业绩总结 - 2024年公司营业收入98,355.45万元，同比增长10.42%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润1,365.17万元，同比增加119.02%[2] - 2024年母公司净利润5,635.84万元，同比增加838.39%[2] - 2024年扣非净利润1,409.44万元，同比增加120.27%[2] 利润分配 - 拟以总股本491,946,696股为基数，每10股派现0.5元，派现24,597,334.80元[10] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积5,635,836.72元[10] 其他事项 - 续聘致同会计师事务所，审计费80万元[21] - 提请授权以简易程序定增不超3亿且不超净资产20%股票[27] - 2025年5月8日下午14：00召开2024年度股东大会[34]

业绩数据 - 2024年度归母净利润13,651,677.43元[6] - 2024年营业收入983,554,462.55元，高于2023、2022年[10] - 2024年现金分红24,597,334.80元，2023年为0元，2022年为34,436,958.64元[10] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取法定盈余公积5,635,836.72元[6] - 截至2024年底可供股东分配利润773,046,572.40元[6] - 拟10股派0.5元，派发现金红利24,597,334.80元[6] 研发投入 - 2024年研发投入69,238,085.80元，低于2023、2022年[10] - 近三年累计研发投入占累计营收比例11.03%[10] 金融资产 - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为690,890,803.84元、355,145,125.09元，占比23.20%、12.60%[12]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][5][6] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][7] - 发行股票6个月或18个月内不得转让，发行后滚存利润新老股东共享[7][10] 其他 - 决议有效期至2025年年度股东大会，相关事项待审核注册[11][16] - 发行股票将在深交所创业板上市[12]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 公司将收入确认和商誉减值作为关键审计事项[9] 企业合并 - 2024年6月非同一控制下企业合并天原药业，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉[9] 财务数据 - 期末合并资产总计29.78亿元，较上年年末增长5.61%[1] - 期末合并流动资产合计11.71亿元，较上年年末下降2.17%[1] - 期末合并非流动资产合计18.06亿元，较上年年末增长11.28%[1] - 期末合并负债合计11.48亿元，较上年年末增长11.12%[3] - 期末合并股东权益合计18.29亿元，较上年年末增长2.42%[3] - 本期合并营业收入为983,554,462.55元，上期为890,718,122.26元[1] - 本期合并营业成本为514,658,184.71元，上期为472,008,176.20元[1] - 本期合并销售费用为243,347,360.61元，上期为217,045,570.56元[1] - 本期合并研发费用为69,238,085.80元，上期为122,328,869.24元[1] - 本期合并营业利润为 - 595,827.89元，上期为100,438,830.29元[1] - 本期合并利润总额为 - 783,883.73元，上期为101,154,683.65元[1] - 本期合并净利润为267,651.81元，上期为 - 83,200,571.05元[1] - 归属于母公司股东的本期净利润为13,651,677.43元，上期为 - 71,757,140.03元[1] - 基本每股收益本期为0.03，上期为 - 0.15[1] - 稀释每股收益本期为0.09，上期为 - 0.07[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为1.63亿元，上期为0.58亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 5.81亿元，上期为 - 1.14亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 0.97亿元，上期为0.53亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期合并为 - 5.15亿元，上期为 - 0.05亿元[27] 股东权益 - 上年年末归属于母公司股东权益合计为17.86亿元，本年年末为18.29亿元[29] - 本年归属于母公司股东权益的股本增加11,853元，资本公积减少23,205.04元等[29] - 综合收益总额为267,651.81元[29] - 股东投入和减少资本合计为39,439,293.42元[29] - 利润分配中提取盈余公积为5,635,836.72元[29] - 专项储备本期增加3,464,958.81元[29] 股本变动 - 公司经多次股本变动，发行后股本为3.30509651亿元[38] - 2020 - 2024年可转换公司债券转股增加股本[43] 会计政策 - 公司按交易发生日即期汇率折算外币业务[64] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[71][75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[106] - 固定资产按不同类别确定使用年限和折旧率[121] - 符合资本化条件的开发阶段支出按规定处理[142] - 产品境内外销售按不同条件确认收入[165][166] 准则执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未产生重大影响[198][199]

业绩总结 - 2024年度利润总额为-78.39万元，2023年为-10115.47万元[8] - 2024年度归属股东净利润为1365.17万元，2023年为-7175.71万元[8] - 2024年度扣非净利润为1409.44万元，2023年为-6954.62万元[8] - 2024年度营业收入为98355.45万元，2023年为89071.81万元[10] - 2024年度营收扣除项目合计1006.87万元，占比1.02%；2023年为641.91万元，占比0.72%[10] - 2024年度与主营业务无关业务收入为1006.87万元，2023年为641.91万元[12] - 2024年度营收扣除后金额为97348.58万元，2023年为88429.90万元[12]

审计信息 - 审计公司为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告编号为致同审字（2025）第110A012321号[3] - 审计报告日期为2025年4月16日[8] 审计对象与结论 - 审计对象为北陆药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应、实出席均为10次，出席股东大会3次[4] - 薪酬与考核委员会2024年4月18日召开1次会议[6] - 2024年设立独立董事专门会议，4月18日召开1次[7][9] 决策事项 - 2024年4月18日、5月13日会议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年4月18日会议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》[18] 报告披露 - 公司按时编制并披露多份报告[16] 独立董事 - 2024年累计现场工作达15日[14] - 2025年将继续为公司发展贡献力量[20]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应、实出席均为10次，出席股东大会3次[5] - 审计委员会召开5次会议，战略与发展委员会召开2次会议[7][8] - 制订《独立董事专门会议工作制度》，召开一次独立董事专门会议[9] 股权收购 - 收购承德天原药业有限公司80%股权[8] 决策审议 - 2024年4月18日审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[9] - 2024年审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] - 2024年审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》[19] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续为公司发展贡献力量[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王英典、郑斌、曹纲独立性进行评估[1] - 三名独立董事符合独立性要求[1]

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，在2024年度工作中 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 监督公司规范化运作，切实维护公司整体利益和全体股东合法利益，充分发挥 了独立董事的作用。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人王英典，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教 授、博士生导师，国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事、北京诺思兰德生 物技术股份有限公司独立董事、永泰生物制药有限公司（港）独立董事，曾任 北京师范大学生命科学学院教授；兼任中国成人教育协会健康智慧教育专业委 员会理事长、北京生物工程学会副理事长以及《高等生物学教学研究》杂志副 主编和《植物学报》 ...