑斌作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由北京北陆药业股份有限公司董事会提名为北京北陆药 业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

北京北陆药业股份有限公司 关于举行2025年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称 "公司"）《2025年第一季度报 告》已于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2025年5月26日 （星期一）下午15:00至16:00在东方财富路演中心举办2025年第一季度网上业 绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东 方财富路演中心（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4744583）或扫描下方二 维码参与本次业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王旭先生；独立 董事曹纲先生；董事、副总经理、财务总监曾妮女士；董事、副总经理、董事 会秘书邵泽慧女士。 1 | 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-041 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业）于 2025 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>及部分治理制度的议案》，为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关 法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》及 部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 修改后 条款 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》" ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-045 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名徐国联为北京北陆药 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-042 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述选举董事候选人的议案尚 需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述非独立董事 和独立董事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公 司第九届董事会。公司第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董 事职务。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-046 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京北陆药业股份有限公司董事会现就提名郑斌为北京北陆药业 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京北陆药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京北陆药业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-043 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 6、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-050 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七 次会议于2025年5月22日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案 | 4 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 6 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金使用管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《内部控制制度》 | 修订 | 是 | | ...

公司经营业绩 - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 28,268.07 万元，同比增长 36.23%；归属于上市公司股东的净利润 1,453.85 万元，同比上涨 26.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,308.80 万元，同比上涨 14.34% [1] - 2024 年度，公司实现海外营业收入 13,216.14 万元，同比增长 15.02% [6] - 2024 年度，公司研发投入为 6,923.81 万元，较去年同期下降 43.40% [7] 业绩增长驱动力 - 化学仿制药板块把握国家集采政策机遇，主力产品扩大市场份额，销售提升 [1] - 中成药板块并购后整合扩张，产品管线与营销网络形成互补优势 [2] - 海外市场拓展成效显现，国际化销售网络推动出口业务多季度增长 [2] 业务发展战略 - 落实“化药 + 中药”双轮驱动战略，兼顾国内与海外市场 [2] 对比剂产品市场份额提升策略 - 扩大国内市场份额，参与集采，做好营销推广，加快新产品研发上市 [3] - 拓展海外市场，借助欧盟 GMP 和巴西 GMP 契机，提高海外营收贡献 [3] 天原药业整合情况 - 收购后从多方面对天原药业进行深度探讨和赋能，已纳入集团管理体系，正进行多方位整合 [4] 研发进展 - 2024 年在多领域布局，获批多个注册证书，完成部分一致性评价 [7] - 截至目前，审评中项目 12 项，研发立项项目 23 项，共计 35 项 [7] 亳州生产基地建设 - 陆芝葆有序推进亳州生产基地建设，一期工程预计年内试生产和工艺验证，明年投产 [8] - 结合自有资金及融资保障建设按期完成 [8]

转股价格 - 调整前转股价格为7.07元/股[2] - 调整后转股价格为7.02元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2025年5月19日[2] 债券发行 - 公司发行可转换公司债券面值不超5亿元，共500万张，发行价100元/张[2] 权益分派 - 2024年度以491,946,696股为基数，每10股派现0.5元，共派24,597,334.80元[6] - 2024年度权益分派股权登记日为2025年5月16日[6] - 2024年度权益分派除权除息日为2025年5月19日[6] 价格调整 - 转股价格调整公式涉及送股率、增发新股率等参数[3] - 公司按公平原则调整转股价格保护持有人权益[4] - 调整后转股价格按P1 = P0 - D计算得出[7]