股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 华谊兄弟传媒股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001） （修订稿） 保荐人（主承销商） 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声 明 二〇二三年十月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、财务总监及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计报告真 实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 华谊兄弟向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因 素"，并特别注意以特别提示： 1、实际控制人变更的风险 截至 2023 年 9 月 30 日，公司的实际控制人王 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 4 月 28 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕020111 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本回复中若出 ...

之补充法律意见书（八） 二〇二三年十月 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 北京浩天律师事务所 关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票 之补充法律意见书（八） 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 北京浩天律师事务所（原名：北京市浩天信和律师事务所，于 2022 年 2 月 25 日经 北京市司法局批准正式更名为"北京浩天律师事务所"，下称"本所"）接受委托，担任华 谊兄弟传媒股份有限公司（下称"发行人"）申请向特定对象发行股票项目（下称"本次 发行"）的专项法律顾问，并已就本次发行出具了《北京市浩天信和律师事务所关于华 谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见书》（下称"《法律意见书》"） 及《北京市浩天信和律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特定对象发行股票的 律师工作报告》（下称"《律师工作报告》"）。根据深圳证券交易所于 2021 年 1 月 18 日一轮问询之《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》 （审核函〔2021〕020014 号），本所特指派律师就有关问题出具了《北京市浩天信和律 师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司向特 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 1 月 18 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020014 号）（以下简称"审核 问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、"发行 人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐 机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列示问题进行了逐 项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所用 简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书中的 释义相同。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第二轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 3 月 16 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向 特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2021〕020074 号）（以下简 称"审核问询函"）已收悉。华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"华谊兄弟"、 "发行人"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"）、北京浩天律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方对审 核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。以下回复中所 用简称或名称，如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称与募集说明书 中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 ...

股票简称：华谊兄弟 股票代码：300027 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十月 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（加粗） | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 | 本回复中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 1 本回复如下缩略语具有如下含义： 天津实景 指 华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司 华谊苏州 指 华谊影城（苏州）有限公司 实 景 娱 乐 项目公司 指 公司（直接或通过天津实景）与合作方共同成立的，专业从事实景项 目开发、建设和运营的公司 西藏景源 指 西藏景源企业管理有限公司 西藏兴仁 指 西藏兴仁投资有限公司 目录 华谊兄弟传媒股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的 第三轮审核问询函的回复 深圳证券交易所： 贵所于 2021 年 4 月 28 日出具的《关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕020111 号）（以下简称 "审核问询 ...

关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 大华核字[2023]0015422 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 有关财务事项的说明 目录 页次 一、 关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函有关财务事 项的说明 1-61 有关财务事项的说明 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查并就实施的审核程序具体内 容及结果，是否存在较大审计差异或调整情况，对形成审计意见是否有重大影 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于华谊兄弟传媒股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明 大华核字[2023] 0015422 号 深圳证券交易所： 由华谊兄弟 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-083 （2）截至本公告披露日，王忠军先生、王忠磊先生所持股份累计被轮候冻 结情况如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

关于电影《志愿军：雄兵出击》票房的公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-082 华谊兄弟传媒股份有限公司 公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网，http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二三年十月八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司参与投资的影片 《志愿军：雄兵出击》（以下简称"该影片"）于 2023 年 9 月 28 日起在中国大 陆地区公映。根据国家电影专资办数据显示，截至 2023 年 10 月 6 日 24 时，该 影片在中国大陆地区上映 9 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民 币 5.25 亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计 的合并财务报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 4 号——创业板行业信息披露 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司主投主控的影片 《前任 4：英年早婚》（以下简称"该影片"）于 2023 年 9 月 28 日起在中国大 陆地区公映。根据国家电影专资办数据显示，截至 2023 年 10 月 6 日 24 时，该 影片在中国大陆地区上映 9 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民 币 7.10 亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计 的合并财务报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 4 号——创业板行业信息披露》第 4.4.5 条的规定："上市公司参与制作或发 行的电影上映后，当累计票房收入首次超过公司最近一个会计年度经审计的合并 财务报表营业收入的 50%时，应当在知悉前述票房收入信息后及时披露"，公司 发布此公告。 截至 2023 年 10 月 6 日，公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币 7,348.82 万元至人民币 9,545.02 万元（最终结算数据可能存在误差）。目前，该 影片还在上映中，该影片在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线 正式确认的结算单为准；同时，该影片在中国大陆地区的非 ...