理财额度 - 2024年公司及子公司可用不超60亿元自有资金买理财[2] - 2025年3月27日审议通过调至不超75亿元[3] 投资相关 - 投资期限12个月，额度内资金可循环使用[4] - 购买中低风险产品，不包括高风险投资[4] 资金情况 - 资金为自有闲置资金，来源合法合规[4] 审批流程 - 买理财需经多部门审议，子公司须报公司审批[4] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险[7] - 有制定制度等风控措施[7]

股权与资本 - 2020年股权激励计划第四个行权期激励对象行权5486880份股票期权[2] - 公司注册资本由244024.5687万元调整为244573.2567万元[4] - 公司股份总数由244024.5687万股调整为244573.2567万股[4] 公司治理 - 法定代表人由董事长担任改为由代表公司执行事务的董事或经理担任，由董事会过半数选举产生[4] - 股东会普通决议通过条件由二分之一以上改为过半数[4] - 股东会关联交易决议通过条件由二分之一以上改为过半数[4] - 关联交易特别决议经出席股东会非关联股东三分之二以上表决权通过[4] - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[4] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 副董事长协助董事长，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[4]

市场扩张和并购 - 公司拟10574.9250万元转让Cloudsway 42.2997%股权[2] 业绩总结 - 2024年1 - 9月，Cloudsway营收79534.08万元、利润总额1850.52万元、归母净利润1604.65万元[8] - 截至2024年9月30日，Cloudsway资产61800.23万元，负债50677.27万元，归母净资产11122.96万元[7] 未来展望 - 未来12个月与Cloudsway及其子公司关联交易总额预计不超24460.00万元[2] 关联交易 - 向关联方销售产品和服务预计10000.00万元，上年70122.56万元[6] - 向关联方提供房屋租赁预计200.00万元，上年148.85万元[6] - 向关联方提供劳务预计60.00万元，上年217.01万元[6] - 向关联方采购产品和服务预计14200.00万元，上年19800.45万元[6] 其他 - 公司出售股权后，董事长刘成彦合计持有70.3966% Cloudsway股份[7] - 独立董事以3票同意通过关联交易预计议案[15]

股权交易 - 公司拟10574.9250万元转让Cloudsway 42.2997%股权，交易后不再持股[2][4] - 2025年3月27日转让小宿科技10.6914%股权给刘成彦[4] - 第六届董事会第二十次会议通过出售议案，关联董事刘成彦回避表决[6] 公司数据 - 截至2024年9月30日，Cloudsway资产61800.23万元，负债50677.27万元，归母净资产11122.96万元[14] - 2024年1 - 9月，Cloudsway营收79534.08万元、利润总额1850.52万元、归母净利润1604.65万元[14] - 截至2024年9月30日，小宿科技资产12135.83万元，负债3824.40万元，净资产8311.44万元，应收账款2464.40万元[21] - 2024年1 - 9月，小宿科技营收8696.35万元、利润总额178.29万元、净利润132.10万元[21] - 2023年公司营收47.05亿元，境外收入占比45.52%，归母净利润6.13亿元[31] - 2024年前三季度，公司营收36.10亿元，归母净利润4.29亿元[31] 交易安排 - Cloudsway股东全部权益价值评估为22000万元，42.2997%股权评估值9305.9340万元，出售作价10574.9250万元[23] - 交易对价分三笔支付，协议签署后3个工作日内付5363.4625万元，工商程序完成后3个工作日内付4169.17万元，交割后义务完成后3个工作日内付1042.2925万元[27] 未来展望 - 预计未来十二个月内，公司与Cloudsway及其子公司关联交易金额不超24460万元[30] - 出售Cloudsway股权预计产生投资收益约4000万元[31][32] 决策支持 - 独立董事认为出售股权有助于聚焦核心业务，优化布局，定价公允[34] - 监事会认为出售股权有助于聚焦核心业务，优化布局，定价无损害公司及股东利益情形[36]

股东会信息 - 公司定于2025年4月14日14:30召开2025年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 本次股东会现场登记时间为2025年4月11日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月14日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][19][20] - 网络投票代码为350017，投票简称为网宿投票[18] 提案信息 - 提案包含总议案及《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》等[26]

会议情况 - 网宿科技第六届监事会第二十次会议于2025年3月27日召开，3位监事全到[1] - 会议由监事会主席刘菁主持，程序合规[1] 议案审议 - 审议通过出售子公司股权、日常关联交易预计、调整买理财产品议案[1][4][7] 议案意义 - 出售子公司股权助聚焦核心业务，优化布局[1] - 调整买理财产品助资金增值，不影响主业[7]

