股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-056 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会非独立董事 5 名、 独立董事 3 名，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共同组成 了公司第九届董事会。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了 选举公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员 及证券事务代表相关议案。现将有关事项公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名，具体成员如下： 1、非独立董事：王旭先生（董事长）、曾妮女士、邵泽慧女士、曹芳女士、 方志刚先生； 1、审计委员会：曹纲先 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京北陆药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2025年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《北 京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师独立、 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-054 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 6、会议召开的合法 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-057 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，公 1 北京北陆药业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于2025年6月9日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件方 式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决 董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议 案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案 董事会同意选举王旭先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

| 股票代码：300016 | 股票简称：北陆药业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123082 | 债券简称：北陆转债 | | 北京北陆药业股份有限公司 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年六月九日 1 附件：职工代表董事简历 杨颖，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。现任公司 总经理办公室副主任、北京天陆元投资管理有限公司董事、北京艾湃克斯医药 研发有限公司监事；曾任公司办公室行政助理、监事会主席、职工监事等。 关于选举第九届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期已届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年5月28日召开了职工 代表大会。经与会职工代表审议，同意选举杨颖女士为公司第九届董事会职工 代表董事（简历详见附件）。公司 ...

对比剂产品战略布局 - 公司多项对比剂产品被纳入国家药品集中采购，近两年积极调整克服集采价格下降挑战，出现回暖趋势 [1] - 报告期内完成碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇注射液集采执标等工作，扩大市场份额 [1] - 钆类对比剂产品丰富，2024 年钆特酸葡胺注射液获批，涵盖大环状及线型钆类对比剂，2025 年 4 月开始执标，提升市场份额和品牌影响力 [1][2] - 2024 年度对比剂产品销售收入 58,804.95 万元，同比增长 9.87% [2] 金莲花颗粒集采中标进展 - 天原药业核心产品金莲花颗粒是纯天然单方制剂，药食同源，安全有效，适用于各科室、各年龄段人群 [3] - 该产品为国家医保乙类、OTC 乙类，全国独家品种，已覆盖全国 31 个省，纳入多地省采目录 [3] - 2024 年 6 月天原药业纳入公司合并范围，公司多方面赋能协同发展 [3] 参股公司医未医疗情况 - 医未医疗是国家级专精特新“小巨人”企业，全面覆盖脑部疾病早期筛查、精准诊断和康复训练治疗全流程，在双领域获批 NMPA 三类证 [4] - 核心产品聚焦脑部疾病，解决全流程难题，形成价值闭环，服务不同客户，处于领先地位 [4] - 商业模式为提供全流程一站式服务，形成闭环式医疗服务体系，具备多元化商业路径，如筛查端推出“脑常规”体检套餐，诊断端与三甲医院合作，康复干预端落地康复训练中心 [6] - 积极探索更多商业模式，拓宽市场覆盖面和收入增长点 [6] 参股公司芝友医疗业务进展 - 自主研发的 BCR/ABL 与 AML1/ETO 融合基因检测试剂盒获批 III 类医疗器械注册证，在血液肿瘤分子诊断领域实现里程碑式突破 [7] - 获批标志在血液肿瘤精准诊疗领域形成完整闭环，与实体瘤伴随诊断试剂协同发力，打造“血液瘤 + 实体瘤”双赛道分子病理 FISH 产品矩阵 [7] - 依托“前处理试剂 + 全自动设备 + 快杂探针”解决方案，累计获批近 200 项 NMPA 及 CE 认证，推动 FISH 技术向临床普及迈进 [8]

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-053 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月9日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年6月9日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-053 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月23日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有 关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年6月9日（星期一）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年6月9日 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-052 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 公司董事兼副总经理宗利女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月28日在巨 潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东、董事兼高级管理人员减持股份的预 披露公告》(公告编号：2025-014)，持有公司股份163,200股（占公司总股本 诺、计划一致，本次减持计划已实施完毕。 三、备查文件 宗利女士出具的《关于股份减持计划实施情况说明》。 特此公告。 近日，公司收到宗利女士出具的《关于股份减持计划实施情况说明》。截 至本公告日，宗利女士通过集中竞价方式累计减持40,800股公司股份，占公司 总股本的0.0083%，本次减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持 | | | 减持均价 | | 减持股数 | | 减持数量占 | | --- | --- | --- | -- ...

股本情况 - 截至2025年6月4日，公司总股本491,947,119股[4] 减持情况 - 董事兼副总经理宗利减持40,800股，占总股本0.0083%[2] - 减持价格7.00 - 7.39元/股，均价7.13元/股[4][7] - 减持期间2025.3.28 - 2025.6.3，计划已实施完毕[2][7][6] - 减持前持股163,200股，占0.0332%，后持股122,400股，占0.0249%[5] - 减持前无限售股40,800股，占0.0083%，后为0股[5]