网宿科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股东）259 人，注册会计 师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第六届董事会第十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议并通过 了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年， 并提请股东会授权董事长根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审 计费用。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-029 网宿科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）发布《2024 年年度报告》（公告编号：2025-021）。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将举行 2024 年度业绩网 上说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会相关安排 1.会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 2.召开方式：网络远程 3. 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 4.公司出席人员：公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生，董事、副总经理、董 事会秘书周丽萍女士，副总经理、财务总监蒋薇女士，独立董事陆家星先生。 二、投资者问题征集 （http: ...

网宿科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度 独立董事关于独立性自查情况的报告》，现就公司现任独立董事陆家星先生、 冯锦锋先生、文学国先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陆家星先生、冯锦锋先生、文学国先生的任职情况 以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 网宿科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 ...

网宿科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 网宿科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 网宿科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 14 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025BJAA8B0095 | | 注册会计师姓名 | 刘宇、王昭 | 审计报告正文 网宿科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了网宿科技股份有限公司（以下简称网宿科技公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了网宿科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

网宿科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 股票代码：300017 股票简称：网宿科技 二〇二五年四月 网宿科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了职能。 | 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下： | | --- | | 届次 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 第六届监事会第十次 | 2024 年 4 月 12 日 | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | 5、《2023 年度内部控制评价报告》 | | 会议 | | 6、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-024 网宿科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 网宿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业"内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 （2）根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未产生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-025 网宿科技股份有限公司 关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况进行了审核，并出具了《网宿科技股份有限公司2024年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来的专项说明》。现将相关内容公告如下： 一、会计师事务所专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了网宿科技股份有限公司（以下简 称网宿科技公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资 产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月14日出具了 XYZH/2025BJAA8B0095号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]2 ...

网宿科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议 决定于2025年5月7日（星期三）下午14:30召开2024年年度股东会，现将有关事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-030 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开2024年年度股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月7日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月7日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的时间为2025年5月7日9:1 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-018 网宿科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 29 日以公告 的形式通知召开 2025 年第一次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相 结合的方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 14:30 在上海市嘉 定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 4 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长 Hong Ke（洪珂）先生 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-031 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 14 日上午 11：00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监 事会主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予 的职权，结合公司实际经营需要，共召开 10 次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。 监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，对公司经营、 财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东 的合法权益，为公司规范运作、完善和提 ...