股权交易 - 公司持有Cloudsway 42.2997%股权，持有小宿科技10.6914%股权[1] - 公司计划以10574.9250万元向董事长刘成彦转让上述股权[2] - 《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》非关联董事6票赞成通过[6] 关联交易 - 未来12个月，公司预计和Cloudsway及其子公司日常关联交易金额不超24460.00万元[7] - 《关于日常关联交易预计的议案》非关联董事6票赞成通过[9] 股权激励 - 2020年股权激励计划激励对象在第四个行权期内行权5486880份股票期权[10] 资金使用 - 公司及子公司拟使用不超75亿元自有资金买理财产品，额度12个月内可滚动使用[15] - 《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品相关事项的议案》7票赞成通过，需提请股东会审议[16] 公司决议 - 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》7票赞成通过，需提请股东会审议[14][13] 会议安排 - 公司定于2025年4月14日14:30在上海召开2025年第一次临时股东会[17]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币244,573.2567万元[10] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] - 公司股份总数为244,573.2567万股，均为人民币普通股[16] 股份相关 - 公司收购本公司股份有特定情形及决议要求，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[20][22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25% [25] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[37] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45][50][51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69][70] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[103] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知[130] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[134] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[138] - 监事会每六个月至少召开一次会议，提前十日通知；可提议召开临时会议，提前三日通知[142] - 监事会决议需经全体监事过半数通过[143] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年年均可分配利润的30%[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[167,168] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定平台公告[178,179,180]

减持情况 - 陈宝珍计划2024年11月28日至2025年2月27日减持不超5500000股，占比0.2251%[1] - 截至2025年2月27日未减持，持股数量未变[2][3] 股份变动 - 因2020年股权激励计划行权，公司股份总数增至2445191666股[6] 影响说明 - 减持计划合规，不影响公司治理及持续经营[7]

现有投资额度及期限 - 公司及子公司可用不超60亿元自有资金买中低风险理财产品，额度12个月内滚动使用，投资期限至2025年12月8日[1] 近期投资情况 - 子公司购买新韩金融投资RP产品3.49万元，2024/12/5起息，预期收益率2.45%[3] - 网宿科技购买上海信托中低风险理财产品4000万元，2024/12/20起息，每周开放赎回，浮动收益[3] - 网宿科技购买农银理财中低风险理财产品20000万元，2025/1/15起息，预期收益率2.75%-2.95%[3] - 网宿科技购买宁波银行结构性存款5000万元，2025/1/13起息，2025/2/14到期，预期收益率1.0%-2.1%[3] - 子公司购买招商银行结构性存款500万元，2025/1/13起息，2025/2/13到期，预期收益率1.3%-1.95%[4] - 网宿科技购买中信证券中风险理财产品2000万元，2025/1/16起息，浮动收益[4] - 子公司购买华泰金控中低风险理财产品14348万元，2025/1/8起息，T+1，浮动收益[3] 过往投资情况 - 公司2023年6月6日购买兴全基金中风险理财产品10000万元，年化收益率5.00%，部分赎回[9] - 公司2024年2月23日购买宁波银行结构性存款10000万元，年化收益率2.8%，已到期[9] - 公司2024年3月8日购买国君资管中低风险理财产品5000万元，年化收益率2.79%，已赎回[9] - 子公司2024年3月11日购买新韩金融投资RP产品3.62万元，年化收益率3.00%，已赎回[9] - 公司2024年4月18日购买国海富兰克林中低风险理财产品20000万元，浮动收益，部分赎回[10] - 子公司2024年5月10日购买花旗银行中低风险理财产品5600万元，年化收益率3.5%，已到期[10] - 子公司2024年5月17日购买华泰金控中低风险理财产品712.25万元，年化收益率5.49%，已赎回[10] - 公司2024年6月21日购买上海信托中低风险理财产品10000万元，年化收益率2.33%，已赎回[10] - 公司2024年6月24日购买兴业银行结构性存款10000万元，年化收益率2.66%，已到期[10] - 子公司2024年6月28日购买KB证券RP产品212.16万元，年化收益率3.15%，已赎回[10] - 公司2024年7月11日购买太平洋资管中低风险理财产品10000元，收益率2.13%，已赎回[11] - 子公司2024年7月29日购买浙商银行结构性存款8000元，收益率2.5%，已到期[11] - 公司2024年8月7日购买工银理财中低风险理财产品20000元，2025年8月5日到期，浮动收益，未到期[11] - 子公司2024年9月2日购买KB证券RP产品111.38元，收益率3.10%，已赎回[11] - 公司2024年10月21日购买上海信托中低风险理财产品20000元，2025年5月13日到期，收益率3.05%，未到期[11] - 公司2024年10月31日购买太平洋资管低风险理财产品5000元，2025年2月24日到期，收益率2.15%，已赎回[11] - 子公司2024年11月11日购买花旗银行中低风险理财产品15813.60元，2024年12月13日到期，收益率4.50%，已到期[12] - 公司2024年12月4日购买工银理财中低风险理财产品5000元，持有180天后每日可赎回，收益率2.40%-3.40%，未赎回[12] - 公司2024年12月17日购买兴全基金中低风险理财产品18000元，收益率4.00%，未赎回[12] - 公司2024年12月18日购买宁波银行结构性存款14500元，2025年12月15日到期，收益率1.5%-2.35%，未到期[12] 投资风险及控制 - 投资可能受市场波动、实际收益不可预期、操作风险影响[6] - 公司采取制定制度、授权实施、监督检查、人员培训、信息披露等措施控制风险[6][7]