会议信息 - 现场会议2025年2月10日14：30召开，网络投票9：15 - 15：00[4] 股东情况 - 出席会议股东316人，代表股份138,580,090股，占比28.1697%[6] - 中小股东出席311人，代表股份4,337,963股，占比0.8818%[6] 议案表决 - 为全资子公司担保议案，同意137,562,590股，占比99.2658%[8] - 中小股东对担保议案同意3,320,463股，占比76.5443%[8]

2024 年度业绩扭亏为盈原因 - 优化产品结构并加大营销力度，对比剂制剂、降糖类系列产品带动化药板块收入增长 [1] - 外延并购收购天原药业 80%股权，自 2024 年 6 月纳入合并范围，中成药板块营收同比增长 [1] - 精简流程提高运营效率，加强期间费用管理 [1] - 精准配置研发资源，2024 年研发投入保持较高水平但较 2023 年同期减少 [1] - 2023 年度计提商誉减值 3,182.16 万元，本报告期无此影响 [1] 天原药业相关情况 - 整合工作持续深入，业务团队在多核心领域协作，纳入集团运营体系实施精细化管理 [2] - 利用自身优势与天原药业代理商模式互补，制定各渠道分产品推广计划和渠道目标 [2] 金莲花颗粒营销进展 - 成功中选福建、浙江第五批药品集中带量采购及广东联盟金莲花胶囊等中成药集中带量采购，联盟地区含 16 个省（区、市） [3] - 各地集采执标有望拓宽销售渠道和市场覆盖范围，提升市场占有率和品牌影响力 [3] 海外市场拓展情况 - 2024 年度对比剂制剂全产品线实现海外销售 [4] - 密云药厂对比剂生产线通过欧盟 EU GMP 及巴西 ANVISA GMP 认证，为进入规范市场奠定基础 [4] - 加快对比剂产品海外注册步伐，海昌药业碘类原料药和沧州分公司钆类原料药拓展海外市场 [4] 2025 年度研发战略布局 - 聚焦化药、中药、大健康三大领域 [5][6] - 化药聚焦对比剂、内分泌及外用制剂等细分领域，巩固优势拓展新业务 [6] - 中药借助收购天原药业契机，以九味镇心颗粒和金莲花颗粒为核心加大研发，打造中药品牌 [6] - 关注大健康及轻医美等新兴市场，提升市场竞争力 [6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14：30召开[2] - 网络投票（深交所交易系统）2月10日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00[2][22] - 网络投票（深交所互联网投票系统）2月10日9：15至15：00[3][24] 其他时间 - 股权登记日为2025年1月27日[4] - 现场会议登记时间为2025年2月5日—2月9日（周末除外），9：30至11：30、13：00至17：00[6] 会议相关 - 会议审议为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案[4] - 投票代码为"350016"，投票简称为"北陆投票"[20] - 备查文件为第八届董事会第二十四次会议决议[10]

产品获批 - 公司收到西甲硅油乳剂《药品注册证书》[1] - 西甲硅油乳剂获批视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[4] 产品信息 - 西甲硅油乳剂规格为40mg/ml（30ml/瓶），有效期18个月[1] - 药品批准文号为国药准字H20253295，有效期至2030年01月23日[2] 业绩总结 - 2023年国内西甲硅油乳剂销售额超3.75亿元，同比增长21.43%[3] - 2024年上半年国内西甲硅油乳剂销售额超2.21亿元[3] 未来展望 - 产品获批有助于丰富影像检查领域产品布局[4] - 产品获批有助于打开消化领域市场，拓展新赛道[4] 风险提示 - 药品销售受国家政策、市场环境等因素影响有较大不确定性[5]

