网宿科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | 网宿科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管理， 进一步提高资金使用效率和公司效益，最大程度地保障投资者的投资收益及募集资金的安全， 现依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注 册管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 ...

网宿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《网宿科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责拟定公司 董事、高级管理人员的选拔标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主席；委员均必须是董事， 且独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席，由一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主席由 委员共同推荐，报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员 ...

2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 网宿科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，建立健全公司董 事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《网宿科技股份有限公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负责制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，并由其中一名委员担任主席；委员均必须 是董事，且独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 薪酬与考核委员会设主席，由一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 ...

金融衍生品交易业务管理制度 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。公司及子公司开展金融衍生品交易业务，应当参照本制 度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。未经公司有权决策机构审批通过， 公司及子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 网宿科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 控股子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业 务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规，以及《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指期货交易以外的，由一种或多种基础 资产组成的金融合约，基本类型包括远期、掉期（互换 ...

战略委员会组成 - 由三名董事委员组成，设主席一名[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 主席由委员推荐，董事会批准产生[8] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，临时会议可提议召开[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过有效[17] 职责与小组 - 下设投资评审小组，组长为总经理[8] - 职责包括研究战略规划等并检查实施情况[11] 其他 - 会议记录保存十年[18] - 工作细则由董事会解释修改，通过后生效[21][22]

审计委员会 - 由三名非高管董事组成，独立董事占多数，召集人为会计专业人士[9] - 督导内审至少半年检查重大事件和资金往来情况一次[18] 内部审计部门 - 至少每季度向审计委员会报告工作一次[19] - 每年至少提交一次内部审计报告[20] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[24] - 实施审计三日前送达审计通知书[30] 内部控制评价 - 公司根据内审报告出具年度内控自我评价报告[36] - 报告至少含七项内容[36] - 董事会审议年度报告时对报告形成决议[31] 其他 - 内审接受董事会领导监督，保持沟通[38] - 制定内审工作手册，控制质量并接受外部评估[41] - 违规审计人员依规处理，犯罪移交司法机关[45]

网宿科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》以及有关法律法规、规范性文件及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等内部制度的要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在 定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范 性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自 行 ...

网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 10 月 | | | 网宿科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）投 资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《 ...

审计委员会组成 - 由三名委员组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[8] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[9] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[12] 审议流程 - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议[13] 检查要求 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等检查一次[15] - 内部审计机构至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[17] 会议安排 - 每季度至少召开一次定期会议，两名以上委员提议或主席认为必要时可召开临时会议[21] - 提议召开会议的委员应提前三日通知全体委员，全体委员一致同意可豁免通知期[21] - 会议通知应包含五项内容[22] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[22] 履职规定 - 委员连续两次未出席且不委托他人出席，视为不能履职，应建议董事会撤换[22] 会议方式 - 可采用现场、视频、电话等方式召开[22] 表决方式 - 投票表决，通讯表决需签名确认[23] 其他规定 - 审计工作小组成员等可列席会议[23] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[23] - 会议记录保存期限为十年[25] - 须经审计委员会决定的事项均应报送董事会审议[25] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效实施[27]

网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，保障股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职权， 任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依 本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股 ...