股东大会时间 - 2024年5月9日14:30现场会议[2] - 2024年5月9日网络投票[2] - 2024年5月6日股权登记[3] - 2024年5月8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00现场登记[10] 会议地点与登记 - 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼会议室现场会议[3] - 上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼董事会办公室登记[10] 投票规则 - 提案9.00、10.00需三分之二以上表决通过[6] - 中小投资者表决单独计票披露结果[8] - 网络投票代码350017，简称网宿投票[19] - 总议案投票视同对其他提案意见[19] - 重复投票以第一次有效[19] 投票时间 - 深交所交易系统2024年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[20] - 深交所互联网投票系统2024年5月9日9:15 - 15:00投票[21] 其他 - 会期预计半天，交通、食宿费自理[16] - 会议联系人周丽萍、魏晶晶，电话021 - 64685982，传真021 - 64879605[16] - 审议《2023年度董事会工作报告》等提案[27][28] - 授权委托书有效期需填，剪报等有效，单位委托加盖公章[28][29] - 互联网投票需身份认证[21] - 授权委托指示以打“√”为准，其他符号视同弃权[28]

业绩总结 - 网宿科技2024年一季度营业收入为11.2亿元，同比减少4.1%[1] - 归母净利润为1.4亿元，同比增长46.0%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.9/10.1/13.0亿元，对应P/E为30/23/18x[2] 未来展望 - 网宿科技2026年预计营业总收入将达到6,363亿元，营业收入增长率逐年递增[5] - 2026年预计净利润率将达到20.46%，较2023年有显著增长[5] - 公司资产负债率逐年稳定在11%左右，偿债能力较强[5] 估值分析 - 2026年每股收益预计为0.53元，每股净资产为4.59元，每股经营现金流为0.68元[5] - 估值分析显示2026年PE为18，PB为2.1，EV/EBITDA为12.70，股息收益率逐年增长[5]

业绩总结 - 网宿科技2024年一季度营业收入为11.2亿元，同比减少4.1%[1] - 归母净利润为1.4亿元，同比增长46.0%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.5/7.6/9.3亿元，对应P/E为36/31/25x[2] 未来展望 - 网宿科技2026年预计营业总收入将达到6,363亿元，营业收入增长率为8.14%[5] - 2026年预计净利润率将达到14.59%，ROE为8.69%[5] - 2026年预计速动比率为4.79，资产负债率为12.04%[5]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-027 网宿科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第 六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审 议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用 金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、 证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险的理财产品。购买理财 产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用，投资期限至 2024 年 12 月 10 日。具体内容见公司于 2023 年 12 月 2 日公告的《关于调整使用闲置自有 资金购买理财产品的额度并延长投资期限的公告》（公告编号：2023-144）。 一、理财产品的基本情况 自前次《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2024-006） 披露后，公司使用 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-021 网宿科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知于 2024年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日上午10:00以电话会 议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等 相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了 审议，形成如下决议： 一、 审议并通过《2024 年第一季度报告》 报告期内，公司按照年度发展规划稳步落实各项工作，继续聚焦于 CDN 及 边缘计算、安全两大核心业务以及算力云、MSP、数据中心液冷解决方案三块独 立业务，持续深耕优势领域，积极推进海外重点地区的布局和市场开拓。 2024 年第一季度，公司实现营业收入 112,004.48 万元；实现归属于上市公 司股东的净利润 13,847.67 万元，同比增长 45.96 ...

网宿科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 独立董事 23 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一 ...

网宿科技股份有限公司 章程修订对照说明 （经公司第六届董事会第十次会议审议通过，待公司2023年年度股东大会审议。） 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票 激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》，决定 回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2020年股权激励计 划"）授予的76,675股限制性股票。 2、2020年股权激励计划第三个行权期内，授予股票期权的激励对象截至目 前共计行权3,587,395份股票期权。 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数相应进行调整。 3、除上述调整外，公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引（2023年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：上海嘉定 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-028 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 154 名激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调 整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回 购注销部分限制性股票的公告》。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11： 00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象 人数并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 北京德恒律师事务所 关于网宿科技股份有限公司调整 2023 年限制性股票激励 计划激励对象人数并作废部分第二类限制性股票之法律意见 北京德恒律师事务所 关于 网宿科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象人数 并作废部分第二类限制性股票之 法律意见 德恒 01F20231221-03 号 | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/网宿科技 | 指 | 网宿科技股份有限公司 | | 《股权激励计划》/本次激励 | 指 | 《网宿科技股份有限公司 2023 年限制性股 ...

激励计划调整 - 2023年9月12日授予250人3200万股限制性股票，价格3.37元/股[4] - 2024年4月25日取消5人资格，作废24.5万股[4] - 调整后激励对象245人，授予3175.5万股[5] 人员分配 - 副总经理等5人各获授50万股，占1.5746% [7] - 中层等240人获授2925.5万股，占92.1272% [7] 其他信息 - 截至披露日总股本24.4077449亿股[7] - 调整不影响财务和经营成果[8] - 监事会、律师认为调整合规[9][10] - 公司需按规定披露信息[11]