网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 10 月 网宿科技股份有限公司 www.wangsu.com | | | | | | 网宿科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的合法权益，明确 股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，保障股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《网 宿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各项职权， 任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法律及依 本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。 出席股 ...

财务资助决策 - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[8] - 特定情形董事会通过后提交股东会审议[8] 资助对象限制 - 不得为规定的关联法人、自然人提供资助[9] 资助协议与管理 - 应与有关方签署协议约定金额、期限等[10] - 款项逾期未收回不得继续或追加资助[10] 信息披露 - 董事会通过后二日内公告资助事项[12] - 特定情形及时披露相关情况及措施[13] 制度执行 - 违反制度追究有关人员责任[18] - 制度自董事会通过生效，修改亦同[20]

网宿科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、本次担保的被担保方 CDNetworks Europe,Co.Ltd.（以下简称"CDNW Europe"）系网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股的子公司， 公司持有 CDNW Europe 99.99%的股权。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-087 1、基本情况 （1）公司名称：CDNetworks Europe, Co. Ltd. （2）企业类型：有限公司 2、2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监 事会第二十七次会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事 会同意在确保规范运作和风险可控的前提下，使用公司在花旗银行(中国)有限公 司上海分行的授信额度为 CDNW Europe 向 CitiBank N.A. London 申请授信开具 备用信用证，公司对该备用信用证的开立承担清偿责任。本次担保的额度不超过 23 万英镑或等值美元，担保方式为信 ...

自前次修订至今，公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限 制性股票15,380,000股，其中有13,717,210股来源于公司定向发行的人民币A股普通 股股票，涉及公司股份总数及注册资本的增加。 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-085 网宿科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开第六届董 事会第二十九次会议和第六届监事会第二十七次会议，会议审议并通过了《关于变 更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订及废止部分公司制度 的议案》和《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本及修订《公司章程》情况 网宿科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 24 日 基于上述事项，公司对注册资本及股份总数进行相应调整。 除上述调整外，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳 ...

股份相关 - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期内合计归属限制性股票1538万股[2] - 归属的限制性股票中有1371.721万股来源于公司定向发行的人民币A股普通股股票[2] - 公司注册资本由人民币244573.2567万元调整为245944.9777万元[2] - 公司股份总数由244573.2567万股调整为245944.9777万股[3] 股份交易限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[5] 股东会相关 - 股东会有权选举和更换非职工代表担任的董事，决定董事报酬事项[9] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，本公司股份不参与分配[31] 报告披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[31] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[38] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[38] - 监事会每六个月至少召开一次会议，需提前十日通知全体监事；临时会议需提前三日通知[39]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-088 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避 和防范外汇市场风险，公司及子公司拟继续开展以套期保值为目的的外汇衍生品 交易业务。根据公司实际情况，拟用于外汇衍生品交易的额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），预计动用的交易 保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，授权期限为自公司第六届董事会第 二十九次会议审议通过之日起十二个月。在授权期限内，资金可以循环使用。交 易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和 利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合。 2、审议程序：2025 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议、 第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于继续开展以套期保值为目的的金 融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

审计机构聘请 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，聘期一年，需股东会审议[2] - 2025年10月24日董事会和监事会审议通过聘请议案，需股东会通过生效[14][15][16] 审计费用 - 2024年度信永中和审计服务费用为165万元人民币（不含税）[4] 信永中和情况 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[5] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，同行业审计客户32家[5] - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次[8] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[8]

2、交易金额及期限：公司及子公司拟用于外汇衍生品套期保值交易的资金 额度为不超过人民币 5 亿元或等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 0.9 亿元，在授权期限 内，资金可以循环使用。授权期限自第六届董事会第二十九次会议审议通过之日 起十二个月内有效（截至 2026 年 10 月 23 日止）。授权期限内，公司及子公司开 展金融衍生品交易业务，任一时点余额不超过人民币 5 亿元或等值外币。 网宿科技股份有限公司 关于继续开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务 的可行性分析报告 一、继续开展金融衍生品交易业务概述 1、投资目的：随着公司全球化业务的拓展，大量境外业务使用外币结算， 为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，合理控制 汇兑风险对公司经营业绩的影响，结合日常经营管理需要，公司拟继续开展外汇 衍生品套期保值交易。 公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为 均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇 率风险为目的。 3、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期交易对手无 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年11月14日14:30召开[1][18] - 会议股权登记日为2025年11月7日[2] - 股东会现场登记时间为2025年11月13日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1][13][14] - 网络投票代码为350017，简称网宿投票[12] 议案信息 - 《关于制定、修订及废止部分公司制度的议案》有9条子议案需逐项表决[4][19] - 议案1.00、议案2.01、2.02需三分之二以上表决通过[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[6]

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2025-090 网宿科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十七次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 11:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主 席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《2025年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2025 年第三季度报告》。 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 ...