新产品相关 - 控股子公司天原药业金莲花颗粒拟中选广东联盟中成药集采[3] - 规格8g，9袋/盒、12袋/盒，拟中选价2.4742元/袋[3] - 金莲花颗粒系全国独家、医保乙类、OTC乙类，2024年6月纳入业务[7] 市场扩张 - 集采周期原则到2026年12月31日，首年至2025年12月31日，到期可延12个月[6] - 联盟地区包括16个省（区、市）[6] 未来展望 - 集采有望拓宽金莲花颗粒销售渠道和市场覆盖范围[7] - 后续事项及市场销售执行情况有不确定性[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 营业收入预计为9.5亿元 - 10.5亿元，比上年同期上涨6.66% - 17.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利950万元 - 1250万元，上年同期亏损7175.71万元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利950万元 - 1250万元，上年同期亏损6954.62万元[4] 业绩增长原因 - 营销改革初显成效，对比剂制剂、降糖类系列产品带动化药板块收入稳定增长[7] - 收购天原药业80%股权，自2024年6月纳入合并范围，中成药板块营收同比增长[7] 费用管理情况 - 公司通过精简流程等加强期间费用管理，研发投入较去年同期减少[7] 商誉减值影响 - 上年度计提商誉减值3182.16万元，本报告期无此影响[7] 非经常性损益影响 - 2024年度非经常性损益对净利润影响约为15.17万元[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，具体数据将在《2024年年度报告》披露[8]

对比剂产品 - 对比剂产品是公司营收及利润的主要来源，2024年度公司积极完成碘海醇注射液及碘帕醇注射液的集采执标工作，并扩大碘克沙醇注射液的市场份额 [1] - 公司钆类对比剂产品丰富，拥有四款MRI对比剂，涵盖大环状钆类及线型钆类，钆特酸葡胺注射液成功中标第十批全国药品集中采购，钆贝葡胺注射液已启动新品市场推广 [1][2] 九味镇心颗粒 - 九味镇心颗粒的医保后缀调整，公司将相应调整营销策略，期望为销售与推广带来积极影响 [3] - 公司围绕九味镇心颗粒开发系列保健品，已在申报评审中，全力打造"玖卫"品牌系列，提高"抗焦虑中药第一品牌"的影响力 [3] 金莲花颗粒 - 公司成功收购天原药业后，对金莲花颗粒进行多渠道营销赋能，成功中选福建省和浙江省第五批药品集中带量采购，并积极参与广东等15省联盟金莲花等中成药集中带量采购 [4] 海外市场拓展 - 2024年度公司对比剂制剂全产品线实现海外销售，密云药厂对比剂生产线通过欧盟EU GMP及巴西ANVISA GMP认证，为公司对比剂产品进入巴西及欧盟市场奠定基础 [5] - 公司加快对比剂产品海外注册步伐，海昌药业的碘类原料药持续拓展海外市场，沧州分公司生产的钆类原料药逐步实现国际化 [5][6] 产能建设 - 公司当前产能利用率可满足未来两到三年的业务发展需求，海昌药业2023年度新增50吨碘海醇原料药产能，并增加100吨碘美普尔原料药生产线 [7] - 沧州三期原料生产项目已于2024年9月结项转固，亳州生产基地建设全面推进，未来将承担天原药业部分储备品种及公司在研化药的生产 [7]

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-006 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四 次会议于2025年1月10日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足资金需要，同意公司向银行申请不超过97,000万元的综合授信额度， 具体情况如下： | 公司名称 | 授信银行 | 拟申请授信额度 （万元） | 期限 | | --- | --- | --- | --- | | 北京北陆药业股 | 中信银行股份有限公司北京 金运大厦支行 | 10,000 | 三年 | | | 北京农村商业银行股份有限公 ...

授信申请 - 公司向多家银行申请不超97000万元综合授信额度[2][3] - 向中信银行北京金运大厦支行申请10000万元，期限三年[2] - 向北京农商行天通苑支行等申请不同额度，期限一年[2][3] 并购贷款 - 公司以天原药业80%股权质押，向北京银行申请1.6亿并购贷款，期限不超5年[5] 担保事项 - 监事会同意为控股子公司海昌药业提供担保[7][8] - 同意为全资子公司陆芝葆药业担保，提交股东大会审议[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月10日14：30召开[2] - 股权登记日为2025年1月27日[4] - 现场会议登记时间为2025年2月5 - 9日（周末除外）9：30 - 11：30、13：00 - 17：00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2月10日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00（交易系统）和9：15 - 15：00（互联网系统）[2][21][23] - 网络投票代码为"350016"，投票简称为"北陆投票"[19] 会议其他信息 - 会议审议为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案[4] - 股东大会召集人为公司董事会[2] - 会议召开地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室[4] - 现场会议登记地点为北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层公司证券部[6]