公司信息 - 公司股票代码为300016，简称为北陆药业[1] - 公司债券代码为123082，简称为北陆转债[1] 财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月18日在指定创业板信息披露网站披露[2]

财报与说明会安排 - 公司于2025年4月18日披露《2024年年度报告》[1] - 2025年5月9日15:00至16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1] 参与方式 - 可在“约调研”小程序搜索“北陆药业”参与交流[1] - 可微信扫二维码参与[1] 出席人员 - 董事长、总经理王旭先生出席[4] - 独立董事曹纲先生出席[4] - 董事、副总经理、财务总监曾妮女士出席[4] - 董事、副总经理、董事会秘书邵泽慧女士出席[4]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，《企业会计准则解释第18号》2024年12月6日起施行[2][3][4] - 变更后按两解释相关规定执行[6] 影响说明 - 变更不会对财务、经营和现金流产生重大影响[2][7] - 不涉及追溯调整，不损害公司及股东利益[7]

2024年情况 - 监事会召开五次会议[2] - 未发生关联交易事项[6] - 募集资金使用合法合规[7] 制度建设 - 内部控制制度健全[4] - 财务制度健全，报告真实客观[5] - 已建立健全内部控制体系[8] 未来展望 - 2025年监事会加强监督力度[9]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业绩数据 - 2023年度审计业务收入27.03亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2] 审计情况 - 项目相关人员近三年签署或复核一定数量报告[3] - 2024年就重点、重大会计审计事项沟通并达成一致[6][7] 保障情况 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[14] - 近三年审结相关民事诉讼无需担责[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入98,355.45万元，同比增长10.42%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,365.17万元，同比增加119.02%[2] - 2024年母公司净利润5,635.84万元，同比增加838.39%[2] - 2024年扣非净利润1,409.44万元，同比增加120.27%[2] - 2024年上期对收购海昌药业商誉计提减值3,182.16万元，本期无此事项[3] 会议情况 - 2024年召开十次董事会会议[5] - 2024年审计委员会召开会议5次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次[6] - 2024年战略与发展委员会召开会议2次[6] - 2024年召开三次股东大会，投资者参与比例19.22%、19.39%、20.31%[7][8] 未来展望 - 2025年董事会完成换届选举和制度修订[12] - 2025年董事会加强自身建设，发挥治理中心作用[12] - 2025年董事会贯彻股东大会决议，从股东利益出发决策[12] - 2025年董事会推动实施公司发展战略[12] - 2025年董事会规范治理，加强董事履职培训[12] - 2025年董事会注重集体决策，提高决策科学性等[12] - 2025年董事会加强内控建设，优化战略规划[12] - 2025年董事会确保公司可持续健康发展[12]

市场扩张和并购 - 2024年收购承德天原药业有限公司80%股权，6月起纳入合并报表范围[12] 业绩相关 - 化药钆特酸葡胺注射液等及中药金莲花颗粒中标或接续国家及地方集中带量采购，联盟地区达16个省（区、市）[57] 用户数据 - 截至2024年底，公司共有在岗员工1173人，其中母公司685人，控股子公司488人[28] 未来展望 - 2025年严格把控药品质量关，守护公众安全[75] - 2025年推进节能减排，为全球低碳经济作贡献[75] - 2025年加快生产基地建设，提供就业机会，助力地区经济发展[75] - 2025年健全制度，完善治理结构和管理模式，提升核心竞争力[75] - 2025年加强信息披露和投资者关系工作，维护股东和债券持有人权益[75] - 2025年以人为本，构筑和谐劳动关系[75] - 2025年关注员工与企业共同发展，挖掘员工潜能[75] 新产品和新技术研发 - 密云药厂对比剂生产线已通过欧盟EUGMP及巴西ANVISAGMP认证[6] 其他新策略 - 形成以渠道为维度的营销架构，含营销管理中心、招商事业部、零售事业部[58] - 建立并完善产品售后服务体系，征集意见解决需求提高客户满意度[60]

股东大会时间 - 2025年5月8日14：00召开现场会议[3] - 2025年5月8日9：15 - 15：00进行网络投票[3] - 2025年5月8日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00通过深交所交易系统投票[26] - 2025年5月8日9：15 - 15：00通过深交所互联网投票系统投票[27] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月30日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月6 - 7日，9：30 - 11：30、13：00 - 17：00[8] 会议相关 - 提案7需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[6] - 中小投资者定义[6] - 网络投票代码为"350016"，投票简称为"北陆投票"[24] - 股东大会召开地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室[4] - 会议召集人为公司董事会[3]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润13,651,677.43元[6] - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积5,635,836.72元[6] - 以2024年末总股本派发现金红利24,597,334.80元[6] 财务状况 - 年初未分配利润765,030,731.69元，2024年分配2023年度现金股利0元[6] - 截至2024年末可供股东分配利润773,046,572.40元[6] - 期末资本公积余额135,337,857.14元[6] 会议情况 - 2024年召开五次监事会会议[2] - 第八届监事会第十八次会议于2025年4月16日召开[2] - 各项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2,5,9,11,13,15,17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入98,355.45万元，同比增长10.42%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,365.17万元，同比增加119.02%[2] - 2024年母公司净利润5,635.84万元，同比增加838.39%[2] - 2024年扣非净利润1,409.44万元，同比增加120.27%[2] 利润分配 - 拟以总股本491,946,696股为基数，每10股派现0.5元，派现24,597,334.80元[10] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积5,635,836.72元[10] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所，审计费80万元[21] - 提请授权以简易程序定增不超3亿且不超净资产20%股票[27] - 2025年5月8日下午14：00召开2024年度股东大会[34]